作者：flowie，ChainCatcher
編輯：念青，ChainCatcher
10 月9 日，美國聯邦檢察官已對四家加密貨幣「做市商」及其員工提起市場操縱和詐欺指控，SEC 和FBI 也參與了調查。被稱為「meme 屆DWF」、Bonk、Neiro 背後的做市商Gotbit 赫然在列。
目前，Gotbit 的執行長Aleksei Andriunin 已在葡萄牙被捕，Gotbit 在俄羅斯的兩名員工也被起訴。
早在一年前，鏈上偵探ZachXBT 曾揭露過Gotbit 的做市手法，並讓用戶警惕任何與Gotbit 合作的計畫。此後，Gotbit 也因參與市內的多個代幣疑似rug 而備受爭議。
但Gotbit 的做市服務仍吸引了大批專案方和meme 團隊。根據Gotbit 官方X 平台來看， Gotbit 今年為Neiro、Hamster Kombat 等50 個左右的專案方提供做市服務，大部分都是meme。
偽造交易起家，為meme 做市成名
從官方介紹來看，Gotbit 是一家專門幫助代幣實現市值成長的避險基金，主要有做市和創投兩大業務板塊。 Gotbit 管理了13 億美元資產，有400 多家合作的機構客戶。
根據RootData 資料顯示，Gotbit 也對去中心化的跨鏈IDO 平台Poolz Finance（POOLX）、Layer1 5ireChain（5IRE）、Solana 上Meme 專案analoS 進行了投資。
Gotbit 在2018 年ICO 盛行時期成立，彼時其創辦人Alexey Andryunin 也是一名剛入學的20 歲大學生。
2019 年CoinDesk 曾在一篇文章中揭露Gotbit 的偽造交易行為，即透過編寫程序讓機器人來回交易代幣，製造活躍市場的假象，以幫助客戶在至少兩家不知名交易所上市，以及達到在CoinMarketCap上市的目的。
Alexey 提到交易所意識到了這種操縱行為，但沒有興趣阻止它。彼時，CoinMarketCap 上有300 至500 個專案屬於Gotbit 的客戶。 Alexey 也直言對這門生意的並不抱長遠發展的希望，因為加密監管勢必會關注到這些不知名交易所的虛假交易。
但Gotbit 也並沒有因此放慢生意。 2022 年底，Solana 鏈上第一個meme 幣Bonk 上線，隨著Bonk 的市值大漲，Gotbit 作為背後的做市商也浮出水面。
2023 年底，Solana 反轉meme 熱潮中，Gotbit 做市的ANALOS 創造一週3700 倍的財富神話，也讓Gotbit 一度成為meme 玩家的財富密碼。
2024 年隨著meme 持續火熱，Gotbit 也順勢將重點轉向為meme 提供做市服務。 BEER、WATER 等多個熱門meme 背後都有Gotbit 的身影。
Gotbit 官方X 平台最早的推文內容停留在3 月14 日，自3 月14 日其X 平台發布的合作內容統計，Gotbit 公開合作了50 多個項目，90% 以上都是meme 項目，且大部分為Solana 鏈上的meme。
Gotbit 官方X 平台目前置頂的推文內容中便是關於近期上線幣安的小寫Neiro（First Neiro on Ethereum），並透露了與Neiro 團隊的合作關係。
值得一提的是，7 月19 日，Gotbit 官方X 平台也曾發推特，宣佈為FBI 此次「釣魚執法」創建的計畫NextGemAI 提供做市服務。
持續為meme 做市，也讓Gotbit 臭名昭著並面臨美國檢方的詐欺指控。
做市假meme 收割玩家，Gotbit 終於被FBI盯上了
一位FBI 特工提供的調查文件中提到Gotbit 參與的其中兩起案例，均透過誇大加密公司交易量、操縱加密交易價格誘導購買以抬高加密價格，並高位出售來獲利。
