작성자: Qian Wei, Mankiw LLP
최근 몇 년 동안 블록체인 기술의 급속한 발전과 디지털 화폐 시장의 번영으로 인해 가상 화폐는 점차 새로운 유형의 투자 및 결제 도구가 되었습니다. 그러나 가상 화폐의 익명성과 탈중앙화 특성은 범죄자들이 범죄를 저지르는 데 유리한 도구가 되면서 가상 화폐 범죄 사건이 빈번하게 발생하고 있습니다.
현재 수사 방법의 단점을 고려하고 이러한 범죄에 효과적으로 대처하기 위해 공안 기관은 수사 과정에서 블록체인 기술 회사의 힘에 의존하는 경우가 많습니다. 이에 따라 현재 점점 더 많은 암호화폐 실무자들이 사법 당국의 암호화폐 범죄 단속을 지원하기 위해 관련 블록체인 기술 회사를 변화시키고 설립하고 있습니다. 그러나 현지 경찰도 기술 수준, 사건 규모, 재정적 필요 및 기타 이유를 기반으로 합니다. 그러한 협력에 긍정적인 접근 방식을 취하십시오.
그러나 블록체인 기술 회사는 가상 화폐 범죄에 맞서 공안 기관을 지원하는 과정에서 많은 법적 문제에 직면합니다. 이 기사에서는 적법성 , 데이터 개인 정보 보호 및 보호 , 유출 , 오류 억제 및 가상 화폐 폐기 의 5가지 주요 측면에서 가상 화폐 범죄에 맞서 싸우는 블록체인 기술 회사의 법적 문제에 대해 심층적으로 논의할 것입니다.
운영 규정 준수 유지
블록체인 기술 회사는 가상 화폐 범죄에 대처하기 위해 공공 보안 기관을 지원할 때 행동의 합법성을 보장해야 합니다. 즉, 보조 수사 지위를 제공하는 블록체인 기술 기업의 적법성, 수단의 적법성, 공안 기관과의 계약 체결의 적법성이다.
일반적으로 가상화폐 관련 형사사건은 공안기관만 접수하고 조사할 수 있지만, 블록체인 기술 기업의 기술적 지원이 필요한 경우가 많다. 블록체인 기술 기업은 기술적 수단의 합법성을 보장하고 공공 보안과의 협력이 모든 법적 규정을 준수하는지 확인해야 합니다. 현재 '형사소송법'이나 '공안기관의 형사사건 처리절차에 관한 규정' 및 기타 법률 문서에는 공안기관의 수사 활동에 제3자 기업이 참여하는 것을 명확하게 설명하고 있지 않으며, 이에 대한 설명도 없습니다. 그들은 지위의 합법성에 대한 검토를 제안하는데, 이는 실제로 문제로 이어지며, 참여 주체는 상대적으로 혼란스럽고 통일된 표준이 없으며 특정 준수 문제가 있습니다. 동시에 기술 회사가 제공하는 기술은 규정을 준수해야 하며 사용 중에 감사 의무가 있습니다.
가상화폐 관련 사업은 우리나라에서 불법적인 금융활동이며, 블록체인 기술 기업은 기술 지원 시 관련 법규를 준수해야 합니다. 블록체인 기술 회사가 해당 검토 의무를 이행하지 않아 범죄자에게 기술 지원 또는 지원을 제공하는 경우 해당 회사도 그에 상응하는 법적 책임을 질 수 있습니다. 예를 들어, 한 블록체인 기술 기업은 고객의 신원을 엄격히 조사하지 않고 고객에게 가상화폐 추적 서비스를 제공했고, 고객이 실제로 돈세탁 혐의를 받는 범죄 집단이라는 사실을 밝혀냈습니다. 결국 해당 블록체인 기술 기업은 자금세탁방지법 등 법규를 위반해 처벌을 받았다.
또한, 블록체인 기술회사가 공안기관의 수사를 지원하기 위해 채택한 기술적 수단이나 방법이 법률 조항을 위반하는 경우, 예를 들어 기술수사가 형사소송법 제148조에 규정된 기술수사 범위를 초과하는 경우 , 이는 또한 법률 위반에 해당할 수도 있습니다. 따라서 블록체인 기술 기업이 가상 화폐 범죄 퇴치에 참여할 때 공안 기관과 계약을 체결하는 주체의 적법성, 기술 적용의 적법성, 서비스 내용의 적법성에 주의를 기울여야 합니다.
