執筆者: Qian Wei、Mankiw LLP
近年、ブロックチェーン技術の急速な発展とデジタル通貨市場の繁栄に伴い、仮想通貨は徐々に新しいタイプの投資および支払いツールになりつつあります。しかし、仮想通貨の匿名性と分散化の特性は、犯罪者にとって犯罪を実行するための有利なツールにもなり、仮想通貨犯罪事件が頻繁に発生しています。
現在の捜査方法の欠点を考慮し、このような犯罪に効果的に対抗するために、公安機関は捜査過程でブロックチェーン技術企業の力に頼ることが多い。その結果、現在、司法当局による仮想通貨犯罪の取り締まりを支援するために、関連するブロックチェーン技術会社を設立し、変革する仮想通貨実務者が増えているが、地方警察も技術レベル、事件規模、財政的ニーズなどを考慮している。このようなコラボレーションには積極的に取り組んでください。
しかし、ブロックチェーン技術企業は、仮想通貨犯罪と戦う公安機関を支援する過程で多くの法的問題にも直面している。この記事では、仮想通貨犯罪との闘いに関わるブロックチェーン技術企業の法的問題を、合法性、データプライバシーと保護、漏洩、エラー抑制、仮想通貨廃棄の5つの主要な側面から掘り下げて議論します。
運用上のコンプライアンスを維持する
ブロックチェーン技術企業は、仮想通貨犯罪と戦う公安機関を支援する際、自社の行為の合法性を確保する必要がある。言い換えれば、補助捜査の地位を提供するブロックチェーン技術企業の合法性、手段の合法性、公安機関との契約締結の合法性である。
一般的に、仮想通貨関連の刑事事件を立件し捜査できるのは公安機関だけですが、多くの場合、ブロックチェーン技術企業からの技術支援が必要です。ブロックチェーン技術企業は、技術的手段の合法性を確保し、公安との協力がすべての法規制に準拠することを保証する必要があります。現時点では、「刑事訴訟法」や「公安機関の刑事事件処理手続に関する規則」その他の法律文書には、公安機関の捜査活動への第三者企業の参加について明確な説明がなされていない。また、実務上問題を引き起こす自らの地位の合法性の見直しも提案していない、参加団体は比較的混乱しており、統一された基準はなく、一定のコンプライアンス上の問題がある。同時に、テクノロジー企業が提供するテクノロジーは準拠している必要があり、使用中に監査義務があります。
我が国において仮想通貨関連事業は違法な金融行為であり、ブロックチェーン技術企業は技術サポートを提供する際に関連法令を遵守しなければなりません。ブロックチェーン技術企業が対応する審査義務を履行せず、犯罪者に技術サポートや援助を提供した場合、対応する法的責任も負う可能性があります。例えば、ブロックチェーン技術会社が顧客の身元を厳密に調査せずに仮想通貨追跡サービスを提供したところ、その顧客が実はマネーロンダリングの疑いのある犯罪組織であることが判明した。最終的に、ブロックチェーン技術会社はマネーロンダリング防止法やその他の法律や規制に違反したとして処罰された。
また、ブロックチェーン技術企業が公安機関の捜査を支援するために採用した技術的手段または手法が法令の規定に違反する場合、例えば、技術的捜査が刑事訴訟法第148条に規定する技術的捜査の範囲を超える場合には、 , 法律違反となる可能性もあります。したがって、ブロックチェーン技術企業が仮想通貨犯罪対策に参加する際には、公安機関との契約主体の合法性、技術出願の合法性、サービス内容の合法性などに注意を払う必要がある。
データを安全に保ちます
公安機関による仮想通貨犯罪の捜査を支援する際、ブロックチェーン技術企業は大量のユーザーデータを収集して処理する必要がある。このデータには、ユーザーの個人情報、取引記録、通信内容、その他の機密情報が含まれる場合があります。ブロックチェーン技術企業がデータ保護を怠り、顧客情報の漏洩につながった場合、ユーザーのプライバシー権を侵害するだけでなく、国民の個人情報侵害の疑いで刑事責任を負う可能性もあります。例えば、ブロックチェーン技術企業が公安当局による仮想通貨詐欺事件の捜査を支援した際、法的検証権限を得ることなく関係国民の個人情報を収集する技術的手段を採用し、多大な悪影響を及ぼし、最終的には処分が決定された。公然不法侵入の罪になります。
データ漏洩に加えて、ブロックチェーン技術企業はデータが違法に取得されるという問題にも直面する可能性があります。一部の犯罪者は、ハッキング攻撃や内部漏洩などを通じてブロックチェーン技術企業からデータを入手し、それを他の犯罪行為に使用する可能性があります。これはブロックチェーン技術企業に経済的損失や風評被害をもたらすだけでなく、より深刻な法的影響を引き起こす可能性もあります。
したがって、ブロックチェーン技術企業がユーザーデータを収集、保存、使用する場合、関連する法令を厳格に遵守し、データセキュリティ管理と技術的保護措置を強化し、ユーザーデータの安全性と機密性を確保する必要があります。
捜査秘密の漏洩に注意
公安機関が仮想通貨犯罪事件を捜査する際、収集される情報はすべて国家機密です。捜査秘密は事件の円滑な発見と社会の安定を維持する上で重要な要素である。したがって、ブロックチェーン技術企業は、公安機関の捜査を支援する際に、多数の捜査機密にさらされる可能性がある。ブロックチェーン技術企業がこれらの秘密を適切に保持できなかったり、誤って外部に漏洩した場合、捜査秘密の漏洩の問題は主に次のような側面で表れます。
