今年5月、サジエのチームは、英国のブルー・スカイ・グルイ事件の主要容疑者、チェン・モウモウの逮捕に関する2つの記事を書いた。つい数日前、ブルー・スカイ・ゲルイ事件の主要容疑者、チェン・モウモウは次のように述べた。公的預金を違法に吸収した疑いがあり、英国最大のビットコイン主犯でもあった人物（以前は張亜迪と華華として知られていた）が、ロンドンのサザーククラウン裁判所でビットコインマネーロンダリング事件で無罪を主張した。

今日は、サ姉妹のチームに私の古い友人全員とこの事件について話し、チェンや他の人たちを見てもらいます。

銭蒙蒙とは誰ですか？

チェン・モウモウの物語は非常に謎に満ちており、華華、華潔としても知られるチェン・モウモウが法定代理人レン・モウモウらとともに天津市に天津格力電子を登記し設立した2014年3月から始めなければなりません。テクノロジー株式会社は、同社を利用して、いわゆる「元本保証で高利回り」の短期投資や高齢者向け金融商品の宣伝、宣伝、販売を行っています。もちろん、レン・モウモウは早くも2021年に逮捕されています。逮捕されたレン・モウモウの自白によれば、彼はオンラインゲームで銭モウモウと知り合ったそうです。彼はゲーム内で銭志民の命令に完全に従ったため、チェン・モウモウは彼に仕えさせました。ブルースカイグリーンの法定代理人だが、実際には名ばかりで、具体的な業務は依然として銭蒙蒙が手配している。

ブルースカイグリーンのこれらの金融商品の投資期間は通常6～30ヶ月で、年換算の収益率は最低100％、最高300％が約束されています。金融監督が欠如していた時代に、ブルー スカイ グリーンは、MLM のウイルス拡散により、わずか数年で全米に数十の支店を設立し、被害者は 10 万人を超えました。銭氏は高齢者から不法に貯蓄を吸い上げるこの手法により、短期間で数百億の資金を獲得した。

しかし、銭蒙蒙とは誰ですか？ブルースカイグリーンの投資家ですらその背景についてはほとんど知らない。 Blue Sky Gerui の公式チャンネルは、Qian が清華大学を卒業し、清華大学で博士号を取得していることを宣伝しています。

しかし、サ姉妹のチームが清華大学の「清華人民」アプリで銭さんの名前を検索したところ、同窓生の情報は存在せず、銭さんの「清華大学博士号」という身分は虚偽である可能性が高いことが判明した。さらに、一部の投資家は、銭氏が米国に留学し、金融を理解しているという情報を入手した。さらに、銭さんは中国で交通事故に遭い、歩行や呼吸が困難になり、車椅子でしか移動できなくなった。

「中国で交通事故に遭いました。普段は車椅子を使って移動していますが、歩くと息が苦しくなります。」 一部のセルフメディアが Blue Sky Gree 2016 に関するニュースを報じましたが、この発言は信憑性があるようです。 2016年に北京で昇進会議が開催された。昇進会議では、チェン・モウモウ氏は白いベールをかぶって車椅子に座っていたが、会議のテーブルに向かう通路で全員がチェン氏を抱き上げた。 Zhimin が彼を高揚させるために唱えるスローガンの 1 つは、「Gree に 3 年間与えれば、Gree はあなたに 3 回の富を与えます」というもので、犯罪の匂いが漂います。

チェン・モウモウは、投資家に金もうけのスローガンを与え、3年間の富は3世代に渡って交換できると直接叫ぶなど、欺瞞が得意なだけでなく、ある程度の商才も備えており、為替界では「老イカ」だ。 Blue Sky Gerui を使用して節約を吸収するずっと前に、同社はビットコイン マイニングに大きなビジネス チャンスがあることをすでに発見していました。

2013年、Qian Moumouはビットコインの人気の最初の爆発を利用して、大規模な「鉱山」を開設し、彼の「鉱山」がマイニングマシンのホスティングサービスを提供できると大胆に主張し、年間収益率300％を約束しました。ビットコインのマイニングを通じて、銭氏は資金移動やマネーロンダリングの点で他の資産と比較してビットコインの優れた「利点」を徐々に学びました。銭蒙蒙氏が暗号資産規制が公布され、世界的な暗号資産マネーロンダリング対策制度がまだ確立されていない「空白期間」を利用して、任江濤氏に巨額の交換を依頼したのはまさにこのためである。当時Tianjin GreiがHuobiや他のプラットフォームに吸収した資金の量。この動きは実際には非常に賢く、攻撃にも退却にも使用できます。

