PANews는 미국 48개 주 금융 규제 당국의 공동 집행 조치에 따라 블록이 은행비밀보호법(BSA)과 자금세탁방지(AML) 규정을 위반한 혐의로 8천만 달러의 벌금을 부과받았다고 1월 16일 보도했습니다. Block은 벌금을 지불하고 독립 컨설턴트를 고용하여 BSA/AML 프로그램의 효율성을 검토하고 9개월 이내에 보고서를 제출하고 12개월 이내에 문제를 수정하기로 합의했습니다. 위반 시 해당 서비스가 자금세탁, 테러자금 조달 등 불법 활동에 이용될 수 있습니다. 이번 작전은 캘리포니아주, 텍사스주 등이 주도했으며, 블록은 전 과정에서 수사에 협조했다.
Cash App 모회사 Block, BSA/AML 위반으로 8천만 달러 벌금 부과
- 2025-01-27
Humanity Protocol은 Pantera Capital과 Jump Crypto가 주도하는 2천만 달러 규모의 새로운 자금 조달 라운드를 완료했습니다.
- 2025-01-27
스탠다드 차타드 은행: 비트코인과 나스닥의 상관관계가 커지고 있으며 "하락 시 매수"를 권장합니다.
- 2025-01-27
PA Daily | DeepSeek은 미국 내 Apple의 무료 앱 다운로드 순위에서 1위를 차지했으며, Jupiter는 30억 개의 JUP 토큰이 폐기되었다고 발표했습니다.
- 2025-01-27
부를 두 배로 늘리는 "뱀 위치": 2025년 암호화폐 풍수 가이드
- 2025-01-27
Aptos Foundation은 Movemaker를 설립하고 수백만 달러의 자금과 자원 지원을 제공합니다.
- 2025-01-27
43.6%의 사용자는 솔라나가 이더리움을 완전히 무너뜨릴 것이라고 믿고 있으며, 31.5%는 이더리움의 지위가 난공불락이라고 믿습니다.