在尼日利亞被拘8個月的幣安高層獲釋，一文回溯事件始末

Odaily星球日报｜2024-10-26 16:20

所幸，是一个结局圆满的故事。

作者｜Wenser（@wenser2010）Odaily星球日報

10月24日，幣安CEO Richard Teng 對外發文表示：「我們深感欣慰和感激，Tigran Gambaryan 在尼日利亞被拘留近八個月後終於獲釋。在這段艱難時期，Tigran Gambaryan 展現了巨大的力量，我們讚揚他在如此嚴峻的逆境中表現出的堅韌，非常感謝所有為支持Tigran 獲釋而付出無數時間的人。

這也正式標誌著先前「幣安高層於奈及利亞被拘」一事終於落下帷幕，所幸，是個結局圓滿的故事。

而在這事件當中，我們或許也能從中一窺加密產業與政府監管力量的「相處之道」。 Odaily星球日報將於本文簡要回溯，供讀者參考。

解碼Tigran Gambaryan：前美國國稅局特工，現加密交易所高層

2021年9月，Tigran Gambaryan正式加入幣安。據了解，其在IRS（美國國稅局）任職期間領導了數項數十億美元的網路調查，包括對絲綢之路網站和Mt. Gox駭客事件的調查。

彼時，其擔任的職位是幣安全球情報和調查副總裁。同時，幣安方面表示，另一位前美國國稅局特工馬修·普萊斯將擔任調查高級主管。幣安表示它將重點關注合規性並與全球監管機構合作。 CZ 在當時的聲明中也做出表示：「幣安調查團隊現在包括世界頂級調查人員，這種程度的經驗將使幣安成為合規方面的領導者，增強對幣安和整個加密貨幣生態系統的信任。

作為一名經驗豐富的特工，Gambaryan 在美國國稅局刑事調查網路犯罪部門工作的十年中曾調查了涉及國家安全、恐怖主義融資、身份盜竊、兒童色情製品傳播、逃稅和銀行保密法違規行為的多起案件，這也為其參與加密合規相關的業務奠定了堅實的基礎。

上任之後，Gambaryan 的工作表現也佐證了這一點。

2022年5月，或在其推動下，幣安宣布全球網路犯罪領域知名專家、前歐洲刑警組織網路犯罪中心（EC3）暗網團隊加密資產專家Jarek Jakubcek加入幣安，擔任亞太區情報與調查總監。

2022年6月，Gambaryan表示，印度社群對幣安區塊鏈學院內容的興趣增加，幣安希望透過適當的教育鼓勵明智和深思熟慮地參與印度數位資產生態系統，目前已推出一系列以印度市場為中心的教育計劃。印度可以成為區塊鏈、加密貨幣和Web3人才的全球中心，而實現這一目標的方式應該包括為新創公司創造一個培養和成長的環境，以滿足印度客戶的需求。

2022年8月，幣安合規團隊表示，幣安大力實施KYC政策，儘管短時間內造成極大損失，但執行仍非常堅定。根據官方回應，流失了90%的客戶，收入損失達數十億美元。

2022年9月，幣安曾宣布啟動業內首個全球性項目——“全球執法培訓項目”，旨在幫助執法機構和檢察官識別金融和網絡犯罪，並協助對惡意行為者提起公訴，培訓項目由幣安調查團隊領導者主導，其中包括Gambaryan。

彼時，幣安與尼日利亞也處於“蜜月期”，雙方甚至計劃建立一個數位經濟區，該經濟區將幫助該國企業家快速追蹤區塊鏈技術。根據尼日利亞出口加工區管理局的聲明，該夥伴關係旨在建立一個「類似於杜拜虛擬自由區」的數位中心。畢竟，彼時尼日利亞加密持有者人數就已超過2,200萬人，是非洲當之無愧的「第一大加密市場」。

但很快，時間進入2023年，雙方關係急轉直下，也為今年的「幣安高層於尼日利亞被拘」一事埋下伏筆。

尼日利亞VS幣安：當加密機構與國家力量正面接觸

2023年7月，奈及利亞證券監管機構在通知中表示，幣安所有活動未在該單位註冊，也不受其監管，因此幣安所有加密相關活動屬於非法行為。該通知還命令所有加密平台提供者停止招攬尼日利亞公民。

2024年2月，也就是今年，尼日利亞中央銀行行長Olayemi Cardoso 表示，在2023 年，透過Binance Nigeria 流動了價值260 億美元的無法「充分」識別來源的加密貨幣資金。這項發現是在尼日利亞面臨外匯危機並尋求限制資本外流的背景下提出的，當地貨幣奈拉在周三達到歷史新低點。

2 月26 日，幣安2位高層Tigran Gambaryan、Nadeem Anjarwalla 因洗錢和資助恐怖主義有關指控被尼日利亞官方拘留。（戲劇化的事情是，後者後來成功越獄逃離）

