PANews 10月11日消息，美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC) 和金融犯罪執法網絡(FinCEN) 宣布與加密貨幣交易所Bittrex 達成和解，Bittrex 將分別支付超過2400 萬美元和2900 萬美元。這是OFAC 迄今為止最大的虛擬貨幣執法行動。它也代表了FinCEN 和OFAC 在這一領域的首次平行執法行動。 OFAC 和FinCEN 的調查發現該交易所在2014 年至2017 年期間明顯違反多項製裁計劃，並故意違反銀行保密法(BSA) 的反洗錢(AML) 和可疑活動報告(SAR) 報告要求。
Bittrex 已同意向OFAC 匯出24,280,829.20 美元，以解決其對116,421 起明顯違反多項製裁計劃的潛在民事責任。由於Bittrex 的製裁合規程序存在缺陷，Bittrex 未能阻止明顯位於烏克蘭、古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞的克里米亞地區的人在2014 年3 月至2017 年12 月期間使用其平台進行價值約263,451,600.13 美元的虛擬貨幣相關交易。
Bittrex 已同意因故意違反BSA 的AML 計劃和SAR 要求而匯出29,280,829.20 美元。 FinCEN 將支付24,280,829.20 美元作為Bittrex 與OFAC 解決其潛在責任的協議的一部分。 FinCEN 的調查發現，從2014 年2 月到2018 年12 月，Bittrex 未能維持有效的反洗錢計劃。這包括在其平台上部署不充分和無效的交易監控，導致大量非法融資。此外，Bittrex 的AML 計劃未能適當解決與其提供的產品和服務相關的風險，包括增強匿名性的加密貨幣。在2014 年2 月至2017 年5 月期間，Bittrex 未能提交任何SAR，時間超過三年。
據悉，自去年夏天勒索軟件攻擊以來，美國財政部越來越多地表示加密貨幣交易所需要遵守制裁。
