PANews 1月4日消息，據紐約時報報導，加密貨幣交易交易所Coinbase 同意支付5000 萬美元的罰款，此前金融監管機構發現它允許客戶在未進行充分背景調查的情況下開戶，這違反了反洗錢法。週三宣布與紐約州金融服務部達成的和解協議還要求Coinbase 投資5000 萬美元以加強其合規計劃，該計劃旨在防止毒販、兒童色情製品銷售商和其他潛在違法者在紐約州開設賬戶。

監管機構表示，在該交易所於2017 年獲得在紐約運營的許可證後，Coinbase 的合規問題於2020 年的例行檢查中首次被發現。他們發現該交易所的反洗錢控制措施早在2018 年就存在問題。 Coinbase 最初同意聘請一名獨立顧問來幫助徹底改革其日常運營，以便他們滿足反洗錢法規定的要求，了解客戶的身份並監控他們的行為以發現可疑活動。但這並沒有解決公司的問題，監管機構於2021 年展開了正式調查。調查顯示該交易所在兩項關鍵業務上落後了：深入挖掘乍看身份不明的客戶的背景，並跟進可疑活動其內部監控系統生成的警報。在2021 年的一個案例中，有人在開設Coinbase 賬戶時聲稱自己是該公司的員工，從而無意中幫助數字竊賊從一家未具名的公司竊取了1.5 億美元。

Coinbase今日在博客發文稱同意5000 萬美元的罰款。 Coinbase 還承諾在未來兩年內向合規計劃投資5000 萬美元。