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番号:Chainyuan Technology PandaLY Security Knowledge No.054
友人は苦労して10,000Uの利益を上げ、喜んで現金を引き出す準備をしていましたが、突然、自分のアカウントが取引所BYDFiによって凍結されていることに気づきました。衝撃的なのは、取引所が凍結の合理的な理由を示さなかっただけでなく、連絡も拒否し、「元本は引き出すことができるが、利益部分を凍結するのは問題ない」と直接返答したことだ。
これまでのところ、取引所BYDFiはユーザーに利益を還元していない。
ブロックチェーンは分散化を中核としていますが、取引所はその逆を行っています。取引所に資金を預けた後は、その資産はもはやあなたの管理下にありません。特にフェザント取引所では、凍結されたり、引き出しを拒否されたり、場合によっては自由に資金を横領したりすることがよくあります。
明らかに、先ほど話した BYDFi はこのタイプです。残念ながら、現在この取引所を利用している人は少ないため、この取引所についてお伝えできるケースは多くありません。今日のケースとして、最も古典的な Thunder Exchange の「Tiger Talisman」を取り上げましょう。
キジの中の戦士 - Tiger Talisman Exchange
「すべての戦争は欺瞞に基づいています。」 - 孫子、兵法
キジ交換はいきなり爆発するわけではなく、甘さを与えてから腰を切ります。
胡福取引所は2017年に設立され、長い間存在していましたが、2022年に雷に見舞われ、丸5年かかりました。ご存知のとおり、ほとんどのキジ取引所は破産するまでわずか半年しか存在しませんでした。胡福取引所は古くから設立されており、大量の収穫と高収益を見せる「先生」たちの狂った排水のおかげで、ネギが次々と収穫され、後を絶ちません。
Hu Fu は想像以上に多くの収集方法を持っており、キジ取引所の戦闘員と呼ぶことができます。彼は何百もの MLM コインをリストし、悪意を持ってピンを挿入し、悪意を持ってロールバックし、スポットを切断し、契約を切断し、ネットワークケーブルを引き抜きました。彼は人を減らすための彼自身のプロジェクト、キジ取引所が行うすべてのことを行い、キジ取引所が行わないことも行います。
2021年、あるユーザーが警察に電話し、胡福取引所と注文グループを率いていた教師から20万元を徴収されたと主張し、注文グループを率いていた教師の指導のもと、ユーザーは胡福で契約をし、損失を被ったと主張した。合計 33,731 USDT が切断されたことに気づいた後、彼はすぐに警察に電話しました。それを知った指導員は利用者に対し「強いと思うなら触ってもいい」「弁護士から連絡する」などと脅迫した。
最終的に騙されたユーザーが通報し、警察システムを通じて教師の個人情報が照会された。最終的に、命令を出した教師は捕らえられ、資金は返還されました。
契約せずにその場だけを取ってしまっても、すべてを失うわけではありませんよね？
Hu Fu は契約に頼ってお金を稼ぐだけでなく、多くの MLM コインで巨万の富を築きました。 Zild は、Hufu が立ち上げた MLM コインの 1 つで、imtoken と同様に、多くの外国人がこれを支持しています。これは、24 人のロシア人医師によって共同開発された集中型ネットワーク プロトコルであると主張しています。トークンの生成はマイニングに相当し、人の首を引っ張ることで利益も得られます。これを見て、ある程度の経験のある友人は、これが暗号通貨を装ったファンド詐欺であることに気づくでしょう。 DeFiとさえ呼んでいますが、実際にはDeFiの特徴はまったくありません。
このようなコインについては、ソーシャルメディアが宣伝を続け、当社のコインがHufuに上場されることを光栄に思い、さまざまな個人投資家をHufuに引き寄せています。 Hu FuとZILDはWin-Winモードを開始し、一緒に激しくネギを収穫しました。最終的には予想通り、ZILDがゼロに戻って逃げました。
では、私が契約書に触れず、注文書を持って行かなければ、私の資産は安全なのでしょうか？