데이터를 안전하게 유지하세요
블록체인 기술 회사는 가상 화폐 범죄 수사에서 공안 기관을 지원할 때 대량의 사용자 데이터를 수집하고 처리해야 합니다. 이 데이터에는 사용자의 개인 정보, 거래 기록, 통신 내용 및 기타 민감한 정보가 포함될 수 있습니다. 블록체인 기술 기업이 데이터를 보호하지 못해 고객 정보가 유출 될 경우, 이용자의 사생활 권리를 침해할 뿐만 아니라 국민의 개인정보 침해 혐의로 형사책임을 질 수도 있다. 예를 들어, 블록체인 기술 기업이 공안기관의 가상화폐 사기 사건 수사를 지원했을 때 법적 검증 권한을 받지 않은 채 해당 국민의 개인정보를 수집하는 기술적 수단을 채택해 막대한 부정적 영향을 끼쳤고, 결국 다음과 같은 결정을 내렸다. 공공 침입 범죄를 구성합니다.
데이터 유출 외에도 블록체인 기술 회사는 데이터가 불법적으로 획득되는 문제에 직면할 수도 있습니다. 일부 범죄자는 해킹 공격, 내부 유출 등을 통해 블록체인 기술 기업으로부터 데이터를 획득하고 이를 이용해 다른 범죄 행위를 저지를 수도 있습니다. 이는 블록체인 기술 기업에 경제적 손실과 명예 훼손을 가져올 뿐만 아니라, 더욱 심각한 법적 결과를 초래할 수도 있습니다.
따라서 블록체인 기술 기업은 사용자 데이터를 수집, 저장 및 사용할 때 관련 법률 및 규정을 엄격히 준수하고 데이터 보안 관리 및 기술 보호 조치를 강화하며 사용자 데이터의 보안과 기밀성을 보장해야 합니다.
수사 비밀 누설에 주의하세요
공안기관이 가상화폐 범죄사건을 조사할 때 수집된 모든 정보는 국가기밀이다. 수사비밀은 사건의 원활한 적발과 사회안정을 유지하는데 중요한 요소이다. 따라서 블록체인 기술 회사는 공안 기관의 조사를 지원할 때 수많은 조사 비밀에 노출될 수 있습니다. 블록체인 기술 기업이 이러한 비밀을 제대로 지키지 않거나 실수로 외부에 유출한 경우, 수사기밀 유출 문제는 주로 다음과 같은 측면에서 나타난다.
첫째, 사건 수사가 방해를 받았다. 수사기밀이 유출되면 범죄 용의자들은 공격을 회피하거나 증거인멸을 위해 다양한 조치를 취할 수 있어 사건 해결이 더욱 어려워진다.
둘째, 사건에 관련된 배경자료는 사건의 유죄판결과 선고의 핵심이다. 일단 유출되면 사건 증거에 큰 흠집이 생길 수 있다.
셋째, 가상화폐 범죄의 경우 가장 중요한 것은 범죄자의 지갑주소와 개인키를 확보하는 것이다. 누출되면 쉽게 옮겨져 심각한 재산 피해를 입을 수 있습니다.
수사비밀 유출을 방지하기 위해 블록체인 기술기업은 다음과 같은 조치를 취해야 한다.
정보보안 관리 및 기술적 보호를 강화합니다. 데이터의 보안과 기밀성을 보장하기 위해 완전한 정보 보안 관리 시스템과 기술 보호 시스템을 구축합니다.
기밀 유지 책임을 명확히 하고 기밀 유지 계약에 서명합니다. 공안기관과 협력하는 과정에서 비밀유지 책임을 명확히 하고 비밀유지 계약을 체결해야 합니다.
직원 교육을 강화하고 법률 인식을 향상시킵니다. 직원의 보안 인식 및 기술 수준을 향상시키기 위해 정보 보안 및 기밀 지식 교육을 강화합니다.
무고한 사람들의 사고로 인한 부상을 예방하세요
블록체인 기술 기업들은 공안기관의 가상 화폐 범죄 수사를 지원하는 과정에서 잘못된 단속 문제에 직면할 수도 있다. 기술적 한계, 정보 오판 또는 기타 이유로 인해 블록체인 기술 회사는 관련이 없는 사람이나 합법적인 기업을 사건에 연루된 사람으로 오인하여 단속할 수 있습니다. 이때, 회사는 선의의 고객의 가상자산을 실수로 동결, 폐기하여 고객에게 피해를 줄 뿐만 아니라 회사에 법적 문제를 가져올 수 있는 일이 없도록 주의해야 합니다.
오류 발생 문제의 구체적인 표현은 다음과 같습니다.
