CCTV뉴스는 최근 한 여성이 비밀 부서에서 일한다고 주장하는 남성과 '온라인 관계'를 맺었고, 이로 인해 가상화폐 투자를 했다는 의혹이 제기됐다고 보도했다. .
저자|변호사 샤오 시웨이
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"가상화폐+오프라인 거래" - 통신사기 수법 2.0 버전으로 업그레이드
이 경우 피해자가 사기를 당한 방식은 사실 새로운 것이 아니다. 이는 우리가 뉴스에서 흔히 볼 수 있는 '미얀마 북부의 돼지 죽이는 통신 사기' 모델과 일치한다. 범죄자들은 온라인에서 친구를 사귀는 방법을 사용한다. 먼저 온라인으로 대상자를 선별합니다( 일반적으로 경제적 능력이 있는 여성, 미혼이거나 정서적으로 좌절한 여성은 정서적 욕구를 미끼로 피해자를 속여 정서적으로 의존하게 만들고 " 돼지 찾기 - 돼지 먹이기 - 돼지 키우기 - 돼지 죽이기 "의 4단계를 통해 신뢰를 쌓게 됩니다. 그들은 피해자의 돈을 사기당했습니다.
공안기관이 통신사기에 대한 단속을 강화하고, 수년에 걸쳐 '카드분리 작전'이 이뤄지면서, 범죄자들의 사기 수법도 해킹되고 업그레이드됐다. 통화 + 오프라인 운영' 피해자의 자금을 이체하는 '거래' 방법으로 은행 이체보다 훨씬 더 은밀합니다. 관련 인력의 강력한 반수사 능력을 보여주는 것만으로도 충분하다.
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'돼지살인판' 사건에 미국 상인들이 연루된 이유는 무엇일까?
이번 사건에서 범인은 피해자에게 자신의 투자수익을 금융관리플랫폼에 보여줬고, 게다가 피해자는 한동안 그에 대한 신뢰를 쌓아왔기 때문에 투자할 의향도 있었다. 이 시점에서 '돼지 죽이기' 과정이 시작됩니다 . 범죄자는 이러한 유형의 투자에는 USDT 가상화폐를 사용해야 하며 U 코인 구매는 오프라인 현금을 통해 U 가맹점에서만 가능하다고 피해자에게 말합니다.
피해자가 직접(사기꾼이 관리하는 계좌가 아닌) 계좌를 개설하고 은행에 가서 현금을 인출하기 때문에(피해자는 사기꾼에게 돈을 이체하지 않고 사기꾼이 U코인을 대신 교환해줌), 피해자는 일반적으로 이 단계에 대해 신경 쓰지 않습니다. 더욱이 피해자가 U가맹점에 현금을 건네자 실제로 해당 가상화폐를 받았다.
그 후 피해자가 가상 화폐를 금융 관리 플랫폼으로 이체한 후 처음에는 소액의 이자를 인출할 수 있지만 일정 금액을 입금한 후에는 플랫폼에서 현금을 인출할 수 없음을 알게 되며, 온라인 데이트 파트너도 사라졌다. 그래서 유일한 선택은 경찰에 신고하는 것뿐이었습니다.
보고서는 "올해 7월부터 일당은 이른바 'U 사업가'라는 기치 아래 텐진과 인근 성, 시에서 10건이 넘는 범죄를 저질렀으며, 그 금액은 50만 위안이 넘는다"고 밝혔다.
사기꾼은 형사책임을 져야 하는데 왜 미국 상인들이 연루되는 걸까요?
뉴스 보도에서는 이러한 유형의 범죄를 '새로운 투자 사기'라고 부르지만, 이러한 유형의 범죄는 꽤 오랫동안 존재해 왔습니다. 몇 달 전 샤오 변호사가 대리했던 한 U 사업가는 이런 사건에 연루됐다는 이유로 은폐 혐의로 현지 경찰에 의해 구금됐다.
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피해자가 사기를 당한 경우, 정상적인 거래를 하던 U사업자도 범죄에 해당되나요?
우선 결론부터 말씀드리자면, U-가맹점은 가상화폐를 사고 파는 행위로 시세차익을 얻는 정상적인 사업이고, 받은 돈이 불법자금이나 외환과 관련이 없다면 절대 범죄에 해당하지 않습니다. . 이런 종류의 돼지 도살 판 사기에서 피해자의 돈은 대개 자신이 저축한 것이며 당연히 훔친 돈은 관련되지 않습니다. 그렇다면 문제는 무엇입니까? —— 소개자에게 문제가 있습니다.
U 판매자는 이러한 고객을 어떻게 찾나요? 가격차이로 이익을 내는 사업을 전문화하려면 고객채널 확대가 필수다. TG 그룹은 종종 U 판매자가 고객을 찾는 주요 방법 중 하나입니다 . TG그룹 소개자나 온라인에서 U 가맹점에 연락해 오프라인에서 U 제품을 구매하려는 바이어가 있다고 전한다. 또는, 구매자가 현금을 입금하여 재무관리 플랫폼의 고객서비스에서 제공하는 지정된 추심계좌(실제로는 U 가맹점이 온라인 판매자에게 제공하는 추심계좌)로 이체합니다.
U 상인들은 다른 사람들이 피해자에게 금품을 사취하고 있다는 사실을 모르고 단지 이익을 얻기 위해 U를 팔 뿐이라고 주장하는 경우가 많습니다. 샤오 변호사는 U-비즈니스와 사법당국의 입장에서 주관적 무지는 개념이 아니라는 점을 이전에도 여러 차례 언급한 바 있습니다.
사법당국이 보기에 텔레그램은 불법행위, 통신사기, 온라인 도박 등 불법행위가 만연한 통신소프트웨어다. 본 기사에 언급된 사건에 대해 사법당국은 TG에서 유비즈니스에 연락한 온라인 인물이 피해자에게 연락한 '돼지 킬링 플레이트' 팀과 동일 집단일 가능성이 가장 높다고 판단할 예정이다.
(텔레그램은 커다란 염료 통입니다!)
이런 결론에 근거해 사법당국은 피해자에게 U를 제공한 U 가맹점은 통신사기범들이 피해자에게 금전을 사취하도록 돕고 있다고 믿게 된다. 그러므로 U 상인도 범죄에 해당합니다.
U-business가 이러한 사건에 연루된 경우 Shao 변호사는 관련 변호 아이디어 분석을 위해 이전에 많은 기사를 작성했습니다. 기사 마지막에 있는 링크를 클릭하여 읽을 수 있습니다. .
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마지막에 쓰세요
많은 U 비즈니스 친구들이 Shao 변호사에게 KYC를 잘하는 방법을 묻습니다. 그러나 본 글의 사례를 보면 U-Businessman의 자금세탁범죄(공범) 의혹이 KYC가 해결할 수 있는 범위를 훨씬 넘어섰다는 것을 알 수 있습니다.
형사 변호사로서 우리의 사건 처리 경험에 따르면 미국 상인들은 돼지 도살 사기꾼들의 '희생양'이 되었다고 할 수 있습니다.
경험해보지 못한 분들은 변호사들이 불안을 퍼뜨리고 있다는 느낌을 받으실 것입니다. 경험해 본 분들만이 이 글의 분석이 얼마나 진실인지 아실 것입니다.
[1] [첫회] 텐진, 사기방지 1선: '온라인 데이트' 한 여성이 '가상화폐 투자' 혐의로 10만 위안 이상 사기당했다 https://tv.cctv.cn/2024/ 12/01/VIDEIxJCqHjAFkQeHA2wfAgL241201.shtml
