PANews 9月21日消息,根據彭博社報道,在新加坡上個月打擊涉及超過24億新元資產的洗錢活動後,新加坡各銀行正在加強對一些持有其他護照的華裔客戶的審查。
知情人士稱,一些銀行一直在對持有與投資有關的護照的華裔客戶的開戶申請和交易進行審查,其中至少有一家國際銀行正在關閉一些柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿圖等國家公民的部分客戶帳戶。新加坡的其他貸款機構已開始根據具體情況評估,是否繼續接受類似背景客戶的增量資金,這個過程需要更長時間,詢問的問題也越來越多。
PANews 9月21日消息,根據彭博社報道,在新加坡上個月打擊涉及超過24億新元資產的洗錢活動後,新加坡各銀行正在加強對一些持有其他護照的華裔客戶的審查。
知情人士稱,一些銀行一直在對持有與投資有關的護照的華裔客戶的開戶申請和交易進行審查,其中至少有一家國際銀行正在關閉一些柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿圖等國家公民的部分客戶帳戶。新加坡的其他貸款機構已開始根據具體情況評估,是否繼續接受類似背景客戶的增量資金,這個過程需要更長時間,詢問的問題也越來越多。