첫째, 사건과 관련되지 않은 계좌가 동결, 봉인, 차감되어 적법한 거래가 오인된 것으로 나타났다.
둘째, 관련자가 아닌 자를 범죄피의자로 등록하고 형사강제조치를 취한다.
실제로 이런 현상은 상대적으로 흔합니다. 일부 영리를 추구하는 법 집행 사건의 경우, 관련 인력이 가상 자산 규모가 큰 사람을 표적으로 삼아 사법 수단을 사용해 조사 및 단속을 하기도 합니다. 마지막으로, 실질적인 증거가 없더라도, 전제범죄 거래와 연계된 계좌에서 출금 및 환급을 하는 경우가 많다. 법적인 관점에서 볼 때, 부당 파업의 문제와 피해는 극도로 끔찍하며, 그 결과는 블록체인 기술 회사가 감당할 수 없는 수준입니다.
따라서 블록체인 기술 기업이 공안기관의 가상화폐 사건 처리에 참여할 때 법적 절차와 주체를 보장하고, 조사 과정에서 정보의 검증을 강화하고, 부정확한 정보로 인해 무고한 고객에게 영향을 미치지 않도록 해야 하며, 동시에 데이터 검증에서 다중 검증을 엄격하게 구현하여 오판의 위험을 줄이고 패소 상황을 방지합니다.
가상 화폐의 규정 준수 처리
블록체인 기술 회사는 가상 화폐 범죄에 맞서기 위해 공안 기관을 지원합니다. 가장 중요한 측면 중 하나는 우선 처분권을 갖는 것입니다. 가상 화폐의 사법적 처분 문제는 이미 일반적인 문제입니다. 여기서는 자세히 설명하지 않고 일반적인 문제에 대해 간략하게 설명하겠습니다.
첫째, 가상화폐의 사법적 처분에 대한 명확한 법적 규제와 운영기준이 부족하여 제3자 처분업체에 법적 문제를 야기할 수 있습니다. 예를 들어 가상화폐의 보관 및 처분은 '보관과 처분의 분리' 원칙을 따라야 하는데, 이 원칙을 위반할 경우 관리 부실로 인해 문제가 발생하여 자산 손실이나 불법 양도가 발생할 수 있습니다.
둘째, 사건이 아직 검토되지 않은 경우 공안 기관은 시장 변동으로 인한 가치 손실을 피하기 위해 압수된 가상 화폐를 청산하려고 할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 계류 중인 사건에서 제3자 회사가 재산을 처분하는 결과를 초래할 수 있습니다. 검찰의 결정이 공안 기관의 기대와 일치하지 않으면 제3자 회사가 이에 상응하는 법적 책임을 질 수 있습니다. 따라서 사건이 확정되기 전, 블록체인 기술 기업의 법적 분쟁을 피하기 위해 가상화폐의 조기 처분에 각별한 주의가 필요합니다.
셋째, 공안기관이 관련 가상화폐를 적법한 절차 없이 제3자에게 처분하도록 위탁하는 경우, 이러한 행위 자체가 “몰수재산 관리조치” 및 기타 관련 규정을 위반하여 제3자가 해당 가상화폐를 처분하게 되는 행위입니다. 회사의 처분 행위가 불법인지에 대한 질문입니다. 따라서 블록체인 기술 기업이 위탁을 수락할 때 공안기관의 처분 절차가 법적으로 승인되었는지 확인해야 한다.
넷째, 관련 규제 정책에 따르면 가상 화폐 관련 사업 활동은 중국 내 불법 금융 활동입니다. 따라서 제3자 회사가 외국환결제경로 등을 통해 공안기관의 위탁을 받아 가상화폐를 처분하는 경우에도 해당 자격이 부족하여 관련법을 위반할 수 있으며 불법영업 및 기타 형사범죄에 해당할 수 있습니다. . 따라서 블록체인 기술 기업은 암호화폐를 처분할 때 법적 자격을 갖추고 있는지 확인해야 합니다.
다섯째, 블록체인 기술 기업은 폐기 과정에서 뇌물수수, 뇌물수수 등 법적 문제에 직면할 수도 있습니다. 특히 대량의 가상화폐 자산이 관련된 경우 폐기 과정의 투명성과 규정 준수를 어떻게 보장하는가가 중요합니다.
Mankiw 변호사 요약
Web3 블록체인 기술 회사가 가상 화폐 범죄 퇴치를 위해 공안 기관을 지원할 때 범죄 퇴치 자체에는 아무런 문제가 없지만 법률 및 규정 준수 수준에서 범죄에 퇴치하는 방법을 연구할 가치가 있습니다.
