PANews는 중국통신에 따르면 지난 4일 제14기 전국인민대표대회(전인대) 상무위원회에 자금세탁방지법 개정안이 제출돼 3차례 심의를 받았다고 4일 보도했다. 초안의 세 번째 검토에서는 금융 기관이 고객의 정상적인 금융 활동에 영향을 미치지 않도록 자금세탁 위험 관리 조치를 취하는 조건을 더욱 명확하게 했습니다.
초안의 3차 검토에서는 고객이 수행한 거래가 금융 기관이 보유한 고객 신원 및 위험 상태와 일치하지 않는 것으로 확인되는 경우 고객 및 거래의 관련 정보를 추가로 검증해야 함을 분명히 합니다. 자금세탁 위험이 높은 경우, 필요한 경우 거래를 제한할 수 있으며, 방법, 금액, 빈도 등 자금세탁 위험 관리 조치, 업종 제한, 업무 처리 거부, 거래 관계 종료 등을 조치할 수 있습니다.
동시에 초안에 대한 3차 검토에서는 자금세탁 위험 관리 조치에 대한 이의제기 처리 메커니즘을 개선하고, 금융기관이 고객을 위한 기본적이고 필요한 금융 서비스와 관련된 이의제기를 적시에 처리해야 한다고 추가했습니다. 또한 초안의 세 번째 초안은 규정에 따라 특별한 자금세탁 방지 조치를 취하지 않은 기관 및 개인의 법적 책임을 규정하고 특정 비금융 기관 및 관련 실무자에 대한 상응하는 법적 책임을 규정했습니다.
