PANews 10月11日消息，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 和金融犯罪执法网络 (FinCEN) 宣布与加密货币交易所 Bittrex 达成和解，Bittrex 将分别支付超过 2400 万美元和 2900 万美元。这是 OFAC 迄今为止最大的虚拟货币执法行动。它也代表了 FinCEN 和 OFAC 在这一领域的首次平行执法行动。OFAC 和 FinCEN 的调查发现该交易所在 2014 年至 2017 年期间明显违反多项制裁计划，并故意违反银行保密法 (BSA) 的反洗钱 (AML) 和可疑活动报告 (SAR) 报告要求。
Bittrex 已同意向 OFAC 汇出 24,280,829.20 美元，以解决其对 116,421 起明显违反多项制裁计划的潜在民事责任。由于 Bittrex 的制裁合规程序存在缺陷，Bittrex 未能阻止明显位于乌克兰、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的克里米亚地区的人在 2014 年 3 月至 2017 年 12 月期间使用其平台进行价值约 263,451,600.13 美元的虚拟货币相关交易。
Bittrex 已同意因故意违反 BSA 的 AML 计划和 SAR 要求而汇出 29,280,829.20 美元。FinCEN 将支付 24,280,829.20 美元作为 Bittrex 与 OFAC 解决其潜在责任的协议的一部分。FinCEN 的调查发现，从 2014 年 2 月到 2018 年 12 月，Bittrex 未能维持有效的反洗钱计划。这包括在其平台上部署不充分和无效的交易监控，导致大量非法融资。此外，Bittrex 的 AML 计划未能适当解决与其提供的产品和服务相关的风险，包括增强匿名性的加密货币。在 2014 年 2 月至 2017 年 5 月期间，Bittrex 未能提交任何 SAR，时间超过三年。
据悉，自去年夏天勒索软件攻击以来，美国财政部越来越多地表示加密货币交易所需要遵守制裁。
