PANews 1月16日消息,据美国48州金融监管机构联合执法,Block公司因违反《银行保密法》(BSA)和反洗钱(AML)规定被罚款8000万美元。Block同意支付罚款并聘请独立顾问审查其BSA/AML计划的有效性,需在9个月内提交报告并在12个月内整改问题。违规行为可能导致其服务被用于洗钱、恐怖融资等非法活动。此次行动由加州、德州等州牵头,Block全程配合调查。
Cash App母公司Block因BSA/AML违规被罚8000万美元
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