作者:Kevin He, Cofounder@BitlayerLabs

背景

近日關於WBTC 專案控制權轉移而引發了廣泛的社群討論和擔憂。

作者在區塊鏈基礎設施方向建設多年,親自建立了中心化wrapped token系統,和基於MPC 的託管平台,目前正在建立比特幣原生驗證能力。

本文中,作者將會回顧事件的脈絡,主要涵蓋多方的實際舉動與回饋,呈現事實本身。

作者基於實際系統建置經驗,為wrapped btc 的產品抽象化了一個簡單的架構和安全模型。

接下來作者根據免信任的程度來劃分不同的產品的技術方案,指出基於比特幣原生驗證能力的wrapped 技術方案是未來方向。

事件回顧

當事人

  • WBTC

https://wbtc.network/

實現了超過150K BTC(價值超過9B USD)的wrap,網站上實現了proof of reserve 展示。

  • Bitgo(WBTC 的原始控制方)

https://x.com/BitGo/status/1821927623494439130

https://blog.bitgo.com/bitgo-to-move-wbtc-to-multi-jurisdictional-custody-to-accelerate-global-expansion-plan-2ea0623fa2c8

宣告在未來60 天內實現WBTC 專案控制權轉移,從bitgo 轉到justinsun 相關的機構BiT Global。

相關方

  • Makerdao(DAI) 的風控團隊(https://x.com/BlockAnalitica)

https://forum.makerdao.com/t/wbtc-changes-and-risk-mitigation-10-august-2024/24844?u=mhluongo

表示對上述控制權的轉移表示擔憂,認為WBTC 存在風險,將減少相關協議的曝險。

  • Justinsun(WBTC 的新控制方)

https://x.com/justinsuntron/status/1822370692014485937

承諾不會動bitgo 的儲備

第三方

  • Weidai (VC)

https://x.com/_weidai/status/1822338179640218081?s=46&t=d7GvsY4LzVKLbD34L3431w

認為validating bridges 將會是更好的解決方案

  • Liufeng (Media)

https://x.com/fishkiller/status/1822455929247498459?s=46&t=h607g0TWNMlmAGBrzTVpyw

質疑biT global 的資質

Wrapped BTC 的商業模型

Wrapped BTC 的商業模式其實非常簡單,如下圖:

基於比特幣驗證能力,WBTC技術方案能夠如何升級?

wrap:

表示從BTC 轉換成W-BTC。

wrap-house:

表示wrap的運作機制, 確保使用者存入的BTC 都有對應的w-btc 在某一個帳本(通常是一個區塊鏈,例如ETH)得到鑄造,不多不少。

unwrap:

表示從W-BTC 轉換成BTC。

unwrap-house:

表示unwrap 的運作機制,確保使用者在銷毀w-btc 之後,會有機制讓他獲得Bitcoin 上的BTC,不多不少。

對比Trustless程度

比較上述業務和技術模型的維度特別多,以下作者將從wrap/unwrap 2 個方向的免信任等級來進行比較。

Non-Trustless

典型的是BitGO 的目前WBTC,wrap-house 和unwrap-house 的運作,都是由bitgo custody 控制。

基於比特幣驗證能力,WBTC技術方案能夠如何升級?

很明顯,使用者需要信任BitGO custody 服務提供者始終能夠正常運作。

Single Way Trustless

接下來再來看在2020 年前後出現的兩個代表性的項目:tBTC/renBTC。

基於比特幣驗證能力,WBTC技術方案能夠如何升級?

我們可以看到,在x-chain(例如有完整驗證能力的情況下,例如具備evm),wrap-house 比較容易做較高程度的trustless。

但unwrap-house由於受到當時技術條件的局限,只能透過閾值簽名的方式來提高安全性,無論這個預支簽名做到哪種程度。

Dual Way Trustless

時間來到了2024 年,得益於包括BitVM/Starkware的團隊在比特幣原生驗證能力(包含fraud proof 和validity proof)的開創性嘗試,隨著BitlayerLabs等社區團隊的實踐落地,unwrap-house 將有望實現trustless。

基於比特幣驗證能力,WBTC技術方案能夠如何升級?

其中fraud proof的代表是BitVM 及其衍生項目,指的是沒有OP_CAT 的情況下實現樂觀驗證,主流的實現方案是承諾和挑戰ZK 驗證的過程。

Validity proof 則是在假設具備OP_CAT 操作碼的情況下,實現ZK 的直接驗證;有了OP_CAT,鎖定的BTC 將由所謂的covenant(類合約)來控制。

方案總結對比

橫向比較上述提到的各種技術方案,可以發現基於比特幣驗證能力(validation)的技術方案,將會在2 個方向上trustless 水準有較好的表現。

基於比特幣驗證能力,WBTC技術方案能夠如何升級?

總結

WBTC在2018 年的橫空出世開創了將BTC 流動性帶入DeFi 世界的序幕,後續2020 年的tBTC 等項目做了一部分的優化和改進,以比特幣原生的驗證能力為代表的validation 技術方案,將會在雙向免信任上有更好的表現。

WBTC,是時候升級你的技術方案了!