今年以來,DeFi成為了區塊鏈的新風口,包括最高暴漲166倍的COMP在內的諸多DeFi項目,都出現了讓人拍斷大腿的行情,而DeFi鎖定的資金也穩步上漲到20.8億美金,成為了加密貨幣領域當之無愧的熱門話題。

然而這塊流淌著財富的去中心化金融熱土,也被黑客盯上了……

半年內被盜3500萬美金

1500美元左右的投入,90萬美元的收益。

在行情慘淡的當下,這樣亮眼的收益表現,任誰都羨慕。不過,並不是所有人都有這樣的實力和勇氣,因為完成這單生意的是一名黑客。

7月1日,DeFi平台Uniswap上發生黑客攻擊事件。一名黑客僅用了0.9個ETH就盜走了91萬枚VETH,完成了上文所說的,低投資高回報的生意。

而就在事件發生的前兩天,另外一個DeFi平台同樣也發生了黑客攻擊事件。

6月29日,一名黑客在Balancer上用dydx的閃電貸不斷交易通縮幣,利用系統的機制漏洞盜走了價值50萬美金的加密貨幣。

一波未平一波又起,讓人意想不到的是,在同一天內,黑客故技重施,攻擊Balancer部分流動性礦池中的COMP交易對,將價值10.8ETH的COMP盜走。

短時間內,接連發生的黑客盜幣事件讓加密貨幣領域的不少投資者大跌眼鏡。

事實上,黑客攻擊在DeFi領域並不稀奇,DeepChain深鏈統計發現,在最近的5個月裡一共發生了5起黑客攻擊事件。

詳情請看以下表格:

2020年被黑客盜幣的DeFi項目匯總

DeFi是一種基於開源協議的開放式金融協議,用區塊鏈技術和當前的加密貨幣金融體系整合,消除諸如銀行之類的第三方中介,讓用戶可以使用去中心化的金融服務來完成放貸、利用抵押套利等活動。

對於DeFi平台和項目來說,最重要的問題就是確保安全性,這是其與傳統中心化金融競爭,獲取用戶,擴大影響力的基礎。畢竟每一個金融平台或產品的用戶都不願意看到財產受損,不論擺在面前的是DeFi還是CeFi。

隨著各種黑客盜取資金池事件的發生,可以看到的是用戶對DeFi項目安全性的質疑越來越多,畢竟被黑客光顧後,血本無歸是常態。

不可否認,DeFi是區塊鏈非常不錯的應用方向,資金和注意力也不斷向這個領域湧入,但也要承認的是,黑客一直在暗處潛伏,伺機而動。 DeFi被盜最大事件:dForce被盜2500萬美元

今年年初發生的幾起DeFi項目被盜事件只在小範圍內獲得了關注。直到dForce被盜2500萬美元爆出後,DeFi的安全性問題才引起了廣泛熱議。

畢竟,這是過往被盜事件中金額最大的一筆,另外,被盜資產後來成功追回的神反轉也讓這件事多了不少記憶點。

DeFi被黑客攻擊部分事件

4月19日8點45分,dForce生態系統中的借貸平台Lendf.Me在區塊高度9899681處遭受黑客攻擊。

4月19日11點32分黑客將Lendf.Me的價值2500萬的加密貨幣的鎖倉洗劫一空。通過Defipulse.com可以清楚看到,只剩下6 USD鎖倉和5.5 USDC鎖倉,幾乎清零。

Lendf.Me資金池被黑客洗劫一空

為了防止發生二次被盜,dForce官方在4月19日12點57分將Lendf.Me和USDx合約關閉。

此外,還第一時間聯繫了各大交易所和錢包,凍結了黑客地址並加入監管,讓黑客難以套現。之後報警,並聯繫星火、Imtoken和慢霧安全團隊開始找回資產。

4月20日,官方根據黑客攻擊以及後續留下的痕跡,根據多方對比找到了黑客的蛛絲馬跡。或許是迫於壓力,黑客慢慢地向項目方返還了所有資產。

雖然最終資金得以追回,但對於用戶來說,確實經歷了一次劫難。

另外,此次黑客事件對DeFi項目的聲譽影響很大,經歷過該事件的不少用戶對DeFi項目的信心都產生了動搖。

“以後再也不想把資金放在DeFi項目上了,不怕跑路但是怕黑客把本金直接盜走,還是放在餘額寶比較安心。”

有用戶表示,自己在Lendf.Me上面存了2000 USDT,本以為找到了既安全穩妥,收益又比銀行更高的理財方式,沒想到竟然發生了黑客盜幣事件,雖然最後錢回來了,但想想還是後怕。

某Lendf.Me大戶也在被盜之後表示:不確定性是這個世界的本質,世界上不存在“無風險收益”,投資需要遵守“分散原則”,此次損失雖大,但是對總體金額來說,佔比不大。個人會繼續參與DeFi的投資和建設,以調整之後的風險意識參與。

為什麼DeFi項目容易被黑客盯上?

