今日のブロックチェーン セキュリティ分野では、資産の監視、リスクの防止、金融犯罪の検出には、正確で効率的なオンチェーン調査ツールが不可欠です。最近、ブロックチェーン全体で最も強力な探偵 @zachxbt が、プライベート Telegram チャンネルで、よく使用される 25 個のオンチェーン追跡/調査ツールを共有しました。当社は、マルチチェーンデータ監視、クロスチェーンブリッジング、資金フロー追跡、税金損益計算などの機能を網羅した、一般的に使用されている12のブロックチェーン分析ツールを選択してまとめ、セキュリティ研究者、法執行機関、コンプライアンスチーム、投資家に、ますます複雑化するブロックチェーンのセキュリティ課題に対処するためのプロレベルのオンチェーンデータ分析ガイドを提供しています。
1. シエロEVM互換ウォレットの追跡と監視
機能紹介:
Cielo はウォレット追跡に重点を置いており、EVM 互換チェーン、ビットコイン、ソラナ、トロンなどの複数のブロックチェーン プラットフォームをサポートしています。このツールは、ウォレットのアクティビティと資金の流れをリアルタイムで監視するだけでなく、潜在的なリスクや異常な動作をユーザーが迅速に特定できるように、スマート ウォレット リストの推奨事項も提供します。
適用シナリオ:
- 大規模な資金移動を監視し、クジラ口座の行動を分析する
- 疑わしいアドレスを特定し、暗号詐欺を防ぐ
- 公式サイト：https://cielo.finance
2. TRMラボ|金融犯罪に対抗するためのオンチェーンインテリジェンスプラットフォーム
機能紹介:
TRM Labs は、アドレスと取引データをグラフィカルに表示することで、ユーザーが資金の流れを包括的に追跡できるようにする、主要なブロックチェーン インテリジェンス プラットフォームです。幅広いカバレッジを備えており、7,000 万以上の資産をサポートし、30 のブロックチェーン ネットワークをカバーし、NFT と DeFi プロトコルの両方にデータ サポートを提供します。金融機関、暗号通貨企業、政府機関で広く使用されており、特に暗号通貨金融犯罪の検出と調査に使用されています。
適用シナリオ:
- 法執行機関、取引所、金融機関が暗号通貨犯罪と戦うのを支援する
- OFAC（米国財務省制裁リスト）関連取引の監視
- 公式サイト: https://trmlabs.com
3. メタスイート |ブロックチェーンデータ強化ブラウザ
機能紹介:
MetaSuites（旧称MetaDock）は、BlockSecによって開発された、Chrome拡張機能に基づくブロックチェーンブラウザ拡張ツールです。このツールは、資本フロー図やアドレスラベルなどの直感的なデータ表示を提供し、30以上のWeb3およびAIツールを統合し、オンチェーンデータ分析の効率を大幅に向上させます。
適用シナリオ:
- DeFiプロトコルを研究し、脆弱性と潜在的なリスクを分析する
- アドレスの行動確認を容易にするブロックチェーンブラウザ機能の強化
- 公式サイト: https://blocksec.com/metasuites
4. メタスルース |小売業向けの使いやすいオンチェーン追跡ツール
機能紹介:
小売ユーザー向けのオンチェーン追跡プラットフォームであるMetaSleuthはTRM Labsに似ていますが、ユーザーエクスペリエンスと操作のしやすさに重点を置いて最適化されています。このツールはクロスチェーン分析をサポートし、資本の流れを追跡し、高リスクのアドレスを特定することができます。現在、ビットコイン、イーサリアム、ソラナなど13のブロックチェーンをカバーしており、個人投資家や中小規模の機関向けにインテリジェントな分析と共同共有機能を提供しています。
適用シナリオ:
- 個人投資家や中小機関がウォレットのセキュリティを監視
- ハッカーの攻撃経路を分析し、異常なトランザクションをロックする
- 公式サイト: https://metasleuth.io
5. アーカム・インテリジェンス |フルチェーンファンド追跡とデータ可視化
機能紹介
Arkham は、マルチチェーン エクスプローラー、エンティティ ラベリング、チャート作成、リアルタイム アラート機能を統合した包括的なインテリジェンス プラットフォームです。強力なアドレスおよびエンティティ データベースを備えているだけでなく、トランザクション フィルタリングおよび視覚化操作もサポートしています。ユーザーは API インターフェースを使用して、50 を超えるブロックチェーン データの詳細な分析を実行できます。 Arkham は包括的な機能を備えているため、業界で人気のオンチェーン調査ツールとなっています。
適用シナリオ:
- 資本の流れを深く探り、隠れた関係性を明らかにする
- AIを組み合わせて潜在的なリスクの場所を特定する
- 公式サイト: https://arkhamintelligence.com
6. イーサスキャン / ソルスキャン |最も強力なブロックチェーンブラウザ
機能紹介:
Etherscan と Solscan は、それぞれ EVM 互換チェーンと Solana 専用のブロックチェーン ブラウザーです。これらは、取引記録、アドレス情報、スマートコントラクトコード、残高照会などの詳細なデータを提供し、それぞれ Ethereum エコシステムと Solana ネットワークの透明性とデータ照会のニーズをサポートしており、開発者や研究者にとって欠かせないツールです。
