PANewsは11月18日、コインテレグラフによると、ネパール金融情報局（FIU）は、デジタル資産の取引が公式に禁止されているにもかかわらず、オンライン詐欺を計画するために依然として仮想通貨が広く使用されていることを発見したと報じた。同庁は11月18日に発表した「戦略的分析報告書」の中で、詐欺師が違法な資金を仮想通貨に変換するなど、資金洗浄のための仮想通貨の利用が増加しており、当局が資金を追跡し回収することが困難になっていると指摘した。 。

これに応じて、金融情報部門は金融詐欺における仮想通貨の使用を阻止するために 2 つの重要な勧告を行いました。勧告には、仮想通貨取引の監視を強化することや、危険信号を認識して速やかに報告するよう金融機関を訓練することが含まれている。同庁はさらに、詐欺の可能性を減らすために国民の意識を高めること、政府機関間の協力を強化すること、デジタル決済詐欺に対処するための規制枠組みを更新することを推奨している。