PANews 1月30日消息,近日,湖南平江縣人民法院公佈多份涉及BKEX交易所的刑事判決書,明確將該平台的合約交易定義為賭博行為,並以開設賭場罪追究相關員工和代理的刑事責任。

判決顯示,BKEX交易所由紀佳銘於2018年在成都創立,主要提供虛擬貨幣兌換及現貨交易服務。 2021年,該平台上線永續合約交易功能,用戶透過USDT下注,以高倍槓桿押注BTC、ETH等虛擬貨幣的價格漲跌,涉嫌利用網路聚眾賭博。截至案發,BKEX平台累計淨利約5,479.8萬USDT(折合人民幣約3億元),合約交易用戶達27萬,其中活躍用戶超6萬。

因創始人紀佳銘在逃,本案主要針對平台員工及代理。判決書涉及2名員工和6名代理,其中一名員工鄭磊擔任錢包工程師,負責資金流轉技術支持,被判有期徒刑2年1個月,緩刑2年1個月,併處罰金15萬元;另一名員工王某負責KYC認證及經費結算,被判有期徒刑1年11個月,併罰金5.2萬元。代理董某某因發展下線參賭獲利,被判有期徒刑1年6個月,緩刑1年6個月,併罰金3.5萬元。相關違法所得已被追繳並上繳國庫。

法院認定,被告均為共犯,部分人員因認罪認罰及積極退贓物獲得較輕處罰。

先前2023年消息, BKEX交易所:因涉嫌「洗錢」配合警方取證,將暫停提幣