導入：
2024 年 11 月 20 日、当局者がニュースを発表しました。中国証券監督管理委員会科学技術監督局の元主任で情報センターの元所長である姚謙氏が党と公職から追放された。報告書は、姚謙が特定の技術サービスプロバイダーを支援するために努力を惜しまず、利己的な目的のために捕食者の「主要な訓練対象」となることをいとわず、仮想通貨を使って権力と金銭の取引を行っていたと指摘した。
近年、仮想通貨はその匿名性や分散化により大きな注目を集めていますが、一方で贈収賄など一部の違法犯罪の新たなツールとしても利用されています。
今日は、仮想通貨を使用した賄賂および賄賂の受領に関連する法的問題について話しましょう。
著者|弁護士 シャオ・シーウェイ
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仮想通貨を利用した賄賂の授受に関する関連事例
国内政策規制によれば、仮想通貨は単に「仮想商品」とみなされ、法定通貨と同じ地位を有していませんが、主流のビットコインやイーサリアムなど、多くの人々の目から見て仮想通貨の価値は否定できません。 , テザーコインなどの経済的価値は、「お金」と同様に支払いや交換に使用できます。そのため、今後も仮想通貨を利用した贈収賄事件が摘発されることになるだろう。
1. ヤオ・チアン — 中国人民銀行デジタル通貨研究所の初代所長
2016年、中央銀行はデジタル通貨の公的発行という目標を初めて提案し、ブロックチェーンとデジタル通貨に基づくデジタル紙幣取引プラットフォームのプロトタイプの研究開発を開始し、法定デジタル通貨の第1世代プロトタイプシステムの構築を完了した。 。 2017年、姚謙氏は中国人民銀行デジタル通貨研究所の初代所長に任命され、中国の初期の中央銀行デジタル通貨開発の取り組みで重要な役割を果たした。 2018年、姚建氏は中国証券監督管理委員会に異動し、ブロックチェーン技術とデジタル資産に関連する政策の策定を続けた。さらに、姚謙氏はデジタル通貨とブロックチェーン技術に関する多くの論文も発表し、中国のデジタル通貨開発の理論的基盤を築きました。
2024年11月、姚謙氏は重大な規律違反と法律違反を理由に党と公職から追放された。デジタル通貨分野の権威である姚謙氏の規律違反は、デジタル通貨に対する国民の信頼を低下させ、デジタル通貨の普及と普及のスピードに影響を与える可能性がある。この訴訟はまた、同国が仮想通貨市場に対する強硬姿勢を再考する可能性をさらに下げる可能性がある。
2. Xiao Yi — 中国人民政治協商会議江西省委員会の元副委員長、福州市党委員会書記
2023年8月22日、浙江省杭州市の中級人民法院は、中国人民政治協商会議江西省委員会の元委員兼副委員長であるシャオ・イー氏を、収賄と職権乱用の罪で公的に宣告した。シャオ・イー被告は収賄と職権乱用の罪で終身刑を言い渡された。
Xiao Yiが福州市党委員会書記を務めていたとき、Jiumu Group Genesis Technology Co., Ltd.が仮想通貨の「マイニング」活動に従事していながら、依然として違法に財政補助金、財政支援、電力セキュリティなどを提供していることを知っていました。 、公共財産に多大な損失をもたらし、社会に悪影響を及ぼします。内部関係者によると、シャオ・イー氏は在任中に8,000ビットコイン以上の賄賂を受け取った疑いがあるという。
3. ハイ――某公安機関の事件担当者
南京市人民検察院は2024年5月に事件を公表した。海氏は公安局の職員として勤務し、主な任務はコンピューター情報ネットワーク犯罪の最新動向の把握とネットワーク犯罪の捜査だった。ハイ被告は、上記の立場を利用して、部下のウーを通じて本件ビットコイン情報を含む電子データを入手し、そのデータを友人のジ・モウモウ（ネットワーク技術会社の責任者、技術者）に送信した。 , その後、Ji は上記のビットコインキーを解読してビットコインを盗みましたが、Hai はこの行為を黙認しました。その後、ハイ被告は捜査報告が間に合わず、ジ被告に何度も現金とビットコインを要求した。事件後、事件処理部門はビットコインを清算し、4,822万7,200人民元以上を受け取った。
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仮想通貨を使って賄賂を受け取ったのはなぜですか?
