PANewsは10月29日、コインテレグラフによると、米国司法省が、ダークネット市場「シルクロード」で3000万ドルの取引を処理したとして、仮想通貨取引所「AurumXchange」運営者のマキシミリアーノ・ピリピス氏をマネーロンダリング容疑で起訴したと報じた。
ピリピスは、2009 年から 2013 年（同年、FBI がシルクロードを閉鎖）の間、ライセンスなしで取引所を運営し、これらの取引を促進することで、10,000 ビットコインを含む数千万ドルの手数料を徴収しました。当局はまた、ピリピス氏が米国財務省への登録と連邦政府への取引活動報告書の提出を怠り、暗号通貨取引所に対する連邦登録および報告義務を無視したと主張しており、また本人確認規則や対抗措置の実施を怠ったことでマネーロンダリング防止規制にも違反したと主張している。テロ資金供与規制。 AurumXchangeの閉鎖後、当局は、ピリピスが「犯罪収益の洗浄と隠蔽」を目的として、取引所の運営で得たビットコインやその他の資産を分散、譲渡したと発表した。同氏は、仮想通貨を米ドルに両替し、それをインディアナ州アルカディアとノーブルズビルの不動産投資に使用した疑いで告発されている。
