PANews는 10월 29일 코인텔레그래프에 따르면 미국 법무부가 암호화폐 거래소 AurumXchange의 운영자인 Maximiliano Pilipis를 돈세탁 혐의로 기소했다고 보도했습니다. 그는 다크넷 시장인 "Silk Road"에서 3천만 달러의 거래를 처리했다고 주장했습니다.
Pilipis는 2009년부터 2013년(FBI가 실크로드를 폐쇄한 해) 사이에 라이센스 없이 거래소를 운영했으며, Pilipis는 이러한 거래를 촉진하여 10,000비트코인을 포함하여 수천만 달러의 수수료를 징수했습니다. 당국은 또한 Piripis가 미국 재무부에 등록하지 않고 연방 정부에 교환 활동 보고서를 제출하지 않음으로써 암호화폐 교환에 대한 연방 등록 및 보고 요구 사항을 무시했다고 주장합니다. 그는 또한 KYC 규칙을 이행하지 않음으로써 자금 세탁 방지 규정을 위반했습니다. 테러자금조달 규정. AurumXchange가 폐쇄된 후 당국은 Pilipis가 "범죄 수익금을 세탁하고 은폐"하기 위해 거래소를 운영하면서 얻은 비트코인과 기타 자산을 분산 및 이전했다고 밝혔습니다. 그는 암호화폐를 미국 달러로 바꿔 인디애나주 아카디아와 노블스빌의 부동산 투자에 사용한 혐의를 받고 있다.
