BitMEX是一個通過比特幣、區塊鍊和金融衍生品讓散戶投資者進入全球金融市場的交易平台，旨在成為全球最大的數字貨幣衍生品交易平台。
在2014年初，創始人看到市場上需要一個有信譽的比特幣和數字貨幣衍生品交易平台，於是成立了 BitMEX 。他們總共花了十一個月才建立起這個交易所。
幣查客帶大家從註冊地、牌照、團隊、重大歷史事件四個方面來分析BitMEX為什麼能夠幫助全球億萬人進行儲蓄和投資。
一、註冊地
BitMEX在2014年11月24日正式上線，相信通過數字貨幣的金融服務可以服務全球80%無法接觸傳統金融機構的人。
BitMEX作為最先進的比特幣衍生品國際站，公眾當然對辦公處以及環境表示好奇。必查客針對BitMEX在全世界範圍內的公司主體和辦事處進行了調研。
BitMEX是一家基於比特幣的交易平台，由HDR Global Trading Limited全資控股。 HDR Global Trading Limited （簡稱為“HDR” ）是一家根據1994年塞舌爾共和國《國際商業公司法》組建的公司，公司編號為148707 。
幣查客還在Info-clipper.com （一家以當地公司註冊處、 Dun and Bradstreet的報告以及其他來源的信息為基礎，提供優質信息的網站）上了解到， BitMEX建立於塞舌爾共和國，總部位於維多利亞，馬埃， SE001.
運營地在官網未有披露，幣查客通過全球權威企業信息調查公司Craft了解到， BitMEX在全球2個國家共有5個辦公處。
二、團隊篇
BitMEX從創立到如今新一輪的發展，核心成員有哪些，團隊的領導風格會對BitMEX產生什麼樣的影響。幣查客針對BitMEX核心高管進行了調研。
BitMEX 的創始人團隊由金融、 web 開發和高頻算法交易領域最優秀的專家組成。
從BitMEX官網渠道來看， Arthur Hayes 、 Ben Delo 、 Samuel Reed是核心創始團隊。
Arthur Hayes （聯合創始人兼首席執行官）
Arthur畢業於沃頓商學院經濟學專業，畢業後在香港從事股票衍生品交易員工作。 他是德意志銀行和花旗銀行的國際站交易基金(ETF)業務的做市商。
同時，他在股指期貨、遠期、掉期以及無交割遠期外彙的交易領域擁有豐富的經驗。 Arthur對於如何構建和交易金融衍生品有著深刻的理解。
Ben Delo （聯合創始人兼首席運營官）
Ben畢業於牛津大學，獲得數學和計算機科學專業的碩士學位和一等榮譽。 他在高頻交易系統方面擁有超過十年的開發經驗，曾經工作於摩根大通投資銀行及IBM公司，主要使用KDB+/Q技術。
他的專長涵蓋量化交易系統和工具的設計、架構及實施。
Samuel Reed （聯合創始人兼首席技術官）
Samuel畢業於華盛頓大學的計算機專業。他有十多年的專業編程經驗。 Sam曾經擔任過兩家技術公司（ Tixelated和Global Brand Solutions of Hong Kong ）的首席技術官。
他也為很多其他的公司承包過web應用項目。 Sam最主要的專業領域在於構建現代化實時的web應用程序和接口，並且他是開源項目的經常貢獻者。
幣查客還從領英LinkedIn上查詢到， BitMEX人員規模為51-200人，主要是CEO Arthur Hayes以及兩位核心創始團隊成員，目前並未公佈其他相關核心團隊成員信息。
三、牌照篇
加密數字經濟擁抱合規化是各大交易所的必經之路，根據交易所本身的結構，允許不同的加密貨幣相互交換，或者將加密貨幣與傳統資產進行交易，是加密行業最有利的活動方向之一。
為了保證這種交易所的合法運作，加密貨幣交易所的許可是必須的。
BitMEX在擁抱各國政府、金融機構的合規化進程中，獲得了哪些具備非凡意義的牌照，價值如何，幣查客對此進行了全面的調研和分析。
BitMEX並未通過官方渠道對其所獲牌照進行公示，幣查客通過各國、地區監管機構實際查證， BitMEX全球被監管實際情況如下：
1 、美國MSB （ Money Services Business ）
美國財政部下設機構金融犯罪執法局（ FinCEN ），普通金融牌照。
主要受監管對像是金錢服務相關的業務與公司，範圍包括國際匯款、外匯兌換、貨幣交易/轉移（包括數字貨幣/虛擬貨幣）、 ICO發行、提供預付項目、簽發旅行支票等業務。
了解在美國獲得MSB加密貨幣交易所牌照需要哪些條件以及此牌照有什麼特殊之處，能夠幫助公眾增加對交易所的信任度。
從BitMEX的MSB監管牌照可以看到，最新授權生效日期是2020年6月15日。
2 、日本金融監管局FSA牌照
幣查客核實BitMEX已經受FSA監管。
值得一提的是， BitOcean被BitMEX母公司HDR所收購，從文件第13號可以看出官方未披露牌照生效日期。
四、重大歷史事件篇
眾所周知，歷史事件可以反映出一個公司的前進路徑和方向，能夠幫助公眾和相關機構快速了解此公司的重要信息。
幣查客對BitMEX歷史上發生的重大歷史時間進行了盤點。
2017年2月，第8批BitMEX成為全球第一大比特幣交易所。
2019年7月，美國地方法院起訴BitMEX及其創始人，稱其為「大量非法活動」提供便利。
2019年11月1日BitMEX操作失誤洩漏數万郵箱地址。
2020年7月， BitMEXt團隊成立了100x ，這是HDR全球貿易有限公司及其資產的控股集團，包括BitMEX平台，以及在金融、網絡開發和高頻算法交易方面一流的專業團隊。
2020年10月1日， BitMEX創始人被起訴，指控未能實施反洗錢措施，罪名是違反美國《銀行保密法》和陰謀違反該法。
2020年10月2日，美國司法部以及美國商品期貨委員會（ CFTC ）聯手對加密交易所 BitMEX 提起訴訟。
2021年1月， BitMEX任命Alexander Höptner為新CEO ，後者曾任斯圖加特證券交易所CEO 。 BitMEX聯合創始人兼CEO Arthur Hayes不再擔任 BitMEX CEO 。
