在當今區塊鏈安全領域，精準、高效的鏈上調查工具對於資產監控、風險防範以及金融犯罪偵查至關重要。近期，全鏈最強偵探@zachxbt 在私人Telegram 頻道中分享了其平時常用的25個鏈上追踪/調查工具，我們精選整理了其中12款常用的區塊鏈分析工具，涵蓋多鏈數據監控、跨鏈橋接、資金流向追踪和稅務盈虧計算等功能，為安全級研究人員、執法機構、合規團隊及投資者提供全球安全區塊挑戰，應對日益複雜的組件幫助、執法機構、合規團隊及投資者。
1. Cielo | EVM 相容錢包追蹤與監控
功能簡介：
Cielo 專注於錢包追踪，支援EVM 相容鏈、比特幣、Solana、Tron 等多種區塊鏈平台。該工具不僅能夠即時監控錢包活動和資金流動，還提供Smart Wallet 清單推薦，協助用戶快速識別潛在風險或異常行為。
應用場景：
- 監控大額資金轉移，分析鯨魚帳戶行為
- 辨識可疑地址，防範加密詐騙
- 官方網站：https://cielo.finance
2. TRM Labs | 反金融犯罪的鏈上情報平台
功能簡介：
TRM Labs 是一款領先的區塊鏈情報平台，透過圖表化展示地址和交易數據，幫助用戶全面追蹤資金流向。其覆蓋範圍廣泛——支持超過7000萬資產，涵蓋30個區塊鏈網絡，同時對NFT 及DeFi 協議均提供數據支持，廣泛應用於金融機構、加密企業及政府部門，尤其在檢測和調查加密金融犯罪方面表現卓越。
應用場景：
- 幫助執法機構、交易所、金融機構打擊加密貨幣犯罪
- 監測OFAC（美國財政部製裁名單）相關交易
- 官方網站：https://trmlabs.com
3. MetaSuites | 區塊鏈資料增強瀏覽器
功能簡介:
原名為MetaDock 的MetaSuites 由BlockSec 開發，是一款基於Chrome 擴充功能的區塊鏈瀏覽器增強工具。該工具提供資金流動圖、地址標籤等直覺資料展示，並整合了30多個Web3 與AI 工具，大大提升了鏈上資料分析效率。
應用場景：
- 研究DeFi 協議，分析漏洞和潛在風險
- 增強區塊鏈瀏覽器功能，便捷審查地址行為
- 官方網站：https://blocksec.com/metasuites
4. MetaSleuth | 零售用戶友好的鏈上追蹤工具
功能簡介：
作為面向零售用戶的鏈上追蹤平台，MetaSleuth 類似於TRM Labs，但在用戶體驗和操作便利性上做了針對性優化。該工具支援跨鏈分析，能夠追蹤資金流動並識別高風險地址，目前已涵蓋比特幣、以太坊、Solana 等共計13個區塊鏈，為個人投資者和中小機構提供智慧分析及協作分享功能。
應用場景：
- 個人投資者及中小機構監控錢包安全
- 分析駭客攻擊路徑，鎖定異常交易
- 官方網站：https://metasleuth.io
5. Arkham Intelligence | 全鏈資金追蹤與資料視覺化
功能簡介
Arkham 是一款整合多鏈瀏覽器、實體標籤、圖表建立和即時警報功能的綜合情報平台。它不僅擁有強大的位址和實體資料庫，還支援交易過濾和視覺化操作，用戶可以利用API 介面對超過50條區塊鏈資料進行深度分析。 Arkham 的全面功能使其成為業界頗受好評的鏈上調查工具。
應用場景：
- 深度挖掘資金流動路徑，揭示隱藏關係
- 結合AI 識別潛在風險地址
- 官方網址：https://arkhamintelligence.com
6. Etherscan / Solscan | 最強區塊鏈瀏覽器
功能簡介：
Etherscan 和Solscan 分別為EVM 相容鍊和Solana 專用的區塊鏈瀏覽器。它們提供交易記錄、地址資訊、智慧合約程式碼及餘額查詢等詳細數據，分別支撐以太坊生態和Solana 網路的透明度和數據查詢需求，是開發者和研究者不可或缺的工具。