仮想通貨はその分散性と秘密性により、通常、追跡が難しいと考えられており、利害関係者による違法取引の秘密の手段として使用されています。ただし、以下の理由により、仮想通貨関連の行為が発見および調査される可能性があります。
1. ブロックチェーン技術のオープン性
仮想通貨取引には一定の匿名性がありますが、ほとんどの暗号通貨 (ビットコインなど) はブロックチェーン技術に基づいており、すべての取引はブロックチェーンに記録されます。規制当局はパブリックブロックチェーンデータを分析することで、仮想通貨取引の流れを追跡できます。
さらに、規制当局はブロックチェーン分析ツール (Chainaracy など) を通じて、不審な高額送金や頻繁な取引アドレスなどの手がかりを発見し、関連するアカウントをロックすることができます。
2. オフラインでの証拠の暴露
賄賂や賄賂に関連して、他の権力と金銭の取引が必然的に伴います。関係者への捜査が進めば、仮想通貨を通じて財産を受け取った行為が摘発される可能性がある。
仮想通貨を受け取った人が店頭取引を通じて現金を手に入れた場合、銀行振込や第三者の決済プラットフォームなどを通じて関連する資金の流れが異常に見える可能性があり、銀行のリスク管理やマネーロンダリング対策システムが警戒することになる。関係者は、頻繁な取引や多額の送金により取引所やプラットフォームの注目を集める可能性もあります。
3. 企業またはプロジェクトの違反
仮想通貨産業プロジェクトに関わる契約書、資金配分記録、政府支援文書はすべて捜査の入り口となる可能性がある。たとえば、Xiao Yiの事件では、地方政府が仮想通貨の「マイニング」活動に資金、電力、その他の支援を提供しており、こうした違反は企業や行政の監査で簡単に発見される。
4. 技術の進歩と規制協力
規制技術の発展に伴い、仮想通貨取引の匿名性は徐々に弱まってきています。法執行機関は技術的手段を使用して、ネットワークトラフィックの監視やデータ交換などを通じて重要な情報を取得します。世界中の国々が仮想通貨に関する規制協力を強化しており、関連する手がかりが国際法執行機関（インターポールなど）を通じて提供される可能性があります。
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贈収賄事件が発覚したら、それで終わりですか？
贈収賄事件には通常、贈収賄者が関与します。賄賂の受取人を調査する場合、手がかりをたどって、賄賂の贈与者の特定の行動、頻度、範囲を調べることができます。たとえば、企業や個人が不正な利益を得るために役人やその他の関係者に賄賂を贈ります。したがって、関連する贈収賄担当者も関与し、摘発されることになります。
中央規律検査委員会と国家監察委員会は2021年9月、中央委員会組織部、統一戦線工作部と共同で「贈賄受託・供与捜査の更なる推進に関する意見」を共同発表した。中央委員会、中央政法委員会、最高人民法院、最高人民検察院は、収賄と収賄の遵守を明確に要求し、複数の賄賂、巨額の賄賂の捜査と処罰に重点を置いて共同で捜査する。複数の人への賄賂。 「中華人民共和国刑法改正（十二）」では、贈収賄及び収賄罪に関する規定に重要な変更が加えられ、贈収賄が厳罰に処される7つの要件が追加され、刑罰がさらに強化された。贈収賄罪の場合。
賄賂に加えて、仮想通貨受領者（U 加盟店）や地下銀行などの多数のグループも関与する可能性があります。
2024年8月20日に施行される「マネーロンダリング刑事事件への対処における法の適用に関するいくつかの論点に関する解釈」では、マネーロンダリングの手法の一つとして「仮想資産」取引が明記されている。また、マネーロンダリング罪と隠蔽罪が同時に成立した場合には、より重いマネーロンダリング罪で有罪・処罰されることも規定している。
シャオ弁護士は以前、Uビジネスの商人が違法な営業を行った疑いのある事件を担当したことがあるが、これは地元の事件処理部門が職務関連の犯罪事件を扱っていた際に、Uビジネスの経営者がその商人を助けていたことが判明したためである。その結果、仮想通貨を法定通貨に換金するという職務関連の犯罪にも関与した。
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最後に書きます
仮想通貨の取引は秘密ですが、私たち一般人は、仮想通貨の支払い方法を使用すれば法的調査を回避できると考え、危険を冒すべきではないことを認識する必要があります。現金であれ仮想通貨であれ、賄賂の授受は、違法な利益の移転を伴うものである限り、刑法に違反し、犯罪の疑いを受ける可能性があります。
