著者 | ウェンサー (@wenser2010)

10月24日、バイナンスのCEO、リチャード・テン氏は、「ナイジェリアで8カ月近く拘束されていたティグラン・ガンバリヤン氏がついに釈放されたことに心から安堵し、感謝している。この困難な時期に、ティグラン・ガンバリヤン氏は大きな力を示した」と投稿した。

これは、前回の「バイナンス幹部がナイジェリアで拘束された」事件も正式に終結を意味するもので、幸いなことに、これはハッピーエンドの物語である。

今回の事件では、暗号業界と政府規制当局との「付き合い方」も垣間見えるかもしれない。 Odaily Planet Daily では、読者の参考のためにこの記事でこの問題を簡単にレビューします。

ティグラン・ガンバリャン氏の解読: 元 IRS 職員、現在は仮想通貨取引所幹部

2021年9月、ティグラン・ガンバリャン氏はバイナンスに正式に加わりました。同氏はIRS（米国内国歳入庁）在職中、シルクロードウェブサイトやマウントゴックスのハッキング事件など、数十億ドル規模のサイバー捜査を主導したとされている。

当時の彼の役職は、Binance のグローバル インテリジェンスおよび調査担当副社長でした。一方、バイナンスは、別の元IRS職員マシュー・プライス氏が捜査上級責任者に就任すると発表した。バイナンスはコンプライアンスと世界的な規制当局との連携に注力すると述べた。 CZは当時の声明で「バイナンスの調査チームには世界トップクラスの調査員が含まれており、このレベルの経験によりバイナンスはコンプライアンスのリーダーとなり、バイナンスと仮想通貨の信頼のエコシステム全体への理解を深められるだろう」と述べた。

経験豊富な捜査官であるガンバリアン氏は、IRS 刑事捜査部門の 10 年間に、国家安全保障、テロ資金供与、個人情報盗難、児童ポルノの配布、脱税、銀行秘密法違反などの事件を捜査しました。また、複数の事件で強固な基盤を築いてきました。暗号化コンプライアンス関連ビジネスへの関与。

ガンバリアン氏の就任後の仕事ぶりもそれを証明している。

2022年5月、あるいはそれに後押しされて、バイナンスは、世界的なサイバー犯罪の分野で著名な専門家であり、欧州刑事警察機構サイバー犯罪センター（EC3）ダークネットチームの元暗号資産専門家であるジャレク・ヤクブチェク氏がアジア太平洋地域担当者としてバイナンスに加わったと発表した。諜報・捜査部長。

2022年6月、ガンバリアン氏は、バイナンス・ブロックチェーン・アカデミーのコンテンツに対するインドのコミュニティの関心が高まっていると述べ、バイナンスは適切な教育を通じてインドのデジタル資産エコシステムへの賢明で思慮深い参加を奨励したいと考えており、現在インド市場をターゲットとした一連の製品を立ち上げていると述べた。センターの教育プログラム。インドはブロックチェーン、仮想通貨、Web3 人材の世界的なハブとなる可能性があり、これを達成する方法には、インドの顧客のニーズを満たす新興企業の育成および成長環境の構築が含まれる必要があります。

2022年8月、バイナンスのコンプライアンスチームは、バイナンスはKYCポリシーを精力的に実施したが、短期間で巨額の損失をもたらしたにもかかわらず、その実施は依然として非常に強固であったと述べた。公式回答によると、顧客の90％を失い、数十億ドルの収益を失ったという。

2022年9月、バイナンスは業界初のグローバルプロジェクト「グローバル法執行トレーニングプロジェクト」の立ち上げを発表した。このプロジェクトは、法執行機関と検察が金融犯罪やサイバー犯罪を特定し、悪意のある行為者の訴追を支援することを目的としている。ガンバリアンを含むバイナンス調査チームのリーダー。

当時、バイナンスとナイジェリアも「蜜月期間」にあり、両当事者は国内の起業家がブロックチェーン技術を迅速に追跡できるようにするデジタル経済圏の設立も計画していた。ナイジェリア輸出加工区庁の声明によると、この提携は「ドバイ仮想フリーゾーンと同様の」デジタルハブを確立することを目的としている。結局のところ、ナイジェリアの仮想通貨保有者数は当時2,200万人を超え、アフリカで「ナンバーワンの仮想通貨市場」となったのです。

