PANews 7月30日消息,美國證券交易委員會(SEC)在官網披露,其指控Nader Al-Naji實施了一項價值數億美元的欺詐性加密資產計劃,涉及名為BitClout的社交媒體平台及其同名的原生代幣(以下簡稱“BTCLT”)。

根據美國證券交易委員會的訴訟,從2020年11月開始,Al-Naji透過未註冊的BTCLT發行和銷售籌集了超過2.57億美元,同時謊稱這些收益不會用於補償他或其他BitClout員工。事實上,訴訟稱,Al-Naji將超過700萬美元的投資者資金用於個人支出,例如支付比佛利山莊豪宅的租金和給家人的奢侈現金禮物。

SEC的投訴進一步指控稱,為了逃避監管,Al-Naji將BitClout描繪成一個去中心化項目,其“背後沒有公司……只有代幣和代碼”,並使用化名“Diamondhands”啟動該項目,進一步製造這個專案自主的假象,而實際上他是這個專案的幕後推手。此外,Al-Naji據稱從一家知名律師事務所獲得了一封信函,信函認為,基於他對項目性質的錯誤描述,BTCLT不太可能根據聯邦法律被視為證券。同時,Al-Naji據稱秘密告訴某些投資者,他之所以使用這種詭計,是為了逃避法律制裁。

SEC在美國紐約南區地方法院提起的訴訟指控納吉違反了《1933年證券法》的登記和反詐欺條款以及《1934年證券交易法》的反詐欺條款。訴訟還將Naji的妻子、母親及其全資擁有的實體列為被告,要求賠償納吉轉移給它們的投資者資金。在另一項平行行動中,紐約南區美國檢察官辦公室今天宣布了對Naji的指控。