올해 5월, Sajie 팀은 영국 Blue Sky Gerui 사건의 주요 용의자인 Qian Moumou의 체포에 관한 두 개의 기사를 썼습니다. 불과 며칠 전, Blue Sky Gurui 사건의 주요 용의자인 Qian Moumou는, 공공 예금을 불법적으로 흡수한 혐의를 받고 있으며 영국 최대의 비트코인 주요 범죄자이기도 했습니다. 런던 서더크 크라운 법원에서 비트코인 자금세탁 사건에 대해 어떤 사람(이전의 장야디(Zhang Yadi)과 화화(Huahua)로 알려짐)가 무죄를 주장했습니다.
오늘은 사자매 팀이 오랜 친구들과 함께 사건에 대해 이야기하게 하고 Qian과 다른 사람들을 살펴보겠습니다.
Qian Moumou는 누구입니까?
Qian Moumou의 이야기는 2014년 3월 Huahua, Hua Jie로도 알려진 Qian Moumou가 Ren Moumou(법률 대리인) 등과 함께 천진시에서 Tianjin Gree Electronics를 등록하고 설립했을 때부터 시작됩니다. Technology Co., Ltd.는 회사를 사용하여 소위 "자본 보장 및 고수익" 단기 투자 및 금융 상품을 노인들에게 홍보, 홍보 및 판매합니다. 물론, 임모무는 이르면 2021년에 체포됐다. 체포된 렌모모우의 자백에 따르면, 그는 온라인 게임을 통해 치안무모우를 만났다. 게임 내에서 치안무모우는 치안즈민의 명령에 전적으로 복종했기 때문에 그를 복무하게 했다. Blue Sky Green의 법적 대표자이지만 실제로는 이름뿐이고 구체적인 작업은 여전히 Qian Moumou가 정리합니다.
블루스카이그린의 해당 금융상품의 투자기간은 일반적으로 6~30개월이며, 연간 수익률은 최소 100%, 최대 300%를 약속합니다. 금융 감독이 부족한 시대에 블루 스카이 그린은 MLM의 바이러스 확산을 통해 불과 몇 년 만에 전국에 수십 개의 지점을 설립했으며 피해자는 10만 명이 넘었습니다. 이러한 노인들의 저축을 불법적으로 흡수하는 방식을 통해 첸은 단기간에 수백억 달러의 자금을 얻었습니다.
그런데 Qian Moumou는 누구입니까? Blue Sky Green의 투자자들조차도 그 배경에 대해 거의 알지 못합니다. Blue Sky Gerui의 공식 채널에서는 Qian이 칭화대학교를 졸업하고 칭화대학교에서 박사 학위를 취득했다고 홍보합니다.
그러나 사 자매팀은 칭화대 '칭화민족' 앱을 통해 첸의 이름을 검색한 결과, 동문 정보가 없다는 사실을 발견했는데, 이는 첸의 '칭화대 박사'라는 신분이 거짓일 가능성이 높다는 것을 보여준다. 또한 일부 투자자들은 Qian이 미국에서 공부하고 금융을 이해했다는 정보를 얻었습니다. 게다가 그는 중국에서 교통사고를 당하기도 했으며, 이로 인해 보행과 호흡에 어려움을 겪게 되었고 휠체어로만 움직일 수 있게 되었습니다.
"중국에서 교통사고를 당했어요. 주로 휠체어를 타고 이동하는데, 걸을 때 숨쉬기가 힘들어요." 일부 셀프언론에서는 블루스카이그리 2016 소식을 전한 게 신빙성이 있는 것 같다. 2016년 베이징에서 프로모션 회의가 열렸습니다. 프로모션 회의에서 Qian Moumou는 흰색 베일을 쓰고 휠체어에 앉아 있었습니다. 그는 컨퍼런스 무대로 향하는 통로에서 모두 휠체어를 들고 들어올려졌습니다. 그 중 하나가 "그리에게 3년을 주면 그리가 당신에게 3년의 부를 주겠다"는 구호를 외치는 것은 범죄적인 느낌을 줍니다.
Qian Moumou는 투자자를 속이는 데 능숙할 뿐만 아니라 투자자가 3년 안에 돈을 벌 수 있다는 구호를 직접 외치는 데 능숙할 뿐만 아니라 비즈니스 통찰력도 갖추고 있어 통화계의 '오징어'입니다. Blue Sky Gerui를 사용하여 비용 절감 효과를 누리기 훨씬 전에 이미 비트코인 채굴에서 엄청난 비즈니스 기회를 발견했습니다.
2013년에 Qian Moumou는 비트코인의 첫 폭발적인 인기를 이용하여 대규모 "광산"을 개설했습니다. 그는 자신의 "광산"이 채굴기 호스팅 서비스를 제공할 수 있다고 대담하게 주장하고 연간 300% 수익을 약속했습니다. 비트코인 채굴을 통해 Qian은 자금 이체 및 자금 세탁 측면에서 다른 자산에 비해 비트코인의 우수한 “장점”에 대해 점차 알게 되었습니다. 이것이 바로 Qian Moumou가 암호화폐 자산에 대한 규제 규정이 공포되고 글로벌 암호화폐 자산 자금 세탁 방지 시스템이 아직 확립되지 않은 '빈 기간'을 이용하여 Ren Jiangtao에게 대규모 교환을 요청한 이유입니다. 당시 Tianjin Grei가 Huobi 및 기타 플랫폼에 흡수한 자금의 양입니다. 이 움직임은 실제로 매우 영리하여 공격하거나 후퇴하는 데 사용할 수 있습니다.
