PANews 8月3日消息，據Beincrypto援引印度議會上議院財政國務部長Pankaj Chaudhary 的書面答复報導，印度執法局正在調查加密貨幣交易所WazirX，並指控其涉嫌兩起洗錢和違反外匯規則，總洗錢金額約為279 億盧比（超過3.5 億美元）。 WazirX 高管早些時候曾被要求接受質詢。據報導，該交易所的聯合創始人Nishal Shetty 和Siddharth Menon 早在4 月就與家人一起搬到了迪拜。
此前消息，因博彩應用涉嫌通過幣安旗下WazirX加密交易所洗錢，印度反洗錢機構對幣安展開調查。據悉，WazirX由幣安投資，是幣安集團的一部分，雙方還成立了一支5000萬美元的印度區塊鏈基金（Blockchain India Fund）。