나이지리아에 8개월간 구금된 바이낸스 임원 석방, 사건 추적 기사

작성자 | Wenser(@wenser2010) 오데일리 플래닛 데일리

10월 24일 바이낸스 CEO 리처드 텡(Richard Teng)은 "티그란 감바리안(Tigran Gambaryan)이 거의 8개월 동안 나이지리아에 구금된 후 마침내 석방된 것을 매우 안도하고 감사하게 생각합니다. 이 어려운 시기에 티그란 감바리안(Tigran Gambaryan)은 큰 힘을 보여주었습니다"라고 게시했습니다.

이는 또한 이전의 "나이지리아에서 구금된 바이낸스 임원" 사건의 공식적인 종결을 의미합니다. 다행스럽게도 해피엔딩으로 끝난 이야기입니다.

이번 사건에서 우리는 암호화폐 업계와 정부 규제 세력의 '공생 방식'도 엿볼 수 있을 것이다. 오데일리 플래닛 데일리는 독자들의 참고를 위해 이 기사의 내용을 간략하게 검토할 것입니다.

Tigran Gambaryan 디코딩: 전 IRS 요원, 현 암호화폐 거래소 임원

2021년 9월, Tigran Gambaryan이 공식적으로 바이낸스에 합류했습니다. 그는 IRS(미국 국세청) 재임 기간 동안 실크로드 웹사이트 수사와 마운트곡스 해킹 사건 수사 등 수십억 달러 규모의 사이버 수사를 주도한 것으로 알려졌다.

당시 그의 직위는 바이낸스의 글로벌 정보 및 조사 담당 부사장이었습니다. 한편, 바이낸스는 또 다른 전 IRS 요원인 매튜 프라이스가 조사 담당 수석 이사로 일할 것이라고 말했습니다. 바이낸스는 규정 준수와 글로벌 규제 기관과의 협력에 중점을 둘 것이라고 밝혔습니다. CZ는 당시 성명에서 “바이낸스 조사팀에는 이제 세계 최고의 조사관이 포함됐다”며 “이러한 수준의 경험은 바이낸스를 규정 준수 분야의 리더로 만들어 바이낸스와 전체 암호화폐 생태계에 대한 이해를 높일 것”이라고 말했다.

노련한 요원인 감바리안(Gambaryan)은 IRS 범죄 수사 사이버 범죄 부서에서 10년 동안 근무하면서 국가 안보, 테러 자금 조달, 신원 도용, 아동 포르노 배포, 탈세 및 은행 비밀법 위반과 관련된 사건을 조사했으며 여러 건의 탄탄한 기반을 마련했습니다. 암호화 준수 관련 사업에 참여합니다.

감바리안의 취임 후 업무 성과도 이를 입증한다.

2022년 5월 또는 이에 힘입어 바이낸스는 글로벌 사이버 범죄 분야의 유명한 전문가이자 유로폴 사이버 범죄 센터(EC3) 다크넷 팀의 전 암호화폐 자산 전문가였던 Jarek Jakubcek이 아시아 태평양 지역으로 바이낸스에 합류했다고 발표했습니다. 정보 및 수사 국장.

2022년 6월 감바리안은 바이낸스 블록체인 아카데미 콘텐츠에 대한 인도 커뮤니티의 관심이 높아졌다고 말했습니다. 바이낸스는 적절한 교육을 통해 인도 디지털 자산 생태계에 현명하고 사려 깊은 참여를 장려하기를 희망하며 현재 인도 시장을 겨냥한 일련의 제품을 출시했습니다. 센터의 교육 프로그램. 인도는 블록체인, 암호화폐, Web3 인재의 글로벌 허브가 될 수 있으며, 이를 달성하는 방법에는 인도 고객의 요구를 충족할 수 있는 스타트업 육성 및 성장 환경 조성이 포함되어야 합니다.