Hu Fu では、資産の安全性は運によって決まり、取引所で資産が盗まれることがよくあります。最も有名なのは「ジャガイモ事件」です。わずか一晩で、11.3 BTC と 30 ETH が即座に決済されました。 Hufu氏が挙げた理由は、何者かが確認コードを通じて自分のアカウントにリモートでログインし、取引パスワードを変更したためだったが、Tudouは最初に凍結について取引所に連絡しなかったため、取引所の問題ではなくTudouの問題だったという。
専門家の分析によれば、この事件はフー・フーの内部犯行である可能性が高い。結局のところ、この技術でハッカーはたった一人を盗むことができたのだろうか。
さらに、フフでは、いくら稼ぐかは自分で決めることはできません。
2021年1月31日、Hufuプラットフォーム通貨は突然0.032uから0.0062uまで急落しました。この状況を見た投資家が次々と買いを入れた。投資家の一人は115,350枚を購入したが、すぐにコインはプラットフォームによって没収された。そして2時間後、取引所はHOO/USDT取引ペアを直接削除し、違いをもたらしたユーザーのアカウントを凍結した。
結局、購入したUSDTは返却されましたが、それでも取引手数料は請求されました。フフは損失を取り戻し、手数料を稼いだ。キジの中の戦士としての価値がある。
大きくなって強くなって、虎のお守りをたくさん食べて、最後になぜ落ちるのですか？
LUNAでの雷雨のため、Hufuは2022年6月19日、出金審査時間を24～72時間に延長すると発表し、72時間後には徐々に通常レベルに戻ると述べた。しかし、多くの人がそれを信じなかったため、大量の逃走が発生しました。
最後に、7月15日、HufuのボスであるWang Ruixiは、Binanceの元セキュリティ責任者Fang Wenbin（スクリーンネーム：Top）がその立場を利用して会社のシステムを非公開で削除し、社内の全員がシステムにアクセスできなくなったと述べた。メインのドメイン名が一時的に故障していました。同氏はまた、方文斌氏が法執行機関を装い、法的手続きを経ずに企業情報や資産を盗んだと述べた。
これに対し、方文斌氏は、同社のプラットフォームのドメイン名はオフィスシステムとは何の関係もないため、王瑞喜氏がすでに資産のほとんどをプラットフォームから移管していた可能性はないと答えた。会社の従業員には給料が支払われず、プラットフォームのユーザーにもコインを引き出すことができず、多くの人が現在、権利保護の道を歩んでいます。彼は、犯罪捜査の要件に従って証拠収集を行うために、Hufu Office System のすべてのチャット記録を保管しています。
最後に、2022年7月25日、Hufuは2022年8月1日からすべての取引サービスを停止し、すべてのビジネスステータスを取り消すとの声明を発表しました。Hufuはユーザー資産を直接引き出すことができなくなったため、「負債トークン変換」を開始しました。計画」、これが実際に意味するのは、Hu Fu を発行した後、2 つの役に立たないコインが発行されるということです。資産を引き出したいユーザーは、これらのコインを売却するかどうかはあなた次第です。お金がないので逃げなければなりません。
キジ取引所には非常に多くのトリックがあり、中国ではこの分野の法律が完璧ではないため、ボスは多額の利益を上げ、ユーザーは損失を被っていますが、彼らは依然として文句を言うことができません。
キジ取引所の魅力は何ですか？
上記の事例を通じて、キジ取引所はあなたのお金を盗むためには何でもすることがわかります。
では、なぜ 3 つの優れた取引所を使用せずにキジ取引所を選択する必要があるのかと混乱していますか?当然のことながら、彼らはユーザーを引き付けるための主にいくつかのタイプに依存する方法を持っています。
1. リチャージしてエアドロップに登録する
2. KOL共同広報
3. 高利回りの財務管理
4. オンラインジャンクコイン
5. ハイレバレッジ契約
どの手法もチャンスに満ちているように見えますが、実際には、段階的に隠された罠が含まれており、最終的には投資家を知らず知らずのうちに収穫を待つネギになってしまうのです。例えば：
リチャージしてエアドロップに登録する
主流取引所やキジ取引所など、多くの取引所が登録エアドロップを通じてユーザーを引きつけています。初期段階では、ディスクを引っ張ることでユーザーを惹きつけ、その後、ディスクを壊してネギを切ることで、ほとんどのユーザーがコインを引き出すことも、コインをゼロにリセットすることもできず、無料で新規ユーザーを集めるツールとなっていました。
KOL共同広報