블루스카이그린의 이번 모델은 전형적인 금연 모델이라고 할 수 있다. 준수 가능성은 전혀 없으며, 조만간 '제재'될 예정이다.
2017년 4월 21일, 공안 당국은 공공 예금을 불법적으로 흡수한 혐의로 해당 회사를 조사 대상으로 지정했습니다. 2019년 6월, 텐진시 공안국 허둥지부에서는 공안기관이 란티엔 게루이(Lantian Gerui)의 법적 대표인 런장타오(Ren Jiangtao)를 포함하여 총 50명의 범죄 용의자를 체포했으며, 그 중 28명이 검토를 위해 이송되었으며, 기소. 2021년 2월, 텐진 허둥구 인민법원은 Lantian Gerui의 법적 대리인인 Ren Moumou의 사건을 공개 심리했습니다. Ren과 함께 재판에는 Ren의 여자친구이기도 한 그의 조수인 Huang Moumou도 있었습니다. 법원은 재판 후 Ren Moumou가 2014년 6월부터 2017년 8월까지 Blue Sky Green의 법적 대리인으로 재직하면서 402억 위안 이상의 공공 예금 불법 흡수에 참여했다고 판결했습니다. 공공예금 176억 위안. 2021년 9월 법원은 런화에게 징역 10년과 벌금 50만 위안을 선고했고, 황화에게도 징역 5년과 벌금 25만 위안을 선고했다.
Qian은 자금세탁 혐의를 모두 부인했습니다. 연체금은 어떻게 처리되나요?
Ren Moumou가 체포 된 후 Qian Moumou의 후속 사건은 더욱 '전설'이되었습니다. 그녀는 처음에 이름을 'Zhang Yadi'로 바꾸고 세인트 키츠 네비스 여권을 소지 한 후이 여권을 통해 영국에 입국했습니다. 그는 영국에 입국할 때 블루스카이그린(Blue Sky Green)이 불법적으로 모금한 거액의 자금이 담긴 비트코인 콜드월렛이 들어 있는 노트북을 가지고 왔다. 이 가운데 관련 중국 투자자 12만8000여명은 적극적으로 보상을 모색해 왔지만 국경 간 채권 추심, 가상화폐 소유권, 가치 전환 등 늘 여러 어려움에 직면해 왔다.
얼마나 많은 자산이 관련되어 있나요? , Blue Sky Green 사건에 대한 특별 감사에 따르면 2014년 8월부터 2017년 7월까지 Blue Sky Green은 총 402억 위안이 넘는 자금을 흡수했으며, 모두 Qian Zhimin이 통제하고 통제했습니다. 블루스카이그린은 2014년 4월부터 2017년 8월까지 12만8409명에게 341억위안 이상을 환급했는데, 이는 보석 구입에 9568만위안 이상, 부동산 구입에 9189만위안 이상, 일일 운영비 210만위안을 환불했다. 라이프링 고객 서비스 센터 프로젝트에 1억 위안 이상이 지출되었으며, 비트코인 구매에 1억 2천만 위안 이상이 사용되었다는 점도 주목할 만합니다. 즉, 이번에 Qian이 영국에서 체포되었는데, 그의 손에는 최소한 10억 위안 상당의 가상자산이 있어야 한다는 것입니다.
이들 가상자산 처분과 관련해 영국 검찰은 10월 22일 중국 피해자들에게 구체적으로 다음과 같은 내용을 발표했다. 영국 검찰청은 올해 초 영국에서 첸 모우모(Qian Moumou) 등이 동결한 자산에 대한 민사회복 절차를 개시했다. 영국 검찰청은 올해 초 고등법원에서 민사 회복 절차를 시작했습니다. 다른 사람이나 단체가 범죄 자산에 대한 권리를 주장하지 않으면 절반은 영국 경찰에, 나머지 절반은 영국 내무부에 전달됩니다. 범죄 수익금의 처리를 촉진하고 추가 범죄를 방지할 목적으로.
마지막에 쓰세요
국내 투자자로서 이 돈을 어떻게 회수해야 할까요? 실제로 영국 측은 자사의 접근 방식이 FTX 사건과 유사하다는 점을 매우 분명히 밝혔습니다. 첫 번째 단계는 Qian의 손에 있는 동결 자산에 대한 민사 회복 절차를 시작하는 것이며 적어도 소송 이후에는 등록된 청구에 따라 진행될 것입니다. 사건은 복구 진행 상황으로 판단됩니다.
(FTX 사례처럼) 이 절차가 오랜 시간이 걸릴 것이라는 데는 의심의 여지가 없습니다. 중국 투자자들의 손실을 회복하기는 쉽지 않을 것입니다. 이는 실제로 대다수의 투자자에게 경각심을 불러일으키는 역할을 합니다. 왜 그들은 여전히 그렇게 명백한 사기에 빠질 수 있습니까? 또, 욕심을 부리다가 투자하면 사기를 당할 수도 있습니다.