しかし、2023年に入るとすぐに、両者の関係は悪化し、今年の「バイナンス幹部がナイジェリアで拘束された」という事態への道が開かれた。

ナイジェリア VS バイナンス: 仮想通貨機関が国家権力と接触するとき

2023年7月、ナイジェリア証券規制当局は通知の中で、バイナンスのすべての活動は同部門に登録されておらず、同当局の規制を受けていないため、バイナンスのすべての暗号関連活動は違法であると述べた。この通知はまた、すべての暗号プラットフォームプロバイダーに対し、ナイジェリア国民への勧誘を停止するよう命じている。

今年2024年2月、ナイジェリア中央銀行のオラエミ・カルドーソ総裁は、2023年には出所が「完全に」特定できなかった260億ドル相当の仮想通貨資金がバイナンス・ナイジェリアを経由して流れたと述べた。この調査結果は、ナイジェリアが為替危機に直面し、現地通貨ナイラが水曜日に過去最低値を記録するなど資本流出の抑制を目指していることを背景に発表された。

2月26日、バイナンスの幹部2人、ティグラン・ガンバリヤン氏とナディーム・アンジャルワラ氏がマネーロンダリングとテロ資金供与の容疑でナイジェリア当局に拘束された。 （劇的なのは、後者が後に刑務所からの脱獄に成功したことです）

メディア報道によると、3月、ナイジェリア政府はバイナンスが「違法取引」で利益を得ており、国益を損なっていると考えたため、バイナンスに対して少なくとも100億ドルの賠償を求める計画を​​立てていた。バイナンスはナイジェリアで捜査を受けており、バイナンスはナイジェリア通貨ナイラをピアツーピアサービスから削除したと報じられている。さらに、ナイジェリアの裁判所はバイナンスに対し、ナイジェリアの経済金融犯罪委員会（EFCC）に、そのプラットフォームで取引する国内全員に関する包括的な情報を提供するよう命じたと地元報道機関が報じた。以前、ナイジェリアがバイナンスに対し、国内上位100人のユーザー情報と過去6か月の全取引履歴の引き渡しを要求したと報じられていた。

この動きから判断すると、ナイジェリアによるバイナンス幹部の拘束は、「みかじめ料の徴収」と「金貨の爆上げ」という考えによって動機付けられているのではないかと疑わざるを得ません。

もちろん、ナイジェリア当局がその後にとった一連の措置はすぐに新たな疑念をもたらした。裁判期間の度重なる延期と困難な現地情勢である。

3月末、ナイジェリア政府はバイナンスが3,500万ドルの資金洗浄を行ったとして告発し、「バイナンス幹部の拘束」に関する公聴会が4月4日に開催されると発表した。

ブルームバーグのニュースによると、4月初旬、ナイジェリアはバイナンス行政訴訟の裁判を4月19日に延期した。

4月22日、ナイジェリアのアブジャにある連邦高等裁判所のエメカ・ヌワイト判事は、バイナンス幹部ティグラン・ガンバリヤン氏の脱税訴訟に関する審理を5月17日に延期する決定を下した。

5月、エメカ・ヌワイト判事はバイナンスとガンバリアンの罪状認否の期日を6月14日と設定した。

バイナンスは4月に次のように述べたが、「ティグラン・ガンバリアン氏は厳格な法執行の専門家であり、バイナンス経営陣の一員ではない。バイナンスとナイジェリア政府当局者との協議中に、社内で下されていない決定を追及しないことを親切にお願いする。」 「しかし、ナイジェリア側は依然として追及を続けている。5月、ナイジェリア情報省は、バイナンスCEOの1億5,000万ドルの賄賂の主張を調査する計画であると主張した。」

6月には状況が好転した。

一方で、「バイナンス幹部拘束事件」後、ナイジェリアのブロックチェーン分野に関連するコミュニティワーキンググループの責任者であるウワクウェ氏は、投資家は地元のWeb3企業に投資する際にバイナンスと同様の運命がもたらす潜在的な影響を懸念していると述べた。 。同氏は、投資した当事者が徐々に資金を撤退させていると指摘した。

一方、ナイジェリア連邦内国歳入庁（FIRS）がバイナンス幹部のティグラン・ガンバリヤン氏とナディーム・アンジャルワラ氏に対して起こした税金告訴は取り下げられており、関係幹部らは現在も投獄されており、裁判は6月20日に行われる予定だ。この事件の前に、ティグラン・ガンバリャンはマラリア感染の疑いがあり、重篤な状態にあったことは注目に値します。