應用場景：
- 研究智能合約漏洞，分析鏈上交易行為
- 追蹤駭客攻擊路徑，評估資產安全性
- 官方網站：https://etherscan.io/https://solscan.io/
7. Blockchair | 比特幣鏈上資料搜尋引擎
功能簡介：
Blockchair 是專注於比特幣鏈上資料查詢的瀏覽器，用戶可以透過它搜尋並查看區塊、交易和地址的詳細資訊。該工具不僅支援比特幣，還相容於其他區塊鏈資料查詢，並提供API 接口，適用於比特幣交易分析及區塊資料研究。
應用場景：
- 研究比特幣鏈上資金流向
- 深度分析BTC 礦池行為
- 官方網站：https://blockchair.com
8. Range | USDC 跨鏈資金流向追踪
功能簡介:
Range 針對CCTP（跨鏈傳輸協定）橋接交易提供專屬監控解決方案，主要追蹤USDC 在以太坊、Solana和Cosmos 等生態系間的流動。即時監控及透明數據回饋幫助使用者更能理解跨鏈資產轉移情況，並對DeFi 流動性進行深入分析。
應用場景：
- 辨識USDC 在多鏈上的套利路徑
- 分析跨鏈交易行為，提高資本效率
- 官方網址：https://usdc.range.org
9. Pulsy | 跨鏈資產追蹤聚合器
功能簡介:
Pulsy 是一款橋接瀏覽器聚合器，透過整合跨鏈資產轉移數據，幫助使用者找到最優的轉移路徑。借助即時與歷史數據的分析，該工具為跨鏈交易提供了更有效率的監控方案，尤其適用於多鏈環境下的資產管理。
應用場景：
- 研究跨鏈套利機會
- 監控DeFi 資金流向
- 官方網站：https://explorer.pulsy.app/bridges
10. Socketscan | EVM 相容鍊橋接監控
功能簡介：
Socketscan 專注於EVM 相容鏈之間的橋接交易監控，提供統一平台以便用戶查詢交易哈希或地址的詳細狀態。支援以太坊、Optimism、Arbitrum 等多條鏈的交易跟踪，為跨鏈資產轉移提供清晰的數據視覺化和即時監控。
應用場景：
- 監控EVM 生態內的跨鏈資金流動
- 追蹤橋接交易，預警異常資金流向
- 官方網站：https://socketscan.io
11. Dune | 開放式鏈上資料分析平台
功能簡介
Dune 是目前最受歡迎且極具影響力的區塊鏈資料分析平台之一。使用者可以利用SQL 語句查詢海量鏈上數據，自訂建立並分享各類數據儀表板。其開放式平台鼓勵資料創造者社群不斷創新，是進行深度資料探勘和鏈上趨勢分析的理想選擇。
應用場景：
- 監控DeFi 專案KPI 指標
- 分析NFT 市場趨勢
- 官方網站：https://dune.com
12. CryptoTaxCalculator | 加密稅務計算& 損益分析
功能簡介：
CryptoTaxCalculator 專為加密貨幣投資者設計，透過自動計算交易盈虧（PNL），協助用戶完成稅務申報和投資回顧。該平台不僅支援自動產生稅務報告，還能提供詳細的盈虧分析，幫助用戶實現稅務合規及資產管理。
應用場景：
- 自動產生報稅表，減少手動計算時間
- 追蹤資產收益，實現合規投資
- 官方網站：https://cryptotaxcalculator.io
結語
以上12款工具涵蓋了錢包追蹤、資金流向監控、跨鏈橋接、資料視覺化和稅務管理等多個維度，體現了當前區塊鏈安全領域在資料透明化、跨鏈監控以及即時情報分析上的最新進展。無論您是機構級金融安全團隊，還是專注於區塊鏈合規的研究者，這些工具都能夠為您提供高效、精準的鏈上資料分析和風險防控支援。結合實際業務場景，選擇合適的工具將顯著提升您的安全防護能力和資料分析水準。
