作者: Jahnu Jagtap , Cryptotimes

編譯:Felix, PANews

隨著恐怖組織適應日益數位化的世界,尋找新的籌集和轉移資金的方式,全球反恐鬥爭正面臨新的挑戰。根據聯合國安理會監察小組最近的調查結果,臭名昭著的恐怖組織ISIL從其長期信任的「哈瓦拉」 (註:指一種非正式的資金流動方式,一般透過非授權經銷商進行交易。此類交易不在印度中央銀行的監管範圍內,因此無法追溯資金源頭) 「遷移」到加密貨幣。

報告指出,像ISIL和蓋達組織這樣的恐怖組織正放棄傳統的募款方式,如哈瓦拉、綁架和勒索,現在更傾向於使用「匿名性更強」的加密貨幣(以門羅幣為代表),並在其宣傳的電子雜誌中嵌入二維碼募捐。

這些組織甚至設置了「清真規範」(清真在伊斯蘭教的社會中被翻譯為合法),以推廣其意識形態和運作。報告稱,這些組織在Telegram messenger應用程式上設置了兩個專門的加密頻道,分別為CryptoHalal和Umma Crypto,指導支持者獲取和使用特定的數位貨幣,並接受根據「初步伊斯蘭教法評估」批准的加密捐款。

例如,ISIL-K利用隱私幣的匿名性,使用連結到門羅幣錢包的二維碼發起募捐活動。儘管一些加密交易所將門羅幣下架,但恐怖組織對門羅幣的使用仍在增加,這使得當局很難追蹤資金流向。

2020年8月,美國政府查封了300多個加密帳戶、多個網站及Facebook頁面,據稱這些帳戶屬於蓋達組織、ISIS和哈馬斯軍事組織的成員。

值得注意的是,ISIL對數位平台的使用範圍不斷擴大,引起了會員國日益擔憂的擔憂。各種加密貨幣交易所、遊戲平台、電子錢包和穩定幣都用於籌集和轉移資金。一個會員國指出,雖然使用現金快遞和哈瓦拉匯款是資金轉移到衝突地區的首選,但ISIL已有意轉向加密貨幣和線上支付系統。隨著電子錢包、預付手機卡銷售和加密貨幣等數位方式的日益普及,預計此現象將變得更加普遍和重要。

聯合國通報恐怖組織利用門羅幣募捐,監管的「緊箍咒」更緊了?

由於能夠混淆交易細節,門羅幣等隱私幣已成為恐怖主義融資的首選媒介。聯合國報告強調了監控這些交易的難度,因為它們提供了傳統金融體系無法比擬的匿名性。 ISIL及其分支利用這些特徵進行籌款活動,確保他們的金融活動不會被當局發現。

報告也強調了恐怖主義融資網絡的複雜性。 ISIL的附屬機構,特別是在非洲的附屬機構,為該組織的資金募集做了重大貢獻。這些附屬機構通常依賴非正式管道,使其不易受到干擾。例如,ISIL-K在2023年募集了250萬美元,其中一些可能與特定攻擊有關,突顯了這些組織構成的持續威脅。

聯合國安理會監察小組的這份措辭嚴厲的報告,勢必會讓包括美國、英國、歐洲和印度在內的幾個國家重視。近日,美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)發出警告,敦促金融機構監控可能與恐怖組織哈馬斯有關的加密貨幣交易。

此外,這份報告的影響也將波及加密產業。因為鷹派安全機構可能會加強與可疑活動有關資產流動監控。

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