PANewsは3月20日、オンチェーン探偵ZachXBTが、2025年1月から3月の間にトレーダーがHyperliquidとGMXで複数の高レバレッジポジションを開き、約2,000万ドルの利益を上げ、市場の注目を集めたとする調査結果を発表したと報じた。

主な取引:

• 0xe4d3 は、トランプ大統領の仮想通貨準備金発表前に、50 倍のレバレッジをかけた大規模な ETH と BTC のロングポジションを通じて 1,000 万ドルを稼ぎました。

• 0xf3F4 は、40 倍のレバレッジによる大規模な BTC ショートポジションを通じて 900 万ドルを獲得しました。

調査の結果、0xf3F4 の主な取引相手は、Roobet、Binance、Gamdom など複数のプラットフォームに関連していることが判明しました。同アカウントはまた、ソーシャルプラットフォーム「X」上でGMXとHLから得た2000万ドルの収益も明らかにした。

さらに分析を進めると、0xf3F4 は複数のフィッシング サイトと関連しており、資金の一部はカジノ ゲームの入力検証の脆弱性を悪用した悪意のある活動から発生したことが明らかになりました。捜査により資金源を辿った結果、資金は最終的にウィリアム・パーカー（旧姓アリスター・パックオーバー）という人物に流れたことが判明した。パーカーは複数の詐欺および賭博事件で逮捕され、フィンランドで有罪判決を受けていた。

最終的に、調査により、ウィリアム・パーカーが違法な手段を使って、高レバレッジ取引を通じて当初の6桁の資金を2,000万ドルに増やしたことが明らかになりました。