암호화폐 트랜잭션 추적 사이트 웨일알럿(Whale Alert)에 따르면, OKEx가 출금 금지 공지를 내리기 약 3시간 전 OKEx 거래소 주소에서 3 차례의 대규모 트랜잭션이 발생한 것으로 나타났다. 해당 3 건의 트랜잭션은 아래와 같다. 1. 한국시간 9시 24분 경 5,000만 TRX(약 131.7만 달러 규모)가 OKEx 거래소 주소에서 'TN4ecGJwiK1aiuD'로 시작하는 익명의 지갑으로 이체됐다. 2. 한국시간 11시 02분 경 '0xb45d461d07d561'로 시작하는 익명의 주소에서 OKEx 거래소 주소로 1,387만 USDT(약 1,395만 달러 규모)가 입금됐다. 3. 한국시간 11시 22분 경 '0x6d8c32fcf2d95ff410ba'로 시작하는 익명 주소에서 OKEx 거래소 주소로 2.1만 ETH(약 795.9만 달러 규모)가 입금됐다.