Gotbit 多次幫助加密貨幣公司Robo Inu 將日交易量提高了一百多萬美元。 Web3 科技公司Saitama 也透過Gotbit 的「做市」服務獲得了數千萬美元的收益。
2023 年9 月，鏈上偵探ZachXBT也曾在X 平台上分享一份文件揭露了Gotbit 的做市策略。
- Gotbit 在價格發現階段的最初幾分鐘會將代幣價格推高至10 倍以創造FOMO ，吸引盡可能多的購買力，並在隨後的峰值中出售全部代幣。
- 在最初的12 個交易小時內，Gotbit 目標是利用現有的套利機會，將專注於賺取快速且可觀的利潤；
- 啟動日，Gotbit 的目標交易量是5,000 萬美元以上，大部分交易透過產生系統免費在CEX 上產生。
- Gotbit 致力於將代幣開盤後第一個高峰達到20 倍，交並在交易的第一個月內達到25 倍。
ZachXBT 曾表示Gotbit 提供的做市服務有問題，提醒用戶要警惕與Gotbit 合作的計畫。
但Gotbit 仍保持活躍，和多個meme 專案方合作收割了大量用戶的大規模資金。
2023 年底，ANALOS 與Gotbit 合作2 週內， 市值在達到1.5 億美元高峰後開始暴跌至1,900 萬美元，隨後代幣消失，無法購買。購買ANALOS 的前10 名持有者利潤總計超過700 萬美元。
今年5 月，以啤酒為主題的MEME 代幣BEER 預售達到30,000 枚SOL，價值近500 萬美元。上線後BEER 代幣價格一路飆升，最高漲幅達30 倍，市值最高達5 億美元。
一個月後，BEER 代幣的價格較高點下跌了90% 以上，市值也回落至5,000 萬美元左右。根據LookonChain 監測發現，BEER 團隊的關聯地址在價格拉高後曾多次出貨，累計售出超過300 萬美元。
BEER 過後， Gotbit 復刻BEER 套路。參與做市的MEME 幣WATER ，在預售階段就募集了超過4,100 萬美元，吸引了超過2.6 萬個錢包地址參與這次預售。 WATER 代幣在Solana 上線後短暫拉升將近10 倍，市值一度突破10 億美元，但隨後在幾小時內一路下跌。
Lookonchain 揭露了其開發團隊的老鼠倉行為，團隊將8.44 億枚WATER 代幣轉移至11 個未參與預售的錢包中，後拋售代幣。一名鏈上狙擊手在這次開盤當中損失超71 萬美元。
此外，Gotbit 參與做市的HUND、SHARK、SI、SOMBRERO、MACHO、SIMBA 等也疑似rug。
meme、加密做市商成監理打擊重點？
從Gotbit 的操縱行為來看，meme 的火爆也讓meme 成為了詐欺的重災區。
對於這次Gotbit 被訴欺詐，加密KOL @WazzCrypt 認為，「這對meme 來說是一種利空。Gotbit 作為最大的meme 做市商之一，支持了陰謀meme 和詐騙幣。在沒有犯罪的情況下推廣meme 幣變得困難。
但在CryptoQuant 創辦人Ki Young Ju 看來這可能是一個正面訊號，「監管將有助於消除其賭博污名。」
目前一個不可忽視的趨勢是，加密做市商可能成為了美國監管部門的打擊重點。
繼SEC、FBI、美司法部聯合指控Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和MyTrade 這四家加密做市商後。 SEC 又指控了一家成立於2014 年的老牌做市商Cumberland，稱其為未註冊證券交易商運營。
加密做市商作為加密市場流動性的重要參與者，離錢太近，也是被指控操縱、詐欺市場的重點對象。此前，這輪週期崛起的新型做市商DWF 也多次被華爾街日報等媒體調查爆料涉嫌洗盤、虛假宣傳、操縱市場等。
隨著美監管部門的接連下場，預計有更多的加密做市「陰謀」集團浮出水面。
