ShulianRatings
|2019-09-16 13:31
今年4月份紐約州檢方將Tether及其母公司iFinex Inc.以及Bitfinex告上了法庭,起因是為彌補資金漏洞,Bitfinex了“挪用”了Tether公司8.5 億美元的儲備金。而事情的源頭,還得從Bitfinex、Tether、Noble Bank和Freeh Sporkin&Sullivan之間剪不斷理還亂的關係說起,接下來數鏈評級將為大家揭開兩大交易所Mt.Gox和Bitfinex,一家發幣方Tether,一家律所Freeh Sporkin&Sullivan,一家銀行Nobel bank背後的情感糾葛。
今年4月份紐約州檢方將Tether及其母公司iFinex Inc.以及Bitfinex告上了法庭,起因是為彌補資金漏洞,Bitfinex了“挪用”了Tether公司8.5 億美元的儲備金。 而事情的源頭,還得從Bitfinex、Tether、Noble Bank和Freeh Sporkin&Sullivan之間剪不斷理還亂的關係說起,接下來數鏈評級將為大家揭開兩大交易所Mt.Gox和Bitfinex,一家發幣方Tether,一家律所Freeh Sporkin&Sullivan,一家銀行Nobel bank背後的情感糾葛。 Bitfinex和Tether limited分別成立於2012年、2014年,均屬於iFinex的子公司。成立之初時Tether並沒有公開它的管理團隊,團隊人員都非常低調,不接受媒體採訪,官網上也沒有團隊核心人員的介紹。 但是在Tether收到美國商品期貨交易委員會傳票期間,Tether的“About us”頁面在2017年12月5日至2017年12月7日之間短暫地出現過,頁面顯示Tether 與Bitfinex 擁有相同的管理團隊,兩家公司的CEO、CFO、CSO和CCO都是相同的,如下表所示。 2017年,台灣的銀行和美國銀行巨頭富國銀行封鎖和拒收了Bitfinex所有的國際電匯,而後在5月份,失去銀行信用擔保的Bitfinex與Noble Bank銀行達成了合作,Noble Bank為USDT提供等額美金擔保。 根據Bitmex報告,Noble Bank的創始人兼首席執行長John Betts與Tether聯合創始人Brock Pierce之前有一段商業上關係。這段關係源於一場失敗的標案,即接管現在已解散的比特幣交易所Mt.GOX。 2014 年,Noble Bank的創始人John Betts試圖收購因為被盜比特幣而面臨倒閉的Mt.GOX,這場收購案Tether聯合創始人Brock Pierce也參與其中。在2018年10月份,兩家公司終止了合作,隨後Bitfinex找到了支付處理公司Crypto Capital,而Crypto Capital正是導致這場訴訟案的元兇。 3 . Freeh Sporkin&Sullivan和Tether
Mt.GOX收購案的參與者除了Tether聯合創始人Brock Pierce 和Noble Bank的創始人兼首席執行長John Betts,還有前FBI局長Louis Freeh。而Louis Freeh就是律師事務所Freeh Sporkin&Sullivan(FSS)的聯合創始人,這家律師事務所於2018年6月受Bitfinex的聘請,為Bitfinex和Tether銀行賬戶進行審計。在2018年越來越多人質疑Bitfinex賬戶上是不是有足夠美金,FSS發表了一份申明,證明Tether在銀行中擁有25.5億美元,足以支持當時流通的USDT。
9月3日,依據四項一級指標和超百項二級指標,我們製作並發布了35個穩定幣評級排行榜,次日發布的行業統計顯示:美國、新加坡和瑞士三國穩定幣數量佔優,近一半穩定幣啟動於2018年,後起之秀與USDT在市場份額差距較大,但增長潛力巨大。
今天,我們從Ø主體實力Ø市場生態Ø信用資質Ø監管合規等方面分享下對市場第一大穩定幣USDT的看法,它由Tether和Bitfinex聯合發起。
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