2022년 8월, 바이낸스 규정 준수 팀은 바이낸스가 KYC 정책을 적극적으로 시행했다고 밝혔습니다. 비록 짧은 기간에 막대한 손실을 입었지만 그 시행은 여전히 ​​매우 확고했습니다. 공식 답변에 따르면 고객의 90%를 잃었고 수십억 달러의 수익을 잃었습니다.

2022년 9월, 바이낸스는 법 집행 기관과 검찰이 금융 및 사이버 범죄를 식별하고 악의적인 행위자를 기소하는 데 도움을 주는 것을 목표로 하는 업계 최초의 글로벌 프로젝트인 "글로벌 법 집행 훈련 프로젝트"의 시작을 발표했습니다. 감바리안을 포함한 바이낸스 조사팀의 리더들입니다.

당시 바이낸스와 나이지리아도 '밀월기'에 있었고, 두 당사자는 국내 기업가들이 블록체인 기술을 빠르게 추적하는 데 도움이 되는 디지털 경제 구역을 구축할 계획까지 세웠습니다. 나이지리아 수출 가공 구역 당국의 성명에 따르면, 이번 파트너십은 "두바이 가상 자유 구역과 유사한" 디지털 허브를 구축하는 것을 목표로 합니다. 결국 당시 나이지리아의 암호화폐 보유자 수는 2,200만 명을 넘어 아프리카에서 "1위의 암호화폐 시장"이 되었습니다.

그러나 곧 2023년으로 접어들면서 두 당사자의 관계는 더욱 악화되어 올해 "바이낸스 임원이 나이지리아에서 구금됐다"는 길을 열게 됐다.

나이지리아 VS 바이낸스: 암호화폐 기관이 국가 권력과 접촉할 때

2023년 7월, 나이지리아 증권 규제 당국은 공지를 통해 바이낸스의 모든 활동이 해당 부서에 등록되지 않았고 규제되지 않으므로 바이낸스의 모든 암호화폐 관련 활동은 불법이라고 밝혔습니다. 이 통지문은 또한 모든 암호화폐 플랫폼 제공업체에 나이지리아 시민 모집을 중단하라고 명령합니다.

올해 2024년 2월, 나이지리아 중앙은행 총재 올라에미 카르도소(Olayemi Cardoso)는 2023년에 출처를 "완전히" 확인할 수 없는 260억 달러 상당의 암호화폐 자금이 바이낸스 나이지리아를 통해 유입되었다고 말했습니다. 이번 조사 결과는 나이지리아가 외환 위기에 직면해 자본 유출을 제한하려는 상황에서 나온 것으로, 현지 통화인 나이라가 수요일 사상 최저치를 기록했다.

2월 26일, 두 명의 바이낸스 임원인 티그란 감바리안(Tigran Gambaryan)과 나딤 안자르왈라(Nadeem Anjarwalla)가 돈세탁 및 테러자금 조달과 관련된 혐의로 나이지리아 정부에 의해 구금되었습니다. (극적인 것은 후자가 나중에 감옥에서 성공적으로 탈출했다는 것입니다)

지난 3월 언론 보도에 따르면 나이지리아 정부는 바이낸스가 '불법 거래'로 이익을 얻고 국익에 해를 끼친다고 믿었기 때문에 바이낸스에 최소 100억 달러에 달하는 배상을 요구할 계획이었습니다. 바이낸스가 나이지리아에서 조사를 받고 있는 것으로 알려졌으며, 거래소는 P2P 서비스에서 나이지리아 통화 나이라를 제거했습니다. 또한 나이지리아 법원은 바이낸스에게 나이지리아 경제금융범죄위원회(EFCC)에 나이지리아 플랫폼에서 거래하는 모든 사람에 대한 포괄적인 정보를 제공하라고 명령했다고 현지 언론이 보도했습니다. 이전에는 나이지리아가 바이낸스에게 국가 상위 100명의 사용자 정보와 지난 6개월 동안의 모든 거래 내역을 넘겨달라고 요구한 것으로 알려졌습니다.

