PANewsは3月23日、News.bitcoinによると、米国司法省（DOJ）は3月21日に仮想通貨投資詐欺計画による700万ドルの収益が回収されたと発表し、現在、被害者に対し資金の本国送還を求める請願書の提出を呼びかけ始めていると報じた。 「これらの詐欺サイトは合法的な仮想通貨投資プラットフォームを模倣していたが、ダミー会社の名義で開設された75以上の銀行口座を通じて被害者の資金を犯人に送金していた」と当局は述べた。被害者は投資した金額が上がっていると誤解させられたが、実際には利益は捏造されたものだった。
犯罪者は一連の複雑な国内および国際取引を通じて資金洗浄を行った後、最終的に資金を海外に移します。 2023年6月、米国シークレットサービスが外国の銀行口座から資金を押収し、司法省は民事没収訴訟を起こした。外国の銀行が請求を起こした後、和解が成立し、700万ドルが米国に没収された。
