소개:
2024년 11월 20일, 관계자는 한 가지 소식을 발표했습니다. 야오첸(Yao Qian) 전 중국 증권감독관리위원회 과학기술감독부 주임이자 전 정보센터 주임이 당과 공직에서 제명됐다. 보고서는 Yao Qian이 특정 기술 서비스 제공자를 지원하기 위해 노력을 아끼지 않았으며 자신의 이기적인 목적을 위해 포식자의 '핵심 훈련 대상'이 되고자 했으며 가상 통화를 사용하여 돈에 대한 권력 거래를 수행했다고 지적했습니다.
최근 몇 년 동안 가상 화폐는 익명성과 탈중앙화로 인해 많은 주목을 받았지만 뇌물 수수를 포함한 특정 불법 범죄에 대한 새로운 도구가 되기도 했습니다.
오늘은 가상화폐를 이용한 뇌물수수와 관련된 법적 문제에 대해 이야기해보겠습니다.
저자|변호사 샤오 시웨이
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가상 화폐를 이용한 뇌물 제공 및 수수 관련 사례
국내 정책 규정에 따르면 가상 화폐는 '가상 상품'으로만 간주되어 법정 화폐와 동일한 지위를 갖지 못하지만 주류 비트코인, 이더리움 등 많은 사람들의 눈에는 가상 화폐의 가치가 부인할 수 없습니다. , 테더 코인 등의 경제적 가치를 '돈'처럼 지불하거나 교환하는 데 사용할 수 있습니다. 따라서 앞으로 가상화폐를 이용한 뇌물수수 사례는 더 많이 공개될 예정이다.
1. 야오첸(Yao Qian) - 중국인민은행 디지털 화폐 연구소 초대 소장
2016년 중앙은행은 처음으로 디지털 화폐 공개 발행 목표를 제안하고, 블록체인과 디지털 화폐를 기반으로 한 프로토타입 디지털 지폐 거래 플랫폼 연구 개발에 착수했으며, 1세대 법정 디지털 화폐 프로토타입 시스템 구축을 완료했습니다. . 2017년 야오첸(Yao Qian)은 중국 인민은행 디지털 화폐 연구소의 초대 소장으로 임명되어 중국의 초기 중앙은행 디지털 화폐 개발 노력에서 중요한 역할을 했습니다. 2018년 Yao Jian은 중국 증권감독관리위원회로 옮겨 블록체인 기술 및 디지털 자산과 관련된 정책을 지속적으로 수립했습니다. 또한 Yao Qian은 디지털 화폐 및 블록체인 기술에 관한 다수의 논문을 발표하여 중국 디지털 화폐 발전의 이론적 토대를 마련했습니다.
2024년 11월, 야오첸은 심각한 규율과 법률 위반으로 당과 공직에서 제명되었습니다. 디지털 화폐 분야의 권위자인 Yao Qian의 징계 위반은 디지털 화폐에 대한 대중의 신뢰를 약화시키고 디지털 화폐의 수용 및 홍보 속도에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 사건은 또한 국가가 암호화폐 시장에 대한 강경한 입장을 재고할 가능성을 더욱 줄일 수 있습니다.
2. 샤오이 - 전 중국인민정치협상회의 장시성위원회 부위원장, 푸저우시당위원회 서기
2023년 8월 22일, 저장성 항저우 중급인민법원은 전 중국 인민정치협상회의 장시성 위원회 부주석이었던 샤오이(Xiao Yi)에게 뇌물 수수 및 직권남용 혐의에 대해 공개 선고했습니다. 피고인 샤오이(Xiao Yi)는 뇌물수수와 직권남용 혐의로 무기징역을 선고받았다.
Xiao Yi는 푸저우 시당 위원회 서기로 재직하는 동안 Jiumu Group Genesis Technology Co., Ltd.가 가상 화폐 '채굴' 활동에 참여하고 있음을 알고 있었지만 여전히 재정 보조금, 금융 지원, 전력 보안 등을 불법적으로 제공했습니다. ., 공공 재산에 막대한 손실을 초래하고 부정적인 사회적 영향을 초래합니다. 내부자에 따르면 샤오이는 재임 기간 동안 8000비트코인이 넘는 뇌물을 받은 혐의를 받고 있다.
3. 하이——특정 공안기관의 사건 처리자
난징시 인민검찰원은 2024년 5월 사건을 공개했다. 하이 씨는 공안국 직원으로 근무하며 컴퓨터 정보 네트워크 범죄의 최신 동향을 파악하고 네트워크 범죄를 수사하는 일을 주요 업무로 했다. 피고 Hai는 위의 입장을 이용하여 부하인 Wu를 통해 사건의 비트코인 정보가 포함된 전자 데이터를 입수하고 해당 데이터를 친구 Ji Moumou(네트워크 기술 회사 담당자, 기술자)에게 보냈고, Ji는 나중에 위에서 언급한 비트코인 키를 해독하고 일부 비트코인을 훔쳤고 Hai는 이 행동을 묵인했습니다. 이후 피고인 하이씨는 수사 내용을 제때에 신고하지 않고 지씨에게 현금과 비트코인을 여러 차례 요구했다. 사건 이후 사건 처리 부서는 비트코인을 청산하고 4,822억 7,200만 위안 이상을 받았습니다.
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가상화폐를 이용해 뇌물을 주다 적발되는 이유는 무엇입니까?
