PANews는 11월 18일 코인텔레그래프에 따르면 네팔의 금융정보분석원(FIU)이 디지털 자산 거래에 대한 공식적인 금지에도 불구하고 암호화폐가 여전히 온라인 사기를 계획하는 데 널리 사용되고 있다는 사실을 발견했다고 보도했습니다. 11월 18일에 발표된 "전략 분석 보고서"에서 기관은 사기꾼이 불법 자금을 암호화폐로 전환하면서 자금 세탁을 위한 암호화폐 사용이 증가했으며 이로 인해 당국이 자금을 추적하고 회수하는 데 어려움을 겪고 있다고 지적했습니다. .

이에 대응하여 금융 정보 부서는 금융 사기에서 암호화폐 사용을 막기 위해 두 가지 중요한 권장 사항을 제시했습니다. 권장 사항에는 암호화폐 거래에 대한 조사를 강화하고 위험 신호를 인식하고 이를 즉시 보고하도록 금융 기관을 교육하는 것이 포함됩니다. 또한 기관은 사기 가능성을 줄이기 위해 대중의 인식을 높이고, 기관 간 협력을 강화하며, 디지털 결제 사기를 해결하기 위한 규제 프레임워크를 업데이트할 것을 권장합니다.