フェザント取引所は、通貨サークルの KOL と提携して、KOL が取引所に人々を誘致できるようにし、取引所は KOL に人々を誘致するための手数料を提供しました。実際、KOL 自身はこの取引所を利用せず、次のプロジェクトを推進するためにコミッションを受け取るだけです。
高利回りの財務管理
主流の取引所よりも高い財務管理のリターンを提供すると謳い、短期的な高リターンはハンガーマーケティングとして利用され、長期的な財務管理がより多くのユーザーを惹きつけるが、結局はファンドモデルだ。
オンラインゴミ通貨
彼らは、ユーザーの登録を誘致するために、主要な取引所よりも早く強力なコインを発行すると主張しています。実際、彼らは、ほとんどのユーザーが市場に参入した後、低コストでコインを発行したり、偽のデータを直接使用したりします。収穫しないと清算が続くだろう。
高レバレッジ契約
最大 500 倍のレバレッジを提供し、勇気があれば、ユーザーを引き付けて参加してもらいましょう。 Kラインのバックグラウンド操作により大手トレーダーがポジションを清算することになり、取引所はユーザーをかわすために「大手トレーダーがリバースポジションをオープンした」という言い訳を使った。
Pheasant Exchange の運営は本当に想像を絶するもので、あなたの財布を空にするためには何でもします。では、通貨圏におけるこのようなキジ相場を防ぐにはどうすればよいのでしょうか？
それを防ぐにはどうすればよいでしょうか？
ジャンク取引所に遭遇しないようにする方法は、実際には非常に簡単です。3 つの主要な取引所 (OKX、Binance、HTX) を使用するだけです。もちろん、Gate や Bybit などの二次取引所を使用することもできます。ただし、上位の取引所は通常、優れたサービスを提供しており、出金手数料が低いことに注意する必要があります。一方、第二層の取引所や新興取引所は通常、サービスがなく、出金に高額な手数料を請求します。
その他の小規模取引所を使用する場合は、次の点に注意して調査してください。
ソーシャルメディアやコミュニティイベントをチェックする
ソーシャル プラットフォーム (X、Telegram、Discord など) でのエクスチェンジのユーザー インタラクションを確認します。多数のコメントやインタラクションが機械的または反復的に見える場合は、ウォッシュアウト動作が発生している可能性があります。取引所のトラフィックが少ないということは、暴走する可能性が非常に高いことを意味します。
取引量を確認し、アクティビティに対処する
Etherscan などのオンチェーン データ ツールを通じて、取引所のオンチェーン取引量とアクティブ アドレスを分析します。これを利用して、公式に発表された取引量とアクティブアドレスが真実かどうかを確認できます。
出金プロセスのテスト
少額を入金した後、出金してみて速度と手数料が妥当かどうかを観察してください。出金プロセスが複雑であったり、大幅な遅延が発生したりする場合は、上司が数か月間給料を支払っていないのと同じように、両替に大きな問題があるはずです。
ユーザーレビューと安全記録に注意を払う
逃亡、ユーザー資金の凍結、ハッキングの有無など、取引所の過去のセキュリティ インシデントを検索します。悪いレビューが多く、時々ハッカーによって盗まれる場合、間違いなく再び責任を負うのはハッカーまたはウイルスです。
結論
バフェット氏が言ったように、「リスクは自分が何をしているのかわからないことから生まれる」のです。
フェザント取引所は、市場操作や出金困難などの潜在的なリスクを抱えているだけでなく、不当な資金凍結手法を採用し、利用者の利益を著しく害する可能性があります。 Zhang Oman氏のツイートで言及された事件や、私たちが調査したHufu Exchangeとまったく同じです。資金がどのように失われるかわかりません。
したがって、取引所を選択する際には、ユーザーは細心の注意を払い、透明性や監督に欠ける小規模な取引プラットフォームの使用を避け、評判が良く規制されているプラットフォームを選択するように努める必要があります。投資は長期的な事業であり、それを完全に理解していないことにはリスクがあります。特に資金の安全性と取引の紛争解決の点で、安定した準拠した取引所はより高度な保護を提供できます。
読んでいただきありがとうございます。私たちは今後もブロックチェーンのセキュリティコンテンツに焦点を当て、共有していきます。