まず、事件の捜査が妨げられた。捜査秘密が漏洩すると、犯罪容疑者は攻撃を回避したり証拠を隠滅したりするためにさまざまな手段を講じる可能性があり、事件の解決がさらに困難になります。
第二に、事件に関連する背景データは、事件の有罪判決と量刑の鍵となるため、漏洩すると事件の証拠に重大な欠陥が生じる可能性があります。
第三に、仮想通貨犯罪において最も重要なことは、犯罪者のウォレットアドレスと秘密鍵を知っていることです。漏洩すると、容易に伝達され、重大な物的損害を引き起こす可能性があります。
捜査秘密の漏洩を防ぐために、ブロックチェーン技術企業は以下の措置を講じる必要があります。
情報セキュリティ管理と技術的保護を強化します。データのセキュリティと機密性を確保するために、完全な情報セキュリティ管理システムと技術的保護システムを確立します。
機密保持責任を明確にし、機密保持契約を締結します。公安機関と協力する過程で、秘密保持責任を明確にし、秘密保持契約に署名します。
従業員の研修を強化し、法的意識を向上させます。従業員のセキュリティ意識とスキルレベルを向上させるために、情報セキュリティと機密保持に関する知識研修を強化します。
罪のない人々への偶発的な怪我を防ぐ
仮想通貨犯罪の捜査において公安機関を支援する過程で、ブロックチェーン技術企業も誤った取り締まりの問題に直面する可能性がある。ブロックチェーン技術企業は、技術的な限界や情報の判断ミスなどにより、事件に関与していない人物や正当な企業を事件の関係者と誤認して取り締まる可能性がある。現時点で、同社は、無実の顧客の仮想資産を誤って凍結または処分しないようにする必要があります。これは、顧客に損害を与えるだけでなく、会社に法的問題を引き起こす可能性があります。
エラーストライクの問題の具体的な症状は次のとおりです。
まず、事件に関与していない口座が凍結され、封印され、差し引かれ、正当な取引が誤って判断された。
第二に、非関与者が犯罪容疑者としてリストされ、刑事的強制措置が講じられる。
実際には、この種の現象も比較的一般的です。一部の営利目的の法執行事件では、関連職員がより大規模な仮想資産を保有する者をターゲットにし、司法的手段を用いて捜査や取り締まりを行う場合があります。最後に、たとえ重大な証拠がない場合でも、犯罪取引に関連付けられた口座から引き落としや返金を行うのが一般的です。法的な観点から見ると、不法ストライキの問題と被害は極めて深刻であり、その影響はブロックチェーン技術企業にとって耐え難いものです。
したがって、ブロックチェーン技術企業が公安機関による仮想通貨事件の処理に参加する場合でも、法的手続きと法的主体を確保し、捜査過程で情報の検証を強化し、不正確な情報による無実の顧客への影響を回避する必要がある。同時に、データ検証では複数の検証を厳密に実施して、誤った判断のリスクを軽減し、負けた場合の状況を回避します。
仮想通貨の適正な処分
ブロックチェーン技術企業は、仮想通貨犯罪と戦う公安機関を支援しています。最も重要な側面の 1 つは、優先処分権を持っていることです。仮想通貨の司法処分の問題はすでに一般的な問題となっていますが、ここでは詳細には触れませんが、その一般的な問題について簡単に説明します。
まず、仮想通貨の司法的処分に関する明確な法規制や運用基準が欠如しているため、第三者の処分業者にとって法的問題が生じる可能性があります。例えば、仮想通貨の保管と処分は「保管と処分の分離」の原則に従う必要があり、これに違反すると、管理の不備により資産の損失や不正譲渡などの問題が発生する可能性があります。
第二に、事件がまだ審査されていない場合、公安機関は市場変動による価値の損失を避けるために、押収した仮想通貨を清算しようとする可能性があります。このアプローチにより、第三者企業が係争中の事件において財産を処分する可能性があり、検察の決定が公安機関の期待と一致しない場合、第三者企業は相応の法的責任を負う可能性があります。したがって、訴訟が確定する前に、ブロックチェーン技術企業の法的紛争を避けるために、仮想通貨の早期処分には細心の注意を払う必要があります。
第三に、公安機関が当該仮想通貨の処分を法的手続きを経ずに第三者の会社に委託した場合、その行為自体が「没収財産の管理等に関する措置」等に違反する可能性があり、第三者行為に該当する可能性があります。会社の廃棄行為は違法かという疑問。したがって、ブロックチェーン技術企業が委託を受ける場合には、公安機関の処分手続きが法律で認められていることを確認する必要がある。
第四に、関連する規制政策によれば、仮想通貨関連の事業活動は中国における違法な金融活動です。このため、第三者業者が公安機関の委託を受けて外国為替決済ルートなどで仮想通貨の処分を行ったとしても、該当する資格を有していないため関係法令に違反し、違法営業等の犯罪に該当する可能性があります。 。したがって、ブロックチェーン技術企業は、仮想通貨を処分する際に法的資格を持っていることを確認する必要があります。
第五に、ブロックチェーン技術企業は処分プロセス中に贈収賄や賄賂などの法的問題に直面する可能性もあり、特に大量の仮想通貨資産が関与する場合、処分プロセスにおける透明性とコンプライアンスをどのように確保するかが重要となります。
マンキュー弁護士の概要
Web3 Blockchain Technology Company が仮想通貨犯罪と戦う公安機関を支援する場合、犯罪と戦うこと自体には何も問題はありませんが、法的およびコンプライアンスレベルで犯罪と戦う方法を研究する価値があります。