이러한 행보로 볼 때, 나이지리아의 바이낸스 임원 구금은 '보호비 징수'와 '금화 폭발'이라는 발상에서 동기가 부여됐을 가능성을 의심하지 않기 어렵다.

물론 나이지리아 관리들이 취한 일련의 조치는 곧 새로운 의구심을 불러일으켰습니다. 재판 시간이 반복적으로 연기되고 현지 상황이 어려워졌습니다.

3월 말, 나이지리아 정부는 바이낸스가 3,500만 달러의 돈을 세탁했다고 비난하고 "바이낸스 경영진 구금"에 대한 청문회가 4월 4일 열릴 것이라고 발표했습니다.

블룸버그 뉴스에 따르면 4월 초 나이지리아는 바이낸스 경영진 소송 재판을 4월 19일로 연기했습니다.

4월 22일, 나이지리아 아부자 연방고등법원의 에메카 은위테(Emeka Nwite) 판사는 바이낸스 임원 티그란 감바리안(Tigran Gambaryan)의 탈세 소송에 대한 심리를 5월 17일로 연기하기로 결정했습니다.

지난 5월 Emeka Nwite 판사는 6월 14일을 Binance와 Gambaryan의 가능한 공소일로 설정했습니다.

바이낸스는 지난 4월 다음과 같이 밝혔습니다. “티그란 감바리안은 엄격한 법 집행 전문가이며 바이낸스 경영진의 일원이 아닙니다. 바이낸스는 바이낸스가 나이지리아 정부 관리들과 논의하는 동안 회사에서 내려지지 않은 결정을 추구하지 않을 것을 친절하게 요청합니다. "그러나 나이지리아 측은 여전히 ​​이를 추구하고 있습니다. 지난 5월 나이지리아 정보부는 바이낸스 CEO의 1억 5천만 달러 뇌물 혐의를 조사할 계획이라고 주장했습니다.

6월에는 상황이 좋아졌습니다.

한편, '바이낸스 임원 구금 사건' 이후 나이지리아 블록체인 분야 관련 커뮤니티 워킹그룹 대표인 우와퀘(Uwakwe)는 투자자들이 현지 Web3에 투자할 때 바이낸스와 유사한 운명이 미칠 잠재적 영향에 대해 우려하고 있다고 말했다. 회사. 그는 투자한 당사자들이 점차 자금을 인출하고 있다고 지적했다.

한편, 나이지리아 연방 내륙 국세청(FIRS)이 바이낸스 임원 티그란 감바리안과 나딤 안자르왈라를 상대로 제기한 세금 혐의는 기각됐고, 관련 임원들은 여전히 ​​구금돼 있으며 재판은 6월 20일 열릴 예정이다. 이 사건 이전에 Tigran Gambaryan은 말라리아에 감염된 것으로 의심되어 중병에 걸렸다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

또한, 전직 미국 정부 직원으로서 티그란 감바리안(Tigran Gambaryan)의 구금 경험도 미국의 주목을 끌었습니다.

폭스 비즈니스(Fox Business)의 엘레노어 테렛(Eleanor Terrett) 기자는 암호화폐를 옹호하는 미국 의원 프렌치 힐(French Hill)이 동료 크리시 훌라한(Chrissy Houlahan)과 함께 지난 3개월 동안 구금되어 고문을 당해 말라리아와 폐렴을 앓고 있는 나이지리아의 구금된 바이낸스 임원 티그란 감바리안(Tigran Gambaryan)을 방문했다고 보도했습니다. 힐은 감바리안이 "나이지리아 정부에 의해 부당하게 구금됐다"고 말했다. 두 의원은 감바리안이 살고 있는 어려운 상황을 설명하고 인도주의적 근거에 따른 감바리안의 석방을 위해 나이지리아 주재 미국 대사관에 로비를 요청했습니다.

이어 미국 하원 금융서비스위원회 프렌치 힐 부위원장도 나이지리아 정부에 구금된 바이낸스 임원 티그란 감바리안의 석방을 촉구하는 데 앞장서고 있는 것으로 알려졌다.