適用シナリオ:
- スマートコントラクトの脆弱性を研究し、オンチェーントランザクションの動作を分析する
- ハッカーの攻撃経路を追跡し、資産のセキュリティを評価する
- 公式サイト: https://etherscan.io/https://solscan.io/
7. ブロックチェア |ビットコインオンチェーンデータ検索エンジン
機能紹介:
Blockchair は、ビットコイン チェーン データ クエリに重点を置いたブラウザです。ユーザーはこれを使用して、ブロック、トランザクション、アドレスに関する詳細情報を検索および表示できます。このツールはビットコインをサポートするだけでなく、他のブロックチェーン データ クエリとも互換性があり、ビットコイン トランザクション分析やブロック データ調査に適した API インターフェイスを提供します。
適用シナリオ:
- ビットコインチェーン上の資金の流れを研究する
- BTCマイニングプールの行動の詳細な分析
- 公式サイト: https://blockchair.com
8. 範囲 | USDCクロスチェーン資金フロー追跡
機能紹介:
Range は、CCTP (クロスチェーン転送プロトコル) ブリッジトランザクション専用の監視ソリューションを提供し、主に Ethereum、Solana、Cosmos などのエコシステム間の USDC の流れを追跡します。リアルタイムの監視と透明性の高いデータフィードバックにより、ユーザーはクロスチェーン資産転送をより深く理解し、DeFi 流動性の詳細な分析を行うことができます。
適用シナリオ:
- 複数のチェーン上の USDC アービトラージ パスの特定
- クロスチェーン取引の行動を分析し、資本効率を向上させる
- 公式サイト: https://usdc.range.org
9. パルシークロスチェーン資産追跡アグリゲーター
機能紹介:
Pulsy は、クロスチェーン資産転送データを統合することで、ユーザーが最適な転送パスを見つけるのに役立つブリッジ ブラウザー アグリゲータです。このツールは、リアルタイムおよび履歴データの分析により、クロスチェーン取引のより効率的な監視ソリューションを提供します。特に、マルチチェーン環境での資産管理に適しています。
適用シナリオ:
- クロスチェーン裁定取引の機会を調査する
- DeFi資金の流れを監視する
- 公式サイト: https://explorer.pulsy.app/bridges
10. ソケットスキャン | EVM互換ブリッジ監視
機能紹介:
Socketscan は、EVM 互換チェーン間のブリッジ トランザクションの監視に重点を置いており、ユーザーがトランザクション ハッシュまたはアドレスの詳細なステータスを照会するための統合プラットフォームを提供します。 Ethereum、Optimism、Arbitrumなどの複数のチェーンのトランザクション追跡をサポートし、クロスチェーン資産転送の明確なデータ視覚化とリアルタイム監視を提供します。
適用シナリオ:
- EVMエコシステム内のクロスチェーン資金フローを監視する
- ブリッジ取引を追跡し、異常な資金の流れを警告する
- 公式サイト: https://socketscan.io
11. デューン |オープンなオンチェーンデータ分析プラットフォーム
機能紹介
Dune は、最も人気があり影響力のあるブロックチェーン データ分析プラットフォームの 1 つです。ユーザーは SQL ステートメントを使用して大量のオンチェーン データを照会し、さまざまなデータ ダッシュボードをカスタマイズして共有できます。オープン プラットフォームは、データ作成者コミュニティ間の継続的なイノベーションを促進し、ディープ データ マイニングやオンチェーン トレンド分析に最適です。
適用シナリオ:
- DeFiプロジェクトのKPI指標の監視
- NFT市場の動向を分析する
- 公式サイト：https://dune.com
12. 暗号税金計算機 |暗号通貨の税金計算と損益分析
機能紹介:
CryptoTaxCalculator は、暗号通貨投資家向けに特別に設計されており、取引の利益と損失 (PNL) を自動的に計算して、ユーザーが税務申告や投資レビューを完了するのを支援します。このプラットフォームは、税務レポートの自動生成をサポートするだけでなく、詳細な損益分析も提供し、ユーザーが税務コンプライアンスと資産管理を実現するのに役立ちます。
適用シナリオ:
- 納税申告書を自動生成し、手作業での計算時間を短縮します
- 資産収益を追跡し、コンプライアンス投資を実現する
- 公式サイト: https://cryptotaxcalculator.io
結論
上記の 12 個のツールは、ウォレット追跡、資金フロー監視、クロスチェーン ブリッジング、データ視覚化、税務管理などの複数の側面をカバーしており、データの透明性、クロスチェーン監視、リアルタイム インテリジェンス分析における現在のブロックチェーン セキュリティ分野の最新の進歩を反映しています。機関レベルの金融セキュリティ チームであっても、ブロックチェーン コンプライアンスに重点を置く研究者であっても、これらのツールは、効率的で正確なオンチェーン データ分析とリスクの防止および管理のサポートを提供します。実際のビジネス シナリオを組み合わせて適切なツールを選択すると、セキュリティ保護機能とデータ分析機能が大幅に向上します。
