PANewsは1月30日、最近、湖南省平江県人民法院がBKEX取引所に関わる複数の刑事判決を発表し、プラットフォーム上の契約取引を賭博と明確に定義し、カジノを開設した罪で刑事責任を追及したと報じた。関係する従業員および代理人。

判決によると、BKEX取引所は2018年にJi Jiaming氏によって成都で設立され、主に仮想通貨交換と現物取引サービスを提供していた。 2021年に同プラットフォームは永久契約取引機能を開始し、ユーザーはUSDTを通じて賭けをしたり、高いレバレッジを使ってBTCやETHなどの仮想通貨の上昇や下落に賭けたりできるようになり、インターネットを利用してギャンブルを行っている疑いがある。 。事件発生時点で、BKEXプラットフォームの純利益は約5479万8000USDT(約3億人民元相当)で、契約取引ユーザーは27万人、そのうちアクティブユーザーは6万人以上だった。

創設者の冀家明氏が逃亡中であるため、この事件は主にプラットフォームの従業員と代理人を標的としている。判決には従業員2人とエージェント6人が関与していた。従業員の1人である鄭磊はウォレットエンジニアとして働き、資金の流れに関する技術サポートを担当していた。彼は懲役2年1ヶ月、執行猶予2年1ヶ月の判決を受けた。もう一人の従業員である王氏は、KYC認証と資金決済を担当しており、懲役1年11ヶ月と罰金5万2000元の判決を受けた。董代理人は、ダウンライン会員を育成して賭博や営利行為に参加させた罪で、懲役1年6ヶ月、執行猶予1年6ヶ月、罰金3万5000元の判決を受けた。関連する不法利益は回収され、国庫に納められた。

裁判所は被告全員が共犯者であると認定し、そのうち数名は罪を認め盗んだ金を積極的に返還したため軽い刑罰を受けた。

2023年の以前のニュース、 BKEX取引所:「マネーロンダリング」の疑いがあり、警察と協力して証拠を収集しているため、出金を停止します