PANews 7月18日消息,据TheBlock报道,根据联邦法院周一公布的文件,执法部门从Deltec相关账户中冻结了数千万美元资产,理由是可能存在电信欺诈或洗钱行为。文件显示,冻结资产达5850万美元,分别于6月13日和6月15日执行。Deltec 银行控制的账户是企业客户的托管账户,美国当局称这些账户涉及以数字资产为中心的重大欺诈团伙。
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PANews 7月18日消息,据TheBlock报道,根据联邦法院周一公布的文件,执法部门从Deltec相关账户中冻结了数千万美元资产,理由是可能存在电信欺诈或洗钱行为。文件显示,冻结资产达5850万美元,分别于6月13日和6月15日执行。Deltec 银行控制的账户是企业客户的托管账户,美国当局称这些账户涉及以数字资产为中心的重大欺诈团伙。
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