PANews는 11월 26일 매사추세츠 주 랭커스터 출신의 남성인 Alan Joseph이 불법 비트코인 거래 및 자금 세탁 활동에 연루된 혐의로 2024년 11월 22일 배심원단에 의해 유죄 판결을 받았다고 보도했습니다. Joseph은 불법 송금 사업 운영 혐의 1건과 자금 세탁 3건의 혐의로 기소되었습니다. 미국 지방법원의 마가렛 R. 구즈먼(Margaret R. Guzman) 판사는 선고일을 2025년 2월 24일로 정했습니다.
법원 문서에 따르면 2020년 8월부터 2021년 2월 사이에 Joseph(36세)은 위조 구찌 제품을 포함하여 위조품으로 간주되는 상품의 판매에서 발생한 현금을 비트코인으로 전환하기 위해 최소 4번의 금융 거래에 참여했습니다. 거래 중 하나는 2020년 10월 28일에 Joseph이 비밀 요원을 위해 약 25,000달러의 현금을 비트코인으로 전환했을 때 발생했습니다. 이 과정에서 비밀 요원은 조셉에게 그 자금이 '가짜 상품'을 구입한 '부자 주부들'에게서 나왔다고 말했습니다.
특히 Joseph은 연방법 및 규정에 따라 재무부에 송금 사업을 등록하지 않았으며 인터뷰 중에 비밀 요원에게 신원 확인을 요청하지 않았습니다. 관련 법률에 따르면 자금세탁 범죄는 최대 20년의 징역, 3년의 감독관찰 및 불법적으로 통화 전송 사업을 운영하는 범죄는 최대 5년의 징역에 처해질 수 있습니다. .