그럼에도 불구하고 나이지리아는 감바리안을 직접 석방하지 않았고, 바이낸스에 대한 자금세탁 재판을 7월 5일로 연기했다. 10월에는 바이낸스 경영진에 대한 보석 심리까지 10월 9일로 연기했다.

지난 9월 티그란 감바리안(Tigran Gambaryan)도 건강이 좋지 않아 허리 수술을 받을 수 있게 해달라고 나이지리아 판사에게 간청했지만 이후 의료 보석금 요청도 거부됐다.

10월 말까지 18명의 주 법무장관은 조 바이든 대통령에게 2024년 2월부터 나이지리아에 구금되어 있던 바이낸스 임원 티그란 감바리안의 석방을 보장할 것을 촉구했습니다. 법무장관은 바이든에게 로버트 레빈슨 인질 구조 및 인질 책임 규명법(Robert Levinson Hostage Rescue and Hostage Take Accountability Act)에 따라 감바리안을 인질로 지정해 달라고 요청했습니다. 10월 18일에 보낸 공동 서한에 따르면, 단체는 감바리안의 건강 상태 악화와 그의 구금의 불법성에 대해 우려를 표명했습니다. 포멜라 법무장관은 서한에서 다음과 같이 썼다: "그의 지속적이고 부당한 구금은 그의 권리를 침해할 뿐만 아니라 그의 건강과 복지에 심각한 위협을 가하는 것입니다... 우리는 해외에 있는 미국 시민의 권리를 옹호할 책임이 있습니다. 그리고 우리는 연방 정부에 그의 석방을 보장하기 위해 정부가 필요한 외교적 압력을 가할 것을 촉구합니다."

마침내 많은 중재 끝에 나이지리아 정부는 바이낸스의 임원인 티그란 감바리안(Tigran Gambaryan)에 대한 모든 혐의를 취하했습니다. 티그란은 4월부터 지역 구금 센터에서 재판을 받고 있습니다. 경제금융범죄위원회(EFCC)를 대표하는 변호사는 현지 시간 수요일 오전 아부자 연방고등법원에서 혐의를 철회했다고 발표했습니다.

결론: 바이낸스의 글로벌 확장은 멈추지 않을 것이며 암호화폐 구축은 계속될 것입니다

Binance CEO Richard Teng은 Gambaryan 출시 후 다음과 같이 말했습니다. "Binance는 진화하는 디지털 자산 공간의 규정 준수와 투명성을 보장하기 위해 전 세계 규제 기관과 협력하는 데 전념하고 있으며 이 사건을 우리가 뒤로 할 수 있기를 희망합니다." 나이지리아는 더 밝은 세상을 만들기 위해 계속 노력하고 있습니다. 젊고 기술에 정통한 인구와 디지털 금융에 대한 강한 관심을 가진 글로벌 블록체인 산업의 미래를 위해 블록체인 기술을 활용하여 경제적, 사회적 문제를 해결할 수 있는 좋은 위치에 있으며 이러한 노력에서 역할을 수행할 수 있기를 기대합니다. 건설적인 역할”

암호화폐 구축의 긴 여정에는 암호화폐의 주류화를 촉진하기 위해 다양한 노력을 기울여온 사람들이 항상 존재합니다. 때로는 복잡한 외부 환경에 직면했을 때 "무거운 짐을 안고 전진"하는 것을 선택해야 하지만, 암호화폐와 디지털 자산의 발전은 이로 인해 멈추지 않고 더욱 용기 있고 빨라질 것입니다.

Gambaryan은 업계를 구축하기로 결심한 암호화폐 업계 사람들의 전형이자 대표자입니다. 앞으로 더 많은 암호화폐 개발자들이 계속해서 이를 따라갈 것이며 분산형 네트워크의 영광이 더 많은 땅과 국가에서 빛날 것입니다.