PANewsは12月10日、検察日報によると、11月18日、江蘇省建湖県検察局は仮想通貨取引を媒介とした新たな犯罪事件を共同で処理し、警察官を組織して地域や街頭に出てパンフレットを配布したと報じた。仮想通貨犯罪の主な形態と仮想通貨取引の法的リスクの解釈について解説します。このケースでは、3人の「95年以降」の若者が仮想通貨取引を媒体として利用し、外国為替の売買という「ビジネス」に従事し、わずか数カ月で650件以上の取引を完了し、3,000万ドル近くを交換した。外国為替の人民元。建湖県検察局に起訴された後、リン氏と他の3人は最近、違法事業運営の罪で裁判所から懲役5年から1年6か月の判決を受け、それぞれに罰金も課された。

リンとナイジェリア国民は現地法定通貨ナイラを使用してバイナンス取引所でテザーを購入し、その後リンはそれを国内通貨ディーラーに売却して人民元への送金に交換した。ナイジェリア国民によって提供された中国の銀行口座。リン氏はまず、その日のテザーの上場価格の５％下落を基に購入価格を決定し、上場価格で自国通貨ディーラーに売却して差額を獲得した。

検察は、リン氏と他の3人が仮想通貨を媒体として使用し、国境を越えた交換および決済サービスを提供し、為替レートの差を稼いだとみている。金融市場の安定は金融市場の正常な秩序を乱しており、法律に従って違法な事業運営の犯罪について刑事責任を追及されるべきである。