このブルースカイグリーのモデルは典型的なノンインフルエンサーと言えますが、コンプライアンスの可能性は全くなく、遅かれ早かれ「制裁」されるでしょう。

2017年4月21日、公安当局は同社を公的預金を違法に吸い上げた疑いで捜査対象とした。 2019年6月、天津市公安局河東支局は、公安機関が蘭天格瑞の法定代理人であるレン・ジャンタオを含む刑事容疑者計50人を逮捕し、そのうち28人が審査および審査のため移送されたとの通知を出した。起訴。 2021年2月、天津河東地区人民法院は、蘭天格瑞氏の法定代理人レン・モウモウ氏の訴訟を公開審理し、レン氏のガールフレンドでもある彼の助手、ファン・モウモウ氏も裁判にかけられた。裁判所は公判の結果、2014年6月から2017年8月までの間、レン・モウモウがブルースカイグリーンの法定代理人を務めていた間、402億元以上の公的預金の違法吸収に関与したことを認定した。公的預金は176億元。 2021年9月、裁判所は任霍氏に懲役10年と罰金50万元、黄霍氏に懲役5年と罰金25万元を言い渡した。

銭氏はマネーロンダリングの告発をすべて否定 － 滞納はどのように処理されるのか？

レン・モウモウが逮捕された後、チェン・モウモウのその後の出来事はさらに「伝説」となった。彼女は最初に名前を「チャン・ヤディ」に変更し、セントクリストファー・ネイビスのパスポートを所持し、その後このパスポートを通じて英国に入国した。英国に入国した際、彼はノートパソコンを持参したが、その中にはブルー・スカイ・グリーンが違法に調達した多額の資金が入ったビットコインのコールドウォレットが入っていた。このうち、関与した12万8,000人の中国人投資家は補償を積極的に求めているが、国境を越えた債権回収、仮想通貨の所有、価値変換など常に複数の困難に直面している。

関与する資産はいくつありますか? 、ブルースカイグリーン事件の特別監査によると、ブルースカイグリーンは2014年8月から2017年7月までに総額402億元以上の資金を吸収し、その資金はすべて銭志民が管理・管理していた。 2014年4月から2017年8月まで、ブルースカイグリーンは12万8,409人に341億元以上を返金し、その資金は9,568万元以上の宝石の購入、9,189万元以上の不動産の購入、そして1日あたりの運営費210万元に充てられた。ライフリング顧客サービスセンターのプロジェクトには1億元以上が費やされ、ビットコインの購入には1億2,000万元以上が費やされたことも注目に値します。つまり、今回銭氏は英国で逮捕されており、少なくとも10億元相当の仮想資産を手にしているはずだ。

これらの仮想資産の処分に関して、英国検察庁は 10 月 22 日に発表を行い、特に中国人被害者に通知しました。同庁は、この初めに英国でチェン・モウモウらによって凍結された資産の民事回収手続きを開始しました。王立検察局は今年初めに高等法院で民事回復手続きを開始し、他の人物や団体が犯罪資産に対する権利を主張しない場合、半分は英国の警察に、残りの半分は英国内務省に送られることになる。犯罪収益の取り扱いを容易にし、さらなる犯罪を抑止することを目的としています。

最後に書きます

国内投資家として、この資金をどのように回収すべきでしょうか?実際、英国側は、そのアプローチがFTX訴訟のアプローチと類似していることを非常に明確にしている。最初のステップは、銭氏が保有する凍結資産の民事回収手続きを開始することであり、少なくとも登録された請求に基づいて手続きを進めることになる。事件の回復状況が判断された後。

この手続きには長い時間がかかることは間違いありません（FTXの場合と同様に）中国の投資家の損失を回復するのは簡単ではないと思います。これは実際、大多数の投資家にとって、なぜ彼らはまだこのような明白な詐欺に引っかかるのか?という警鐘となっています。繰り返しますが、投資するなら貪欲にならないでください。一度欲が出ると詐欺がやってくると思います。