PANews 6月9日消息，據幣追Bitrace微信公眾號，Bitrace對BKEX主要充值地址及資金轉入量前80%的用戶地址，進行了風險資金審計（2022年5月29日1時至2023年5月30日0時），包括：5個Trc20-USDT熱錢包地址的風險資金直接流入，522個用戶風險地址的資金往來以及6591個用戶未知風險地址的資金往來。
2022年5月至2023年5月之間，五個主要的BKEX熱錢包地址共與超過7113個用戶地址產生資金交互。其中522個系風險地址，累計向BKEX熱錢包地址轉賬4001筆，風險資金量達到499萬USDT，包括來自網賭平台及賭客的361萬USDT，與來自非法四方支付平台的93萬USDT。佔總轉入資金量的2.6%。
針對一層轉入地址中的未知風險地址做進一步資金分析可知，過去一年超過35824個風險地址，向BKEX的一層未知風險用戶地址轉入超過5.68億風險USDT，其中包括來自網賭平台的5.05億USDT，以及來自非法四方支付平台的3091萬USDT。
此前5月29日消息， BKEX交易所發佈公告稱，因涉嫌“洗錢”配合警方取證，將暫停提幣。
