PANews 6月9日消息，据币追Bitrace微信公众号，Bitrace对BKEX主要充值地址及资金转入量前80%的用户地址，进行了风险资金审计（2022年5月29日1时至2023年5月30日0时），包括：5个Trc20-USDT热钱包地址的风险资金直接流入，522个用户风险地址的资金往来以及6591个用户未知风险地址的资金往来。
2022年5月至2023年5月之间，五个主要的BKEX热钱包地址共与超过7113个用户地址产生资金交互。其中522个系风险地址，累计向BKEX热钱包地址转账4001笔，风险资金量达到499万USDT，包括来自网赌平台及赌客的361万USDT，与来自非法四方支付平台的93万USDT。占总转入资金量的2.6%。
针对一层转入地址中的未知风险地址做进一步资金分析可知，过去一年超过35824个风险地址，向BKEX的一层未知风险用户地址转入超过5.68亿风险USDT，其中包括来自网赌平台的5.05亿USDT，以及来自非法四方支付平台的3091万USDT。
此前5月29日消息，BKEX交易所发布公告称，因涉嫌“洗钱”配合警方取证，将暂停提币。