가상화폐는 탈중앙화와 비밀성으로 인해 일반적으로 추적이 어려운 것으로 간주되어 이해관계자의 불법 거래를 위한 은밀한 수단으로 사용됩니다. 다만, 다음과 같은 사유로 인해 가상화폐 관련 행위가 발견 및 조사될 수 있습니다.
1. 블록체인 기술의 개방성
가상 화폐 거래에는 일정한 익명성이 있지만 대부분의 암호화폐(비트코인 등)는 블록체인 기술을 기반으로 하며 모든 거래는 블록체인에 기록됩니다. 규제 기관은 공개 블록체인 데이터를 분석하여 가상 화폐 거래의 흐름을 추적할 수 있습니다.
또한, 규제 기관은 블록체인 분석 도구(예: Chainalytic)를 통해 의심스러운 고액 이체, 빈번한 거래 주소 등의 단서를 발견하여 관련 계정을 잠글 수 있습니다.
2. 오프라인 증거물 노출
뇌물 수수 및 뇌물 수수와 관련하여 필연적으로 다른 금전적 거래가 수반됩니다. 관련자를 조사하면 가상화폐를 통해 재산을 수취하는 행위가 드러날 수 있다.
가상 화폐를 받는 사람이 OTC 거래를 통해 현금을 실현하는 경우 은행 이체, 제3자 결제 플랫폼 등을 통해 관련 자금 흐름이 비정상적으로 나타날 수 있어 은행 위험 통제 및 자금 세탁 방지 시스템이 경고됩니다. 또한, 잦은 거래나 대규모 이체로 인해 관련자들이 거래소나 플랫폼의 관심을 끌 수도 있습니다.
3. 기업 또는 프로젝트 위반
가상화폐 산업 프로젝트와 관련된 계약, 자금 할당 기록 및 정부 지원 문서는 모두 조사의 시작점이 될 수 있습니다. 예를 들어, Xiao Yi 사건에서 지방 정부는 가상 화폐 "채굴" 활동에 재정, 전기 및 기타 지원을 제공했습니다. 이러한 위반 사항은 기업 또는 행정 감사에서 쉽게 발견됩니다.
4. 기술진보와 규제협력
규제 기술의 발달로 가상화폐 거래의 익명성은 점차 약화되고 있습니다. 법 집행 기관은 기술적 수단을 사용하여 네트워크 트래픽 모니터링, 데이터 교환 등을 통해 주요 정보를 얻습니다. 전 세계 국가들은 가상화폐에 대한 규제협력을 강화하고 있으며, 이에 대한 단서는 국제 수사기관(인터폴 등)을 통해 제공될 수도 있습니다.
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뇌물사건 적발되면 끝?
뇌물수수 사건은 대개 뇌물수수와 관련됩니다. 뇌물수수자를 조사할 때 단서를 따라가면 뇌물공여자의 구체적인 행동, 빈도, 범위를 알아낼 수 있습니다. 예를 들어 기업이나 개인은 부적절한 이익을 얻기 위해 공무원이나 기타 관련 직원에게 뇌물을 제공합니다. 따라서 관련 뇌물수수 담당자도 연루되어 적발될 예정이다.
2021년 9월, 중앙기율검사위원회와 국가감찰위원회는 중앙위원회 조직부, 통일전선공작부와 공동으로 '뇌물 수수 공여 조사를 더욱 촉진하기 위한 의견'을 공동으로 발표했습니다. 중앙위원회, 중앙정치법률위원회, 최고인민법원, 최고인민검찰원은 뇌물수수와 뇌물수수를 준수할 것을 명확히 요구하고 있다. 여러 사람에게 뇌물을 줍니다. '중화인민공화국 형법개정(12)'은 뇌물수수죄 및 뇌물수수에 관한 규정을 대폭 개정하고, 뇌물수수죄를 엄하게 처벌할 수 있는 상황을 7가지 추가하고, 처벌강도를 더욱 강화했다. 뇌물범죄의 경우.
뇌물수수자 외에도 가상화폐 수수업체(U가맹점), 지하은행 등 다수의 집단도 연루될 예정이다.
2024년 8월 20일부터 시행되는 '자금세탁 형사사건 처리에 관한 법률 적용에 관한 여러 쟁점에 관한 해석'에는 자금세탁 방법 중 하나로 '가상자산' 거래가 명시되어 있다. 또 자금세탁죄와 은닉죄가 동시에 성립할 경우에는 자금세탁죄 중 무거운 죄로 처벌하도록 규정하고 있다.
샤오 변호사는 앞서 U비즈니스 가맹점이 불법 영업 혐의를 받는 사건을 처리한 적이 있다. 현지 사건 처리 부서에서 업무 관련 범죄 사건을 처리하던 중 U비즈니스 소유자가 업무를 도운 사실이 밝혀졌기 때문이다. 이에 따라 가상화폐를 법정화폐로 현금화한 업무상 범죄 피고인도 연루됐다.
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마지막에 쓰세요
가상화폐 거래는 비밀리에 이루어지지만, 일반인으로서 위험을 감수해서는 안 된다는 점을 인식하고 가상화폐 결제수단을 사용하면 법적 조사를 피할 수 있다는 점을 생각해야 합니다. 현금이든 가상화폐이든 뇌물을 주거나 받는 것은 불법적인 이익의 양도와 관련된 한 형법을 위반할 수 있으며 범죄로 의심될 수 있습니다.
