PANews는 1월 30일 최근 후난성 핑장현 인민법원이 BKEX 거래소와 관련한 여러 건의 형사판결을 발표하며 플랫폼 내 계약거래를 도박으로 명확히 규정하고 카지노 개설 범죄에 대한 형사책임을 추궁했다고 보도했습니다. 관련 직원 및 대리인.
판결에 따르면 BKEX 거래소는 2018년 지자밍(Ji Jiaming)이 청두에서 설립했으며, 주로 가상화폐 거래 및 현물 거래 서비스를 제공했습니다. 2021년 해당 플랫폼은 영구 계약 거래 기능을 출시하여 사용자가 USDT를 통해 베팅하고 높은 레버리지를 활용해 BTC, ETH와 같은 가상화폐의 상승과 하락에 베팅할 수 있게 했으며, 인터넷을 이용해 도박을 조직한 혐의를 받고 있습니다. 사고 당시 BKEX 플랫폼은 약 5,479만8,000 USDT(약 3억 위안)의 순이익을 누적했으며, 계약 거래 사용자는 27만 명이고 그 중 6만 명 이상이 활성 사용자였습니다.
창립자인 지아밍이 도주 중이기 때문에 이 사건은 주로 플랫폼 직원과 대리인을 표적으로 삼았습니다. 판결에는 직원 2명과 에이전트 6명이 연루되었습니다. 직원 중 한 명인 정레이는 지갑 엔지니어로 일했으며 자금 흐름에 대한 기술 지원을 담당했습니다. 그는 징역 2년 1개월을 선고받았고, 2년 1개월 동안 집행유예되었습니다. 한 달 동안 15만 위안의 벌금을 물었습니다. KYC 인증 및 자금 결제를 담당했던 또 다른 직원인 왕은 1년 11개월의 징역형을 선고받고 5만 2천 위안의 벌금을 물었습니다. 동 요원은 다운라인 회원을 개발해 도박에 참여해 이익을 취하게 한 혐의로 징역 1년 6개월을 선고받고 1년 6개월간 집행유예되었으며, 벌금 3만 5천 위안을 받았습니다. 관련된 불법 수익은 회수되어 국가 재정에 이관되었습니다.
법원은 피고인 전원이 공범이라고 판단했고, 일부는 유죄를 인정하고 훔친 돈을 적극적으로 돌려주었기 때문에 가벼운 처벌을 받았다.
2023년 이전 뉴스, BKEX 거래소: "자금 세탁" 의심 및 경찰 증거 수집 협조로 인해 출금을 중단합니다 .