PANews는 3월 23일 News.bitcoin에 따르면 미국 법무부(DOJ)가 3월 21일 암호화폐 투자 사기 사건에서 700만 달러의 수익을 회수했으며, 이제 피해자들에게 자금을 환수하기 위한 청원서를 제출하도록 요청하기 시작했다고 보도했습니다. 당국은 "이 사기성 웹사이트는 합법적인 암호화폐 투자 플랫폼을 모방했지만, 피해자의 자금을 셸 회사 명의로 개설된 75개 이상의 은행 계좌를 통해 가해자에게 송금했습니다."라고 밝혔습니다. 피해자들은 투자 가치가 상승하고 있다고 속았지만, 실제로는 수익이 조작된 것입니다.

범죄자들은 ​​복잡한 일련의 국내 및 국제 거래를 통해 자금을 세탁한 후 최종적으로 그 자금을 해외로 옮깁니다. 2023년 6월, 미국 비밀 경호국이 외국 은행 계좌에서 자금을 압류하자 법무부는 민사 몰수 소송을 제기했습니다. 외국 은행들이 청구를 제기한 후 합의가 이루어져 700만 달러가 미국에 몰수되었습니다.