PANews 11月30日消息，韓國首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查組和金融調查二課11月29日下午，以違反《特定經濟犯罪加重處罰法》中的欺詐及瀆職、違反《資本市場法》、違反《非法信用行為限制法》等嫌疑，對包括Terraform Labs聯合創始人Daniel Shin在內的8人申請了事前拘捕令。 Daniel Shin等4人是Terra和Luna的初期投資者，剩下的4人是Terra和Luna技術核心開發人員。這些人目前都滯留在韓國內。

其中，Daniel Shin被指控持有公司成立前發行的Luna，並在價格暴漲時將其出售，從而獲取價值1400億韓元的不當利潤。檢方認為Luna和其他加密貨幣具有證券屬性，並根據《資本市場法》規定對前首席執行官Daniel Shin提出欺詐和非法交易等刑事指控。 Daniel Shin還被指控將Chai Corporation持有的客戶信息洩露給Terraform Labs 等獨立實體（違反電子金融交易法）。 Daniel Shin在聲明中表示，他將在法庭上對這些指控進行解釋和說明。在他的聲明中，他說：“我兩年前離開了公司，與Terra及Luna的崩潰無關。我在事件發生期間自願回國，並配合調查以查明真相。

據悉，Daniel Shin的Chai Corporation於2019年與Terraform Labs合作，被指控在過去與Terra的交易中違反了資本市場規則。此前11月17日消息， 韓國法院凍結Terra聯創Daniel Shin的1.04億美元資產。