PANews는 3월 20일, 온체인 탐정 ZachXBT가 한 트레이더가 2025년 1월부터 3월 사이에 Hyperliquid와 GMX에서 여러 개의 고레버리지 포지션을 개설하여 약 2,000만 달러의 수익을 냈다는 조사 결과를 공개했으며, 이로 인해 시장의 주목을 받게 되었다고 보도했습니다.

주요 거래:

• 0xe4d3는 트럼프의 암호화폐 준비금 발표 전에 50배 레버리지로 대규모 ETH 및 BTC 롱 포지션을 통해 1,000만 달러를 벌었습니다.

• 0xf3F4는 40배 레버리지로 대규모 BTC 숏 포지션을 취해 900만 달러를 벌었습니다.

조사 결과 0xf3F4의 주요 상대방은 Roobet, Binance, Gamdom 등 여러 플랫폼과 관련이 있는 것으로 나타났습니다. 이 계정은 또한 소셜 플랫폼 X에서 GMX와 HL에서 2,000만 달러의 수익을 올렸다고 공개했습니다.

추가 분석 결과, 0xf3F4는 여러 피싱 사이트와 연관이 있으며 자금 중 일부는 카지노 게임의 입력 검증 취약점을 악용하는 악성 활동에서 나온 것으로 밝혀졌습니다. 추적 조사 결과, 자금은 결국 윌리엄 파커(예전에는 알리스테어 패코버)라는 개인에게 흘러갔음이 드러났습니다. 그는 여러 사기와 도박 사건으로 체포되어 핀란드에서 형을 선고받았습니다.

결국 조사 결과, 윌리엄 파커는 불법적인 수단을 사용하여 고레버리지 거래를 통해 원래 6자리 수에 달하던 자금을 2,000만 달러로 늘렸다는 사실이 밝혀졌습니다.