3月，根據媒體消息，奈及利亞政府擬向幣安索賠至少100 億美元，因為奈及利亞政府認為幣安透過「非法交易」牟利，損害了國家利益。據悉，幣安正在奈及利亞面臨調查，該交易所已從其點對點服務中移除了奈及利亞貨幣奈拉。此外，根據當地新聞媒體報道，尼日利亞一家法院命令幣安向尼日利亞經濟和金融犯罪委員會（EFCC）提供該國所有在其平台上交易的人的全面資訊。此前有報導稱，尼日利亞要求幣安交出該國前100 名用戶的信息，以及過去6 個月的所有交易歷史。

從此舉來看，奈及利亞對幣安高層的拘留很難不讓人懷疑或許是出於「收取保護費」、「爆金幣」的想法。

當然，後續尼日利亞官方的一系列舉措很快就帶來了新一輪的疑惑——一再推遲的審理時間與波折頗多的當地局勢：

3月末，奈及利亞政府指控幣安洗錢金額達3,500萬美元，並宣布「羈押幣安高層案」將於4月4日舉行聽證會；

4月初，根據彭博社消息，奈及利亞將幣安高層訴訟案延至4月19日審理；

4月22日，尼日利亞阿布賈聯邦高等法院Emeka Nwite 法官裁定將幣安高層Tigran Gambaryan 的逃稅訴訟聽證會延期至5 月17 日。

5月，法官Emeka Nwite 將6 月14 日定為可能對幣安和Gambaryan 進行提審的日期。

儘管幣安方面曾於4月聲明：「Tigran Gambaryan是嚴格的執法專業人士，不屬於幣安管理層。幣安懇請在幣安與尼日利亞政府官員進行討論期間，不要追究在公司中沒有決策權的Tigran Gambaryan 的責任。

事情的轉機出現在6月。

一方面，在「幣安高管被逮捕事件」發生後，尼日利亞區塊鏈領域相關社區工作組負責人Uwakwe 表示，投資者擔心投資當地Web3 公司時可能會出現類似於幣安的命運的潛在影響。他指出，已經投資的各方正在逐步撤資。

另外一方面，尼日利亞聯邦稅務局（FIRS）對幣安高管Tigran Gambaryan 和Nadeem Anjarwalla 提出的稅務指控已被撤銷，相關高管仍在監獄中，審判將於6 月20 日進行。值得注意的是，此事之前，Tigran Gambaryan疑似感染瘧疾，病情嚴重。

除此之外，身為前美國政府部門員工，Tigran Gambaryan 的被拘遭遇也引起了美國的關注。

福克斯商業頻道記者Eleanor Terrett 報告表示，支持加密貨幣的美國國會議員French Hill 與同事Chrissy Houlahan 一同訪問了尼日利亞被拘留的幣安高管Tigran Gambaryan，其在過去三個月的拘留期間一直遭受瘧疾和肺炎的折磨。 Hill 表示，Gambaryan 被「尼日利亞政府錯誤地拘留」。這兩位議員描述了Gambaryan 所處的艱難條件，要求美國駐尼日利亞大使館基於人道主義理由為Gambaryan 的釋放進行遊說。

隨後，有消息指出美眾議院金融服務委員會副主席French Hill 也正在帶頭推動奈及利亞政府釋放被拘留的幣安高層Tigran Gambaryan。

儘管如此，尼日利亞方面還是並沒有直接釋放Gambaryan ，並將對幣安的洗錢案審判延期至7月5日、10月甚至一度將幣安高管保釋聽證會推遲至10月9日。

9月，Tigran Gambaryan 因身體欠佳還曾懇求尼日利亞法官允許他接受背部手術，但隨後，因病保釋請求也遭到拒絕。

直到10月，由18 名州檢察長組成的團體敦促拜登總統幫助確保釋放自2024 年2 月以來一直被拘留在尼日利亞的幣安高管Tigran Gambaryan。總檢察長已要求拜登根據《羅伯特·萊文森人質營救和人質劫持責任法案》將Gambaryan 指定為人質。根據10 月18 日發出的一封聯名信，該組織對Gambaryan 不斷惡化的健康狀況及其拘留的非法性質表示擔憂。司法部長福梅拉在信中寫道：「他被無故持續拘留不僅侵犯了他的權利，而且對他的健康和福祉構成了嚴重威脅……我們有責任為海外美國公民爭取權益，我們敦促聯邦政府施加必要的外交壓力，確保他獲釋。

終於，經過多方斡旋，10月23日，奈及利亞政府撤銷了對Binance 高層Tigran Gambaryan 的所有指控，自4 月以來，Tigran 一直在當地拘留所面臨審判。當地時間週三上午，代表經濟與金融犯罪委員會（EFCC）的一名律師在阿布賈聯邦高等法院宣布了撤銷指控。