また、元米国政府職員としてのティグラン・ガンバリアン氏の拘留体験も米国の注目を集めている。

FOXビジネスのエレノア・テレット記者は、仮想通貨推進派の米国下院議員フレンチ・ヒル氏が同僚のクリッシー・フーラハン氏とともに、過去3カ月間の拘束中にマラリアと肺炎を患っていたナイジェリアのバイナンス幹部ティグラン・ガンバリヤン氏を訪問したと報じた。ヒル氏は、ガンバリアン氏が「ナイジェリア政府によって不当に拘束された」と述べた。両議員はガンバリアンさんが置かれている困難な状況を説明し、在ナイジェリア米国大使館に対し、人道的見地からガンバリアンさんの釈放を求めるロビー活動を要請した。

その後、米国下院金融サービス委員会のフレンチ・ヒル副委員長も、拘束されているバイナンス幹部ティグラン・ガンバリヤン氏の解放をナイジェリア政府に働きかける先頭に立っていると報じられた。

それにもかかわらず、ナイジェリアはガンバリアン氏を直接釈放せず、バイナンスに対するマネーロンダリング裁判を7月5日に延期した。10月にはバイナンス幹部の保釈公聴会さえ10月9日に延期した。

9月にもティグラン・ガンバリヤン被告はナイジェリアの裁判官に対し、健康状態が悪いため腰の手術を受けることを許可してくれるよう懇願したが、その後、医療保釈の請求は拒否された。

10月には遅くとも18人の州司法長官からなるグループがジョー・バイデン大統領に対し、2024年2月からナイジェリアで拘束されていたバイナンス幹部ティグラン・ガンバリヤン氏の釈放を確保するよう支援するよう要請した。司法長官はバイデンに対し、ロバート・レビンソン人質救出及び人質取犯法に基づく人質としてガンバリアンを指名するよう要請した。 10月18日に送られた共同書簡によると、同団体はガンバリアンさんの健康状態の悪化と拘留の違法性について懸念を表明した。フォルメラ司法長官は書簡の中で、「彼の継続的かつ不当な拘留は、彼の権利を侵害するだけでなく、彼の健康と福祉に深刻な脅威をもたらす。...私たちには海外のアメリカ国民の権利を擁護する責任がある。そして我々は連邦政府に対し、政府は彼の釈放を確保するために必要な外交圧力を加えた。」

最後に、多くの調停を経て、10月23日、ナイジェリア政府はバイナンス幹部のティグラン・ガンバリヤン氏に対するすべての告訴を取り下げ、ティグラン氏は4月から地元の拘置所で裁判を受けている。経済金融犯罪委員会（EFCC）の代理人弁護士は現地時間水曜午前、アブジャの連邦高等裁判所で告訴の取り下げを発表した。

結論：バイナンスの世界的拡大は止まらず、仮想通貨の構築は続く

バイナンスの最高経営責任者（CEO）リチャード・テン氏はガンバリヤン氏の釈放後、「バイナンスは今後も世界中の規制当局と協力して、進化するデジタル資産分野におけるコンプライアンスと透明性を確保することに尽力しており、この事件を過去に終わらせたいと考えている」と述べたように、ナイジェリアはより明るい社会の実現に向けて努力を続けている。テクノロジーに精通した若者が多く、デジタル金融に強い関心を持つ世界のブロックチェーン業界の将来に向けて、ブロックチェーンテクノロジーを活用して経済的および社会的課題に対処する有利な立場にあり、この取り組みで役割を果たすことを楽しみにしています。建設的な役割を果たします。」

暗号構築の長い道のりには、常に暗号通貨の主流化を推進するために様々な努力をしてきた人たちがいますが、時には複雑な外部環境に直面して「重い負荷をかけて前に進む」という選択を迫られることもあります。暗号通貨とデジタル資産の開発はこれによって止まることはなく、より勇敢かつ迅速になるでしょう。

ガンバリアンは単なる典型であり、将来的にはより多くの暗号通貨ビルダーが業界を構築する決意を持った人々の代表であり、分散型ネットワークの栄光をより多くの土地や国で輝かせることになるでしょう。