面對頻頻發生的黑客事件,可能很多人會問一句:Why?

目前DeFi項目被黑客盯上主要有以下兩個原因:第一,資金池大,用戶少,項目問題難以被發現;第二,項目不成熟,漏洞多,黑客試錯成本低。

DeFi項目的鎖定資金池狀況

從2019年開始,DeFi的資金規模和使用的人數就不斷穩步上升。目前DeFi鎖倉資金池的前三名分別是Compound、Maker和Sythetix。原本長期高居第一的Maker鎖倉的資金池被後續利用COMP作為激勵的Compound快速超越。

雖然這些資金池的資金穩步上漲,但背後卻存在著問題。

DeFi項目的日活狀況

通過上圖可以看到,單個DeFi項目的最高日活也才1653人。而這1653人還可能包含一人多號的情況,所以真實的數據會再打一些折扣。也就是說,使用DeFi的用戶很少。

這一方面是因為DeFi的使用門檻較高,對於新用戶來說不夠友好;另一方面是因為市場中並沒有那麼多真實的借貸需求。

所以,在一些人看來,DeFi更像是為大戶量身定做的套利工具,大量的鎖倉資金也都是大戶的生財的本金。

這就在事實上導致了上面所說的問題,資金池大,參與人數少,很多潛在的風險與漏洞難以在使用中被人發現和察覺。

DeFi項目被黑客盯上的另外一個原因是:項目處於發展的早期,漏洞多,黑客試錯成本過低。

短時間出現的這麼多起盜幣事件,其實已經給了我們提示,目前的DeFi項目還不夠成熟,存在不少機制漏洞和系統風險,而黑客可以憑藉極低的成本完成攻擊和盜幣。

拿閃電貸來說,它的出現給黑客提供了0成本試錯的機會,可以不斷地去嘗試攻擊DeFi項目尋找漏洞。只要找到了機會就可以空手套白狼,盜走資金。

對於黑客來說,還有另一種更高級的攻擊手法,單個DeFi項目沒有問題,但是可以將DeFi協議組合使用攻擊DeFi項目,套出資產。

bZx第一次攻擊方式

bZx第二次攻擊方式

比如在今年2月15日的bZx的兩次攻擊事件中,第一次攻擊使用了5個DeFi協議,第二次攻擊使用了4個DeFi協議。兩次攻擊都是在一個15秒的以太坊區塊中完成,兩次攻擊耗費118.21美元的手續費,共獲利價值92萬美金的以太坊。

無需編程的閃電貸操作界面

近期,在一場黑客馬拉松中又推出了不需要編程的閃電貸,這也給了DeFi項目帶來了更多的挑戰。

對於黑客來說,成功也許不需要10年, DeFi項目漏洞找對了,就是一瞬間。

如何面對不安全的DeFi?

DeFi可能是未來的發展趨勢,也是可能出現大規模落地應用的一個方向,不能因為黑客的攻擊就徹底否認了這個方向。

不過,在給DeFi項目成長時間和空間的同時,也要做到防患於未然。

對於項目方而言,需要更加謹慎地進行系統與機制設計,以及準備好風險應對的措施與手段。

對於小散戶來說,目前DeFi參與的門檻高、手續費貴,如果厭惡風險,或許等到底層技術完善,DeFi發展成熟後再參與也是不錯的選擇。

對於大戶來說,要抵禦DeFi項目的風險,可以將資金分散於不同的項目,也可以購買相關的保險。

DeFi的崛起也帶動了一些衍生品的出現,比如出現了DeFi相關的保險。當資金被黑客盜取時,可以獲得保險賠付,將風險降到最低。

風險和收益往往是相伴的,如果能夠在高收益的同時又降低風險和門檻的話,那麼DeFi將會吸引更多的用戶參與,實現其真正的價值。

但在此之前,DeFi還有很長的路要走,還有很多的黑客攻擊與風險需要應對。

參考資料:

《The Ultimate Guide to Protecting Yourself in the Crypto Space》

《Arbs Exploit DeFi to Make $900k in Seconds; Provoke Soul-Searching in the Process》

dForce官方文章《黑客攻擊事件還原》