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- WolfDAO · 一天前Swift 即将启动数字资产实验(2025) :多维解读与市场影响探讨
Swift 的数字资产交易实验与地缘政治背景密切相关,尤其是 Swift 在全球制裁中的作用。
- Aiying compliance · 10-14 17:00拉丁美洲加密货币市场全景解读:增长驱动力、机构复苏与经济动荡下的创新路径
同时,马杜罗政权试图通过加密货币绕过经济制裁,其非法石油贸易也与加密交易纠缠在一起,最终导致美国司法部的高调起诉。
- 曼昆区块链 · 10-14 10:18区块链项目发行Token并不等于违法|曼昆Web3普法
这些投资者主要是普通公众,最终大量投资者损失严重,平台负责人也因此面临法律制裁。
- 曼昆区块链 · 10-12 08:00Web3律师:如何看待美国购买100万枚比特币作为国家储备?
然而,随着全球经济制裁对俄罗斯的打击,该国开始重新评估虚拟货币的战略价值。 自乌克兰冲突以来,俄罗斯遭遇了西方国家的大规模经济制裁,尤其是在金融领域的制裁措施给俄罗斯经济带来了巨大的压力。
- Techub News · 10-10 10:25解读 Story Protocol:IP 与区块链的潜力与障碍
即使 IP 被安全地记录在区块链上,如果有人恶意使用,区块链本身也无法强制执行制裁。
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- PA一线 · 10-10 11:12新加坡华侨银行将从11月1日起停止处理所有与俄罗斯相关的交易
PANews 10月10日消息,据《联合早报》报道,新加坡第二大银行华侨银行(OCBC)将从11月1日起停止处理所有与俄罗斯相关的交易,以减少与受到全球制裁的俄罗斯的风险敞口。
- PA一线 · 10-08 21:33RWA发行商Midas获得欧洲监管机构批准,向零售用户扩展其代币化产品
该公司表示,这些代币可在全球范围内使用,美国和受制裁国家除外。
- PA一线 · 10-08 20:03纽约金融服务局正招聘区块链分析师以打击加密行业的金融犯罪
申请人将使用区块链分析和与DFS监管的虚拟货币被许可人相关的链上归属来评估非法活动风险,还将监控仪表板以检测是否存在洗钱或违反制裁规定的违规行为,并要求进一步调查和报告。
- PA一线 · 10-08 19:55K33分析师:FTX还款进展推动了比特币第四季度看涨论调
他们还估计,剩余债权中约有33%归受制裁国家、内部人士和未经KYC验证的人所有,这些人将无法提出索赔。
- PA一线 · 10-08 17:49联合国机构建议对东南亚无照经营的虚拟资产服务提供商进行刑事定罪,以打击网络欺诈
其中涉及与大规模贩毒、人口贩运、网络犯罪和儿童性虐待材料直接相关或参与的团伙,以及受到美国外国资产控制办公室(OFAC)制裁的实体和与朝鲜Lazarus集团相关联的钱包。
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