Whale Alert監測數據顯示，OKEx暫停提幣公告發布的大約3小時前，OKEx交易所地址陸續出現三筆大額交易記錄，公告發布後出現一筆與火幣交易所地址相關的比特幣大額交易記錄。具體為，北京時間8:245000萬枚TRON (價值約1317074 美元) 從OKEx交易所地址轉出至TN4ecGJwiK1aiuD開頭的未知地址。北京時間10:02，0xb45d461d07d561開頭的未知地址向OKEx交易所地址轉出1387 萬枚USDT (價值約1395萬美元)。北京時間10:22，0x6d8c32fcf2d95ff410ba 開頭未知地址向OKEx交易所地址轉出2.1萬枚ETH (價值約7,959,837美元)。北京時間15: 50，火幣交易所多個地址共向OKEx 交易所地址共轉出997枚比特幣(價值約1133萬美元)。