作者：Nancy，PANews
美紐交所的“專家”，港交所的“莊家”，做市商是市場公認的重要流動性提供者，對市場價格有著相當的影響力，特別在加密領域對山寨幣掌握著“生殺大權」。近日，美國監管機構聯手透過釣魚執法手段誘捕Gotbit等多家做市商，並提起市場操縱和詐欺指控，這也是首例此類案件。
多家做市商及員工被指控，超2500萬美元加密貨幣被查封
10月9日，美國證券交易委員會（SEC）、聯邦調查局（FBI）和司法部（DOJ）宣布聯合對十八名個人和實體在加密市場的大規模欺詐和操縱行為提出指控，包括Gotbit Consulting 、ZM Quant Investment、CLS Global和Saitama等。
法庭文件顯示，這些機構秘密向加密項目提供洗售交易服務，誇大交易量營造出交易活躍的假象來吸引投資者，從而以虛高價格出售代幣。操縱規模最大的機構是Saitama，一度達到數十億美元的市場價值。
其中，Gotbit是MEME領域密集參與的做市商，其參與做市的MEME專案包括BONK 、ANALOS、DUKO、PENG和SOLAMA等，但由於多個合作專案RUG，Gotbit也遭到質疑。其實，Gotbit創辦人Alexey Andryunin曾在接受Coindesk時表示該平台將市場操縱作為謀生手段，並描述了其如何開發程式碼進行交易來人為抬高加密交易量且被避免發現。在該報道中，Andryunin聲稱，Gotbit的做市服務可將代幣「交易量」達到足以在CoinMarketCap上市的水平，甚至排名至300到500名。不過，Andryunin也坦言，「Gotbit的業務沒有在任何司法管轄區註冊，並不完全合乎道德，在納斯達克做我們現在做的事會構成金融犯罪。」目前，Alexey Andryunin因電匯欺詐、共謀市場操縱、電匯詐欺及共謀洗錢被控告。
ZM Quant宣稱是一個可以「創造交易量」的交易機器人，為Saitama和NexFundAI等提供市場操縱服務。起訴文件披露，ZM Quant是透過Telegram訊息和視訊會議與客戶討論這些非法服務，例如如何每分鐘「可能交易十次或二十次」以增加交易量並抬高價格，以及如何利用多個交易錢包來避免交易過於虛假。
CLS也被控以電匯詐欺和共謀市場操縱及電匯詐欺。 CLS允許每個客戶的加密貨幣每天進行數百萬美元的虛假交易，以便這些代幣可免除交易所上市費用以及拉高出貨。
Saitama則聲稱其巔峰時市值達到75億美元，該專案領導層透過發布多種虛假公開聲明積極操縱市場並秘密出售，獲取數千萬美元的利潤。 Saitama的市場操縱活動始於2021年，當時該專案透過操作多個加密錢包小額購買代幣來製造大量購買和新持有者的幻覺，從而刺激投資者購買，此後還僱用ZM Quant和Gotbit在交易所進行洗售交易。
而在此案中，超過2,500萬美元的加密貨幣已被查封，負責為約60種不同加密貨幣進行數百萬美元洗售交易的多個交易機器人也已停用。
FBI發行代幣釣魚執法，但被指版權侵權
值得一提的事，這些加密做市商被繩之以法背後，主要是遭到美國聯邦調查局FBI的釣魚執法。
據悉，在「代幣鏡像行動」中，FBI在以太坊上創建名為NexFundAI的代幣以及加密公司NexFundAI，並藉助該公司和代幣的身份與做市商會面討論合作，包括ZM Quant、CLS Global和MyTrade均同意協助操控該代幣。
儘管該代幣曾經進行交易，但FBI也進行了監控來降低零售投資者購買的風險。鏈上資訊顯示，該代幣在21天前已關閉交易功能。
不過，針對FBI發行的“釣魚代幣”，Abstract Chain貢獻者@0xCygaar在X平台上指出，FBI在發行代幣NexFundAI時涉嫌違反MIT許可證，可能構成版權侵權。 FBI在其智能合約中直接複製了OpenZeppelin的多個庫文件，但未按要求在程式碼中附加許可證聲明。根據MIT許可證的規定，所有軟體的副本或重要部分必須包含許可聲明。
而對於本次調查，美國代理檢察官Joshua Levy表示，「這項調查是首次在加密貨幣行業識別眾多詐欺者。洗售交易在金融市場上早已被禁止，加密貨幣也不例外。這些案例展示了創新技術與百年老騙局相遇的結果——拉高出貨。 我們將積極追查詐欺行為，包括在加密行業內。
「加密貨幣很快就會受到監管，這只是時間問題。監管將有助於消除其賭博污名。」CryptoQuant創辦人Ki Young Ju針對此訴訟事件發表評論稱。
