PANewsは1月16日、米国48州の金融規制当局による共同執行措置に従い、ブロック氏が銀行秘密法(BSA)とマネーロンダリング防止(AML)規制に違反したとして8,000万米ドルの罰金を科されたと報じた。ブロックは罰金を支払い、BSA/AMLプログラムの有効性をレビューする独立コンサルタントを雇い、9カ月以内に報告書を提出し、12カ月以内に問題を修正することに同意した。違反すると、そのサービスがマネーロンダリングやテロ資金供与などの違法行為に使用される可能性があります。この作戦はカリフォルニア州やテキサス州などが主導し、ブロック氏は全過程を通じて捜査に協力した。
Cash Appの親会社Block、BSA/AML違反で8,000万ドルの罰金
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